广东松炀再生资源股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

原标题：广东松炀再生资源股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

　　证券代码：603863       证券简称：ST松炀       公告编号：2021-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员蔡建涛先生提交的辞职申请，蔡建涛先生因个人原因申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蔡建涛先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。蔡建涛先生辞去总经理职务后仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。此次高级管理人员的辞任不会对公司日常经营产生不利影响。蔡建涛先生在担任公司总经理期间认真履职，为公司发展作出了重大贡献，公司及董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢。

　　2021年11月16日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任王壮鹏先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王仁仲先生为公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、聘任公司总经理

　　因公司原总经理蔡建涛先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王壮鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　公司独立董事就聘任公司总经理事项发表了独立意见，认为：王壮鹏先生具备担任公司总经理的资格和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，一致同意聘任王壮鹏先生为公司总经理。

　　二、聘任公司副总经理

　　因公司发展需要，根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王仁仲先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　截止本公告披露日，王仁仲先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　公司独立董事就聘任公司副总经理事项发表了独立意见，认为：王仁仲先生具备担任公司副总经理的资格和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，一致同意聘任王仁仲先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月16日

　　1、王壮鹏：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年1月至2014年7月先后任职于汕头市澄海区松云纸艺有限公司、广东松炀塑胶玩具有限公司；2008年9月至2014年7月，任汕头市松炀纸业有限公司执行董事兼经理；2010年5月至2014年7月，任汕头市灿兴工艺玩具有限公司执行董事兼经理；2014年7月至2016年9月，任广东松炀再生资源股份有限公司总经理；2014年7月至今，先后任广东松炀塑胶玩具有限公司监事、汕头市灿兴工艺玩具有限公司执行董事、深圳市前海金兴阳投资有限公司执行董事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、广东松炀投资有限公司执行董事;2014年7月至今任广东松炀再生资源股份有限公司董事长。

　　2、王仁仲: 男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2010年至2012年，就职于中国南方航空股份有限公司广州营业部，任货运销售；2012年至2017年，就职于汕头市龙湖区委区政府办公室，历任综合二股科员、秘书股长；2017年至今，任广东松炀再生资源股份有限公司总经办主任。

　　证券代码：603863       证券简称：ST松炀       公告编号：2021-087

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月6日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十一次会议的会议通知及相关议案。2021年11月16日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审议通过了《关于聘任王壮鹏先生为公司总经理的议案》；

　　因公司原总经理蔡建涛先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王壮鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于聘任王仁仲先生为公司副总经理的议案》；

　　因公司发展需要，根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王仁仲先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月16日

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