大千生态环境集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告|大千生态_新浪财经

原标题：大千生态(19.170, 0.04, 0.21%)环境集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2021-044

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2021年11月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2021年11月19日上午10点30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中以通讯方式出席董事4名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（2021-046）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任赵茜女士为公司副总裁，简历如下：

　　赵茜女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾挂职连云港(3.660, -0.01, -0.27%)赣榆县住房与城乡建设局副局长，曾任南京大学建筑学院讲师、助理研究员，2019年南京大学建筑学院博士后出站。现任大千生态环境集团股份有限公司总裁助理，兼任大千设计院董事长、总经理。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司董事会

　　2021年11月19日

　　证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2021-045

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2021年11月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年11月19日下午2点30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司监事会

　　2021年11月19日

　　证券代码：603955 证券简称：大千生态公告编号：2021-046

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　关于向参股子公司提供财务资助暨

　　关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）拟以自有资金向参股公司贵州绿博园建设运营有限责任公司（以下简称“项目公司”）提供不超过2,000万元的财务资助，期限为不超过12个月，年化利率为4.35%。项目公司股东除政府指定出资方贵州绿寰生态有限责任公司本次不参与提供财务资助外，大千生态根据相对持股比例40%向项目公司提供财务资助，剩余其他股东按照相对持股比例合计60%向项目公司提供财务资助。

　　●过去12个月，除本次交易外，公司与项目公司累计发生的财务资助的金额为2,840万元。其中，已经审议并披露的财务资助金额为2,140万元，且已全部归还。

　　●过去12个月，除前期已审议并披露的关联交易外，截至本次交易，公司与项目公司发生的财务资助的累计金额为2,700万元，未达到3,000万元且未达到公司最近一期经审计的净资产的5%。本次财务资助暨关联交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为确保第四届中国绿化博览会博览园项目顺利推进，满足贵州绿博园建设运营有限责任公司的运营资金周转，大千生态环境集团股份有限公司拟以自有资金向项目公司提供不超过2,000万元的财务资助，期限为不超过12个月，年化利率为4.35%。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去12个月，除前期已审议并披露的关联交易外，截至本次交易，公司与项目公司发生的财务资助的累计金额为2,700万元，未达到3,000万元且未达到公司最近一期经审计的净资产的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次财务资助暨关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　1、名称：贵州绿博园建设运营有限责任公司

　　法定代表人：涂继明

　　注册资本：10,000万元

　　成立时间：2019年5月24日

　　住所：贵州省黔南州都匀市绿博园

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划；旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设；景区旅游服务、旅游文化传播；园林景观绿化；景区内旅游客运及相关配套服务；工艺品研发、制作、经营销售；会议服务；餐饮服务；预包装食品销售（含冷冻、冷藏食品、含酒类）；住宿服务；百货、日用品销售；卷烟零售、雪茄烟零售、罚没烟草制品零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　2、股权结构：中交第二公路工程局有限公司持股37%，大千生态持股36%，中国城乡控股集团有限公司持股17%，贵州绿寰生态有限责任公司持股10%。

　　3、关联关系：本公司副总裁马万荣先生担任项目公司董事兼总经理，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系，本次交易构成公司的关联交易。

　　三、本次财务资助暨关联交易的主要内容

　　1、财务资助的金额及期限：公司拟向项目公司提供总额不超过2,000万元人民币的借款，使用期限自公司审议通过之日起不超过12个月。

　　2、资金来源：公司自有资金。

　　3、借款利息：4.35%。

　　4、股东借款安排：政府指定出资方贵州绿寰生态有限责任公司本次不参与提供财务资助，大千生态根据相对持股比例40%向项目公司提供财务资助，提供借款不超过2,000万元，剩余股东按照相对持股比例合计60%提供财务资助。

　　四、本次关联交易对上市公司的影响

　　公司为项目公司提供财务资助是为了满足项目公司的运营资金周转，除政府指定出资方外，项目公司其他各股东方按照相对持股比例提供财务资助。目前项目公司运营状况良好，前期已经审议并披露的财务资助已全部归还，同时公司在项目公司派驻了管理人员和财务人员，且政府方与各股东方积极协调项目公司融资，将有效降低公司可能面临的风险，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害上市公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　1、审议情况

　　2021年11月19日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　（1）独立董事对公司拟向参股子公司贵州绿博园建设运营有限责任公司提供财务资助暨关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。

　　（2）公司对参股子公司提供财务资助，除政府指定出资方外，其他股东按相对持股比例提供财务资助，风险可控。公司本次提供财务资助不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。同意公司向参股子公司提供财务资助。

　　六、公司累计提供财务资助的情况

　　最近12个月，公司累计对外提供财务资助2,840万元，占公司2020年度经审计的净资产的1.83%，其中，已经审议并披露的财务资助金额为2,140万元，且已全部归还。本次新增财务资助2,000万元，占公司2020年度经审计的净资产的1.29%，累计向同一关联方提供财务资助2,700万元，占公司2020年度经审计的净资产的1.74%。公司不存在逾期未收回的财务资助。具体情况如下：

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　　特此公告。

　　大千生态环境集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月19日