福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知|选举_新浪财经

原标题：福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2021-048

福建漳州发展股份有限公司

关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于2021年11月22日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2021年12月09日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月09日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月09日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2021年12月03日

7. 出席对象：

（1）在2021年12月03日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2021年12月03日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案内容

1.审议《关于调整〈公司发展战略规划纲要〉的议案》

2.审议《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》

3.审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

4.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

5.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

5.01 选举吴子毅先生为公司第八届董事会非独立董事

5.02 选举林阿头先生为公司第八届董事会非独立董事

5.03 选举杨智元先生为公司第八届董事会非独立董事

5.04 选举林惠娟女士为公司第八届董事会非独立董事

6.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

6.01 选举陈爱华先生为公司第八届董事会独立董事

6.02 选举庄平先生为公司第八届董事会独立董事

6.03 选举木志荣先生为公司第八届董事会独立董事

7.审议《关于监事会换届选举的议案》

7.01 选举韩金鹏先生为第八届监事会监事

7.02 选举张广宇先生为第八届监事会监事

7.03 选举李传华先生为第八届监事会监事

（二）议案相关事项说明

1.以上议案一至议案三的具体内容见于10月13日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；议案四至议案七的具体内容见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2. 议案五、议案六及议案七采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码

■

四、会议登记等事项

1．登记方式

（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

2.登记时间：2021年12月07日、08日9:00-11:00、15:00-17:00。

3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼福建漳州发展股份有限公司证券部

4.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

5.联系方式

电话：0596-2671029；

传真：0596-2671876；

联系人：林惠娟、苏选娣

联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼证券部

邮政编码：363000

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1.第七届董事会2021年第三次临时会议决议

2.第七届监事会2021年第二次临时会议决议

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二一年十一月二十三日

附件1：

参加网络投票的操作程序

一．网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360753

投票简称：漳发投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事

（如表一提案7，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年12月09日的交易时间，即9：15一9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月09日上午9：15，结束时间为 2021年12月09日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：持股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的应加盖公章）。

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2021-044

福建漳州发展股份有限公司

关于延长参股公司福建信禾房地产

开发有限公司借款期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1．公司、公司全资子公司漳州发展地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）、漳州片仔癀资产经营有限公司（以下简称“片仔癀资产”）、漳州市通发房地产开发有限公司（以下简称“通发地产”）与福建信禾房地产开发有限公司（以下简称“信禾地产”）于2020年11月签订《协议书》约定：公司、片仔癀资产、通发地产按股比为信禾地产提供1.5亿元的借款额度，其中公司提供6,450万元的借款额度, 借款期限不超过 2021年11月30日，利息以实际占用天数按年利率7%计算。若协商一致，可根据实际情况提前归还（具体内容详见公司于2020年12月01日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供借款额度的公告》）。

2.公司于2021年11月22日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的议案》，同意公司为参股公司信禾地产提供的 6,450 万元借款期限延长至2022年 11 月 30 日止，利息以实际占用天数按年利率 7%计算。若股东方协商一致，可根据实际情况提前归还。

3.片仔癀资产、通发地产及公司均属同一国资主体控制的企业，除此外，片仔癀资产、通发地产与公司董事、监事、高级管理人员及公司不存在关联关系。本次交易不构成关联交易，属于董事会的审议权限，无需提交公司股东大会审议。

二、福建信禾房地产开发有限公司基本情况

住所：福建省漳州开发区南滨大道399号漳发晟港名都17幢01号

法定代表人：刘艺飞

注册资本：32,000.00万人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2013年03月26日

经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：片仔癀资产持有45%股权；公司全资子公司地产集团持有43%股权；通发地产持有12%股权。

截至2020年12月31日，信禾地产经审计的总资产93,680.59万元，负债61,108.45万元，净资产32,572.14万元，资产负债率65.23%；2020年实现营业收入11,347.62万元，利润总额3,709.35万元，净利润3,456.96万元。截至2021年09月30日，信禾地产未经审计的总资产87,530.77万元，负债48,591.53万元，净资产38,939.24万元，资产负债率55.51%；2021年1月至9月实现营业收入23,174.90万元，利润总额8,485.16万元，净利润6,363.87万元。

