苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告|金鸿顺_新浪财经

原标题：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺公告编号：2021-068

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知及会议资料于2021年11月17日发出，本次会议于2021年11月22日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事5名,其中董事葛其泉、王东光、张贞智以通讯方式参加表决,实际参加表决的董事共5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于签署拆迁补偿协议的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于2021年12月8日（星期三）下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年11月23日

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺公告编号：2021-067

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于签署拆迁补偿协议的公告

重要内容提示：

● 因张家港市乐余镇政府城市总体规划及市镇建设要求，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）位于张家港市乐余镇的房屋、土地列入地块征收范围，公司日前与张家港市乐余镇人民政府签署了《企业补偿协议书》，预计将获得搬迁补偿款共计6,680.65万元人民币。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次拆迁事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

一、本次交易概述

因张家港市乐余镇政府的统一要求和总体规划，拟就公司位于张家港是乐余镇的土地、房屋及附属设施进行征收，拆迁总价款（含土地、房屋、附着物、机器设备搬迁、提前搬迁奖励等补偿）合计：66,806,453.5元。

2021年11月22日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拆迁补偿协议主要内容

1、协议当事人

拆迁人：张家港市乐余镇人民政府

被拆迁人：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2、公司位于张家港市乐余镇的土地、房屋、装潢、设备等，明细如下：

①、房屋、装修、附着物、设备搬迁评估价4,683.23万元；

②、土地评估价1,483.98万元；

③、停产停业及搬迁奖励513.43万元；

3、拆迁补偿款付款方式

本次实行货币补偿，根据依法按程序选定的评估机构出具的评估结果和房屋征收补偿有关规定，被征收单位征收范国内土地及其他附属物合计补偿款总额为人民币拆迁总价款合计66,806,453.50元。

三、对公司的影响

1、本次搬迁对公司生产经营的影响均在可控范围内，公司将积极与政府部门加强沟通和协调，妥善安排本次搬迁工作，最大程度上保护公司及全体股东的利益。

2、目前公司主要产能在经济开发区厂区，乐余厂区产能利用率较低，本次拆迁有利于盘活公司低效资产。

3、本协议约定的补偿款金额大于公司搬迁范围内固定资产和无形资产净额，对于上述搬迁补偿款，公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。经公司财务部门初步测算，本次拆迁补偿对2021年度公司经营损益影响约3,087.00万元左右，具体金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准；对后续年度经营损益的影响，公司将根据实际进展以及会计师事务所年度审计确认的数据为准。

公司将根据搬迁工作安排的进展情况，及时履行信息披露义务。感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，同时敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年11月23日

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺公告编号：2021-069

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月8日 14点00 分

召开地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月8日

至2021年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2021年11月23日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法