湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告

原标题：湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000952         证券简称：广济药业           公告编号：2021-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2021年11月22日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间、地点和方式：2021年11月26日上午10:00在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，其中阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生4人为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生5人为通讯表决；

　　4、 本次会议由阮澍先生主持，监事列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》

　　董事会同意公司注销回购专用证券账户全部股份2,995,100股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由346,995,039股减少至343,999,939股。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会。审议事项为:1、《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　会议具体情况详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。

　　由于公司第十届董事会第十次（临时）会议所审议通过关于《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案截止本次董事会召开之日尚未收到国资主管单位批复，公司董事会决定本次股东大会暂不审议公司第十届董事会第十次（临时）会议所审议通过的相关事项，公司将择机召开董事会并发出股东大会通知，提请股东大会对相关议案进行审议。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第十届董事会第十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二二一年十一月二十六日

　　证券代码：000952　　      证券简称：广济药业　      公告编号：2021-071

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2021年11月22日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间、地点和方式：2021年11月26日上午11:00在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中阮忠义先生、林江先生以现场形式出席会议；蒋涛先生以通讯形式出席会议；

　　4、 本次会议由监事会主席阮忠义先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次注销全部回购股份减少注册资本事项，同意将本议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）。

　　（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

　　监事会同意将本议案提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 第十届监事会第十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　二二一年十一月二十六日

　　证券代码：000952           证券简称：广济药业          公告编号：2021-072

　　湖北广济药业股份有限公司关于注销全部回购股份减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2021年11月26日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中全部股份2,995,100股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由346,995,039股减少至343,999,939股。本次注销全部回购股份减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 关于公司回购股份事项的基本情况

　　公司分别于2018年11月23日召开第九届董事会第十次会议、2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》，并于2018年12月25日在指定媒体上披露《回购报告书》，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份总金额不低于2,000万元（含2,000万元）人民币、不超过3,000万元（含3,000万元）人民币；回购股份价格为不超过人民币13元/股（含13元/股）。截至2018年12月27日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购2,995,100股，占公司总股本比例1.1899%；购买股份最高成交价为10.25元/股，购买股份最低成交价为9.60元/股，支付总金额为29,999,749.16元（含交易费用）。公司回购股份计划已按披露的回购方案全部实施完毕。具体内容详见公司于2018年12月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2018-106）。

　　根据 2019 年 1 月 11 日深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司于2019年3月29日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于明确股份回购用途的议案》，明确本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能实施上述计划，公司的股份将依法予以注销。具体内容详见公司于2019年3月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于明确股份回购用途的公告》（公告编号：2019-022）。

　　二、 注销全部回购股份的原因

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》及公司回购方案的相关规定，上述回购专用证券专户中库存股应当在三年内转让或者注销。鉴于公司暂未启动可转换公司债券项目，经公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过，决定注销回购专用证券账户中全部股份2,995,100股，减少注册资本。

　　三、 股本变动情况

　　公司完成回购股份注销后，公司总股本将由346,995,039股减少至343,999,939股。公司股本结构变动情况如下：

　　本次注销全部回购股份减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。公司将按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜，以及后续工商变更登记等相关事项，并及时披露相关信息。

　　四、 独立董事意见

　　公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规。本次注销全部回购股份符合公司的发展战略和经营规划，有助于维护公司价值及股东权益，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司注销全部回购股份减少注册资本，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、 备查文件

　　1、 第十届董事会第十一次（临时）会议决议；

　　2、 独立董事关于第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二二一年十一月二十六日

　　证券代码：000952         证券简称：广济药业        公告编号：2021-073

　　湖北广济药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2021年11月26日召开的第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2021年12月13日（星期一）召开2021年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过，董事会决定召开2021年第三次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月13日（星期一）下午14:50

　　（2）网络投票时间：2021年12月13日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年12月8日（星期三）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日2021年12月8日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》；

　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司第十届董事会第十一次（临时）会议、公司第十届监事会第十次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2021年11月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-070）、《第十届监事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-071）、《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）、《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案由股东大会以特别决议通过，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；审议议案时，需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果进行公开披露。

　　三、 提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

　　2、会议登记时间

　　2021年12月10日（上午9:00—12：00，下午14：00—17:00）

　　3、登记地点

　　湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：吴爱珍、吕简

　　联系部门：公司证券部办公室

　　联系电话：17371575571（座机）

　　传真：0713-6211112

　　2、 会议费用

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、 备查文件

　　1、 公司第十届董事会第十一次（临时）会议决议；

　　2、 公司第十届监事会第十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二二一年十一月二十六日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。

　　2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月13日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月13日上午9:15，结束时间为2021年12月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士），代表本单位（本人）出席2021年12月13日召开的湖北广济药业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书日期：年月日

　　有效期限：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；

　　3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

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