三、协议的签订情况

（一）协议各方

甲方：漳州片仔癀资产经营有限公司

乙方：漳州发展地产集团有限公司

丙方：漳州市通发房地产开发有限公司

丁方：福建信禾房地产开发有限公司

戊方：福建漳州发展股份有限公司

（二）协议的主要条款

1.为确保工程有序推进，保证项目正常运作，片仔癀资产为信禾地产提供的借款金额8,550万元（含丙方的1,800万元借款额度，该部分由甲方提供，丁方返还的本金及利息由甲方收取），漳州发展为信禾地产提供的借款金额6,450万元，借款期限延长至2022年11月30日止（经各方协商，根据实际情况可提前归还）。

2. 甲方、戊方为信禾地产提供上述借款，其借款利息按以下方式计算：

（1）利息按甲方和戊方实际出资到账的金额以实际占用天数按年利率7%计算；

（2）利息结算方式：每季度结算一次；

（3）利息支付方式：甲方和戊方向信禾地产开具相应金额的合法发票，信禾地产于收到发票后五个工作日内支付相应利息。

（4）戊方向信禾地产提供借款，丁方返还的本金及支付的利息由戊方收取。戊方可根据用款需求提供借款，以实际提供借款的金额为准。

3.信禾地产承诺：不得利用借款从事违法经营活动；信禾地产有义务接受甲、乙、丙三方检查、监督借款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。信禾地产应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

4.若信禾地产未按本协议上述约定的时限支付利息或逾期返还借款本金时，应按借贷利率法定最高上限以借款本金及逾期天数为基础计付利息。

5.协议生效条件：本协议经五方盖章或签字并经各方履行相关程序后生效。

四、风险防范及对公司的影响

信禾地产自有资金目前无法满足其开发经营所需，公司本次延长对参股公司信禾地产的借款期限是为确保工程有序推进，保证项目正常运作。此次延长借款期限不会对公司日常经营产生影响。该项目地块位于漳州招商局经济技术开发区，目前一期正在销售、部分已交房，二期已经进入竣工验收阶段。

五、董事会意见

公司本次延长为全资子公司的参股公司提供借款额度不会对公司的日常经营产生影响，且其他股东方提供同等条件的股东借款额度，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极跟踪参股项目开发经营的进展情况，以确保资金安全。

六、独立董事意见

我们认为公司延长参股公司的借款期限是为了满足其地产项目开发需要，风险可控，且其他股东方对参股公司提供同等条件的借款额度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议该事项的程序合法有效。我们同意该事项。

七、累计对外提供财务资助情况

截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助余额为10,512万元。

八、备查文件

1.第七届董事会2021年第三次临时会议决议

2.独立董事意见

3.协议书

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二一年十一月二十三日

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2021-047

福建漳州发展股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第八届监事会由5人组成，其中股东代表监事3人，职工监事2人。

公司于2021年11月22日召开的第七届监事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。经股东推荐，提名韩金鹏先生、张广宇先生、李传华先生为公司第八届监事会股东代表担任的监事候选人，根据《公司法》《公司章程》等规定，上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行选举，并采取累积投票制选举产生。

公司工会委员会于2021年11月19日组织职工代表在公司21楼会议室召开职工代表大会，与会职工代表一致选举陈溪国先生、张鸿寿先生为第八届监事会职工监事。

经股东大会选举通过后,公司股东代表监事韩金鹏先生、张广宇先生、李传华先生将与公司职工监事陈溪国先生、张鸿寿先生共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举产生股东代表监事之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告

附：第八届监事会股东代表监事候选人及职工监事简历

福建漳州发展股份有限公司监事会

二○二一年十一月二十三日

第八届监事会成员简历

一、股东代表监事简历

韩金鹏先生，1977年生，本科学历。2008年03月至2015年12月任公司董事会办公室主任；2015年11月至2020年09月任公司董事；2016年1月至2020年9月任为公司副总经理、董事会秘书；2020年9月起任公司党委副书记；2020年10月起任公司监事会主席。

韩金鹏先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张广宇先生，1978年生，本科学历。2015年08月至今任福建漳龙集团有限公司金融发展部经理；2020年08月起兼任福建漳龙基金管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

张广宇先生与控股股东存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李传华先生，1983年生，本科学历。2015年06月至2019年04月任福建漳龙集团有限公司企管部经理助理；2019年04月至2021年05月任福建建漳龙集团有限公司企管部副经理，2021年05月起主持工作。

