常州澳弘电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告|常州市_新浪财经

原标题：常州澳弘电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子公告编号：2021-035

常州澳弘电子股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2021年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年11月19日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名陈定红先生、KEFEI GENG先生、杨文胜先生、朱留平先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（1）关于选举陈定红先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于选举KEFEI GENG先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于选举杨文胜先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（4）关于选举朱留平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名王龙基先生、倪志峰先生、居荷凤女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（1）关于选举王龙基先生为第二届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于选举倪志峰先生为第二届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于选举居荷凤女士为第二届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月10日在公司召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2021年11月25日

非独立董事候选人简历如下：

陈定红先生：男，1971年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，硕士研究生学历。1993年8月至1999年1月，于中国人民保险公司常州分公司国际业务部任业务经理；2001年1月至2001年10月，于江苏吴中实业股份有限公司任总经理助理；2002年2月至2004年9月，于常州弘都电子有限公司任副总经理；2004年12月至今任常州海弘电子有限公司任执行董事、总经理；2013年7月至2019年9月任昇耀国际（新加坡）执行董事；2005年6月至2018年12月，于常州澳弘电子有限公司任执行董事、总经理；2017年12月至今，于香港昇耀任执行董事；2017年12月至今，于途阳投资、途朗投资任执行事务合伙人；2018年2月至今，于新加坡昇耀任执行董事；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事长、总经理。

KEFEI GENG先生：男，曾用名耿克非，1977年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。2007年3月至2017年5月，于Plannet Logix Inc.历任经理、副总经理；2013年7月至2018年12月任昇耀国际（香港）执行董事；2017年6月至2018年12月于常州澳弘电子有限公司、常州海弘电子有限公司任副总经理；2018年12月至今于常州海弘电子有限公司任副总经理、于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。

杨文胜先生：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年11月至今，于常州市博大汽车电器有限公司任监事；2006年至2018年12月，于常州澳弘电子有限公司任办公室主任；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任办公室主任、董事。

朱留平先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年12月至2008年1月，于常州海弘电子有限公司任制造三部部长；2008年1月至今，于常州海弘电子有限公司任副总经理；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。

独立董事候选人简历如下：

王龙基先生：男，1940年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1969年至1999年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990年至2015年3月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993年至今，任上海印制电路信息杂志社社长、主编；1993年4月至今，历任上海广联信息科技有限公司总经理、董事长；2003年3月至今，任上海颖展商务服务有限公司董事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事；2012年7月至2018年8月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事；2012年10月至2015年11月于广东正业科技股份有限公司任独立董事；2014年10月至2020年11月，任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事；2014年12月至2020年12月，任深南电路股份有限公司独立董事；2015年3月至今，任中国电子电路行业协会名誉秘书长；2015年12月至2017年7月，任奥士康科技股份有限公司独立董事；2017年8月至2017年11月，任南亚新材料科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任四川英创力电子科技股份有限公司独立董事；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事；2019年8月至今，于金禄电子科技股份有限公司任独立董事。

王龙基先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王龙基先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，王龙基先生未持有本公司股份。

倪志峰先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年至2005年，于江苏金长安律师事务所任律师；2005年至2021年5月，于江苏鑫法律师事务所任副主任律师；2021年7月至今，于江苏苏正律师事务所任副主任律师；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事。

倪志峰先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。倪志峰先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，倪志峰先生未持有本公司股份。

居荷凤女士：女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年12月至2007年12月，于常州开来联合会计师事务所任主任会计师；2008年1月至2020年11月，于常州开瑞税务师事务所有限公司任事务所所长；2012年10月至2018年10月，于江苏雷科防务科技股份有限公司任独立董事；2016年9月至2019年9月，于常州市宏发纵横新材料科技股份公司任独立董事；2017年12月至2020年9月，于江苏普华开瑞投资有限公司任董事；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事；2020年12月至今，于江苏常发农业装备股份有限公司任独立董事；2020年9月至今，于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所任所长。

居荷凤女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。居荷凤女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，居荷凤女士未持有本公司股份。

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子公告编号：2021-037

常州澳弘电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月10日 14 点 00分

召开地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月10日

至2021年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：上述《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2021年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。

（二）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021年12月9日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）到公司办理登记手续。

（三）登记地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省常州市新北区新科路15号

联系电话：0519-85486158

联系人：陈利

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2021年11月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常州澳弘电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子公告编号：2021-036

常州澳弘电子股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议于2021年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料于2021年11月19日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下议案：

（一）、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。公司监事会提名沈金华先生、胡笳先生、高明清女士（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（1）关于选举沈金华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于选举胡笳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于选举高明清女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司监事会

2021年11月25日

附：非职工代表监事候选人简历

沈金华先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年12月至2005年12月，于常州海弘电子有限公司任品质部部长；2006年1月至2018年12月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部副部长；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任工艺部副部长、监事会主席。

沈金华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈金华先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，沈金华先生通过常州途阳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司122,222股。

胡笳先生：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2012年4月，于常州新铁投资发展有限公司任项目经理；2012年5月至2013年3月，于常高新集团有限公司任投资助理；2013年4月至今，于常州和泰股权投资有限公司历任投资经理、投资部经理、副总经理、总经理、法定代表人、于四川柏狮光电技术有限公司任监事；2014年4月至今，于集盛星泰（北京）科技有限公司任监事；2014年8月至2019年12月，于江苏集盛星泰新能源科技有限公司任监事；2015年1月至2017年1月，于顺泰融资租赁股份有限公司任董事；2016年3月至2021年1月，于常州天润资本管理有限公司任执行董事、法定代表人；2016年12月至今，于江苏骠马智能装备股份有限公司历任监事、董事；2018年12月至今，于常州和嘉资本管理有限公司任法定代表人、于常州和裕创业投资有限公司任总经理；2019年4月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任监事；2019年11月至今，于常州常以创业投资管理有限公司任董事；2019年12月至今，于常州德丰杰正道投资管理有限公司任董事。

胡笳先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡笳先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，胡笳先生未持有公司股份。

高明清女士：女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年7月至2016年3月，于芜湖海螺医院任职员（办公室主任）；2016年4月至今，于上海斐君投资管理中心（有限合伙）任运营经理、副总经理；2018年10月至今，于上海凯摩投资管理有限公司任监事；2019年4月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任监事。

高明清女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高明清女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，高明清女士未持有公司股份。