广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议决议公告|公司债券_新浪财经

原标题：广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议决议公告

　　证券代码：000539、200539　　　证券简称：粤电力A、粤电力B　　　　公告编号：2021-81

　　公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

　　广东电力发展股份有限公司

　　第十届董事会2021年第四次通讯会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议于2021年11月15日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2021年11月19日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：通讯表决

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更2021年第五次临时股东大会会议时间的议案》

　　经第十届董事会第四次会议批准，公司原定于2021年11月24日（周三）下午14:30在粤电广场南塔33楼会议室召开公司2021年第五次临时股东大会。

　　根据公司相关工作安排，董事会同意将2021年第五次临时股东大会会议时间变更为11月25日（周四）下午14:30，除此之外，2021年第五次临时股东大会通知中的其他事项不变。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-82）

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议决议。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二一年十一月二十日

　　证券代码：000539、200539　　　证券简称：粤电力A、粤电力B　　　公告编号：2021-82

　　公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

　　广东电力发展股份有限公司

　　关于变更2021年第五次临时股东大会

　　召开时间的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-80），原通知定于2021年11月24日（星期三）14:30召开2021年第五次临时股东大会。

　　根据公司相关工作安排，经公司第十届董事会2021年第四次通讯会议批准，决定将2021年第五次临时股东大会召开时间变更为2021年11月25日（星期四）14:30。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间变更为2021年11月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间变更为2021年11月25日9:15至15:00期间的任意时间。除此之外，2021年第五次临时股东大会通知中的其他事项不变。

　　本次变更股东大会召开时间符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。公司对本次变更给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

　　现将变更后的2021年第五次临时股东大会通知全文公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　经公司第十届董事会第四次会议审议通过，决定召开2021年第五次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月25日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2021年11月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年11月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：

　　本次股东大会A股股权登记日为2021年11月15日，B股最后交易日为2021年11月15日，股权登记日为2021年11月18日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2021年11月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案1进行回避表决，公司已在《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》（公告编号：2021-79）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

　　（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项经第十届董事会第四次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

　　（二）提案名称：

　　1、审议《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》。

　　（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2021年11月9日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会第四次会议决议公告等公告（公告编号：2021-77、2021-79）。

　　（四）特别指明事项

　　1、《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》（提案1）涉及关联交易事项。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次一工作日至股东大会召开日2021年11月25日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:30，下午14:00-17:00登记。

　　3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔3607室公司董事会事务部

　　4、登记手续：

　　（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2021年11月24日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年11月25日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2021年11月24日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年11月25日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

　　5、会议联系方式

　　联系人：秦晓、黄晓雯

　　联系电话：(020) 87570251

　　传真：(020)85138084

　　电子邮箱：qinxiao@ged.com.cn

　　通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3607

　　邮编：510630

　　6、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。