李传华先生与控股股东存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

二、职工监事简历

陈溪国先生，1979年生，本科学历。2012年07月至2018年03月任福建省漳州天宝国有林场党支部副书记，2013年10月至2018年03月挂职漳州市林业局计财科副科长；2018年03月至今任公司监事会工作办公室副主任。

陈溪国先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张鸿寿先生，1987年生，本科学历。2016年03月至2018年02月任公司企管部经理助理、福建漳发碧水源科技有限公司总经理助理；2018年02月起任公司企管部副经理、福建漳发碧水源科技有限公司副总经理；2015年11月起任公司职工代表监事。

张鸿寿先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2021-043

福建漳州发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年11月22日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第八届董事会董事共7名，其中独立董事3名。经股东单位及董事会推荐，第七届董事会提名委员会资格审查，提名吴子毅先生、林阿头先生、杨智元先生、林惠娟女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意见。

公司第八届董事会董事候选人将提交公司股东大会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第八届董事会董事任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二一年十一月二十三日

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴子毅先生，1980年生，研究生学历，农学博士。2015年03月至2016年07月任福建省诏安县副县长；2016年07月至2020年06月任福建省南靖县委常委；2020年06月起任漳州农业发展集团有限公司董事长；2020年09月起任漳州农业发展集团有限公司党委书记；2021年09月起任福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长，公司党委书记；2021年10月起任公司董事长。

吴子毅先生为控股股东福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长，与控股股东存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林阿头先生，1964年生，本科学历，高级工程师。2008年03月至今任公司董事；2008年3月至2018年12月任公司副总经理，2014年12月至2015年11月主持工作，2015年11月至2018年12月任公司代理总经理；2015年12月起至2020年09月任控股股东福建漳龙集团有限公司党委委员；2018年12月起任公司总经理；2020年09月起任公司党委副书记。

林阿头先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨智元先生，1968年生，研究生学历，经济学博士，高级经济师。2003年07月起任公司副总经理，2011年05月至今担任公司董事。

杨智元先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林惠娟女士，1974年生，本科学历,高级经济师。2003年起任职于本公司，历任证券部副经理、证券部经理；2016年03月起至2020年09月任公司总经理助理、证券部经理（2016年03月至2018年12月兼任投资部经理）；2020年09月起任公司党委委员、副总经理；2020年12月起任公司董事会秘书。

林惠娟女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

陈爱华先生，1985年生，厦门国家会计学院副教授，注册会计师（非执业）。2013年9月至今任厦门国家会计学院教师、副教授；2019年12月起当选为公司第七届董事会独立董事；现兼任上海衡息财务咨询有限公司外部监事、华丰动力股份有限公司独立董事、北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事、山推工程机械股份有限公司独立董事、厦门燕之屋生物工程股份有限公司独立董事。

陈爱华先生已取得独立董事资格证书；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

庄平先生，1964年生，环境工程博士。2006年01月至今任宜生环境技术工程（上海）有限公司董事长；2013年06月至2018年12月任美国爱斯科资本运营总监；2015年08月至2017年12月任江苏嘉庆水务发展有限公司总经理（代表爱斯科资本）；现兼任世界银行国际金融公司顾问。

庄平先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

木志荣先生，1972年生，厦门大学管理学院教授。2004年12月至今任厦门大学管理学院讲师、副教授、教授；现兼任三安光电股份有限公司独立董事、瑞科际再生能源股份有限公司独立董事。

木志荣先生已取得独立董事资格证书；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2021-046

福建漳州发展股份有限公司

第七届监事会2021年

第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届监事会2021年第二次临时会议通知于2021年11月19日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2021年11月22日在公司21楼会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据股东单位推荐，提名韩金鹏先生、张广宇先生、李传华先生为公司第八届监事会股东代表担任的监事候选人。本次提名已取得各候选人的书面同意。

本议案须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对监事候选人进行投票选举。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二○二一年十一月二十三日

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2021-042

福建漳州发展股份有限公司

第七届董事会2021年

第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2021年第三次临时会议于2021年11月19日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2021年11月22日在公司21楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据股东单位及董事会的推荐，提名吴子毅先生、林阿头先生、杨智元先生、林惠娟女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。本次提名已取得各候选人的书面同意。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据董事会的推荐，提名陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

独立董事候选人陈爱华先生、木志荣先生已通过独立董事任职资格培训并取得资格证书，庄平先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名已取得各候选人的书面同意。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。独立董事候选人陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的议案》

