国机汽车股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

原标题：国机汽车股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2021年11月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年11月22日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于提名独立董事候选人的议案

　　鉴于公司独立董事王璞先生、刁建申先生、李明高先生均自2015年12月4日起任职，连任时间已接近6年。公司董事会现提名王都先生、崔东树先生、祝继高先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事候选人简历附后。

　　（二）关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

　　公司拟召开2021年第三次临时股东大会审议独立董事选举事宜，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2021年11月23日

　　独立董事候选人简历：

　　王都，1967年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中国商业年鉴社副社长，期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任（1995年至2003年）。现任中国汽车流通协会副秘书长。

　　崔东树，1968年12月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级经济师。历任中国汽车流通协会市场营销研究分会副主任兼秘书长、乘用车市场信息联席会副秘书长。现任中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长，乘用车市场信息联席会秘书长，中国汽车流通协会专家委员会专家委员。

　　祝继高，1982年8月出生，中国国籍，博士学位。历任对外经济贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授、博士生导师。

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