证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2021-070山推工程机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2021-070山推工程机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间：

  (1)现场会议时间：2021年11月22日（星期一）下午14:00。

  (2)网络投票时间：2021年11月22日（星期一），其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室；

  3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

  4、召集人：公司第十届董事会；

  5、主持人：刘会胜董事长；

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东及股东代理人出席总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共29人，代表股份606,437,785股，占公司有表决权股份总数的40.3793%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共20人，代表股份369,484,484股，占公司有表决权股份总数的24.6019％。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共9人，代表股份236,953,301股，占公司有表决权股份总数的15.7774％。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》，具体表决情况如下：

  同意606,310,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9790%；

  反对127,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0210%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  同意2,538,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2167%；

  反对127,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.7833%；

  弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

  2、律师姓名：项瑾、朱尊

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2021年第三次临时股东大会会议决议；

  2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山推工程机械股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十一月二十二日

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