董事会同意公司为全资子公司漳州发展地产集团有限公司持有43%股权的参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供 6,450 万元借款期限延长至2022年 11 月 30 日止，利息以实际占用天数按年利率 7%计算。若股东方协商一致，可根据实际情况提前归还。

董事会认为：公司本次延长为全资子公司的参股公司提供借款额度不会对公司的日常经营产生影响，且其他股东方提供同等条件的股东借款额度，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极跟踪参股项目开发经营的进展情况，以确保资金安全。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的公告》。

四、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司经营及项目建设需求，董事会同意公司为子公司向金融机构申请贷款提供不超过25,000万元担保额度，具体如下：

■

上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司亦承担连带保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

董事会认为：公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

五、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司2021年第二次临时股东大会定于2021年12月09日以现场投票和网络投票相结合形式召开，审议以下事项：

1. 《关于调整〈公司发展战略规划纲要〉的议案》

2. 《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》

3. 《关于聘任2021年度审计机构的议案》

4. 《关于为子公司提供担保额度的议案》

5. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

6. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

7. 《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二一年十一月二十三日

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2021-045

福建漳州发展股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2021年11月22日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，为子公司经营及项目建设需求，同意公司为子公司向金融机构申请贷款提供不超过25,000万元担保额度，具体如下：

■

上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）漳州发展水务集团有限公司基本情况

成立日期：2008年08月07日

注册地点：漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场第16层

法定代表人：孙少群

注册资本：6,330万人民币

经营范围：集中式供水(凭卫生许可证开展经营活动)；自来水设备安装；供水设备及零配件销售；供水配套服务；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工；污水处理；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。

股权结构：公司直接和间接合计持有100%股权。

截至2020年12月31日，漳州发展水务集团有限公司（以下简称水务集团）合并经审计总资产245,040.19万元，负债223,129.82万元，净资产21,910.37万元；2020年度实现营业收入66,728.90万元，利润总额5,730.06万元，归属于母公司净利润4,415.60万元。截至2021年09月30日，水务集团合并未经审计总资产242,970.90万元，负债218,777.48万元，净资产24,193.41万元；2021年01月至09月实现营业收入30,900.93万元，利润总额2,903.41万元，归属于母公司净利润2,279.37万元。

（二）漳浦发展水务有限公司基本情况

成立日期：2010年05月26日

注册地点：漳浦县绥安工业开发区工业南路四号办公楼二楼

法定代表人：孙少群

注册资本：4,000万人民币

经营范围：集中式供水；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工，城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工（以上经营项目凭资质证书开发经营活动）；给水排水设备安装，给水排水设备及零配件销售，给水排水配套服务，污水处理，城市废弃物清扫、收集、无害化处理及销售，城市道路及外墙清洗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：漳州发展水务集团有限公司持有100%股权

截至2020年12月31日，漳浦发展水务有限公司（以下简称漳浦水务）经审计总资产14,279.35万元，负债8,176.20万元，净资产6,103.15万元；2020年度实现营业收入6,891.18万元，利润总额2,032.82万元，净利润1,559.99万元。截至2021年09月30日，漳浦水务未经审计总资产16,337.00万元，负债9,009.65万元，净资产7,327.34万元；2021年01月至09月实现营业收入5,341.18万元，利润总额1,719.09万元，净利润1,224.20万元。

三、担保事项的主要内容

（一）公司为水务集团提供担保额度为不超过20,000万元；用于漳州市第二自来水厂改扩建工程（一期）项目；担保期限最长不超过20年（自担保协议生效之日起）；担保责任为连带责任担保。

（二）公司为漳浦水务提供担保额度为不超过5,000万元；用于漳浦县污水处理厂一级A扩容提标改造工程项目及补充流动资金；担保期限最长不超过20年（自担保协议生效之日起）；担保责任为连带责任担保。

公司将根据本次担保实施进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。

五、独立董事意见

本次为漳州发展水务集团有限公司提供不超过20,000万元的担保额度及为漳浦发展水务有限公司提供不超过5,000万元的担保额度有利于确保其各自项目工程的稳定进行，满足其资金需求，且均为对全资下属公司的担保，风险可控，符合公司利益。该事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属公司或参股公司及子公司对其下属公司或参股公司提供对外担保额度不超过41.00亿元，截至2021年11月19日，公司及子公司对外担保总额为17.80亿元，占2020年度归属于母公司净资产的72.27%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1.第七届董事会2021年第三次临时会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二一年十一月二十三日