上海泛微网络科技股份有限公司关于投资设立浙江全资子公司的公告|浙江省_新浪财经

原标题：上海泛微网络科技股份有限公司关于投资设立浙江全资子公司的公告

　　证券代码：603039 证券简称：泛微网络公告编号：2021-075

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　关于投资设立浙江全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●投资标的名称：浙江泛微软件有限公司（以最终核准登记的为准）

　　●投资金额：人民币5,000万元

　　●特别风险提示：本次设立全资子公司需经相关管理部门备案或审批。

　　一、对外投资概述

　　根据公司业务发展目标和需要，为满足不断增加的协同办公OA软件应用需求，进一步促进公司发展，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司浙江泛微软件有限公司的议案》，同意公司拟以自有资金5,000万元人民币在浙江投资设立全资子公司，进行协同办公OA软件的产品推广及技术服务。

　　本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准，需经相关管理部门备案或审批。

　　二、拟设立子公司基本情况

　　公司名称：浙江泛微软件有限公司

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地：浙江湖州

　　经营范围：计算机软件技术开发与咨询服务

　　股东：公司持股100%

　　出资方式：现金出资（自有资金）

　　上述对外投资涉及的子公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需政府相关主管部门备案或批准后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　（一）对外投资目的

　　根据公司发展战略及实际经营需要，设立浙江子公司有利于促进公司与当地协同办公OA软件市场的交流与合作，寻找潜在合作伙伴和项目，推动公司业务的进一步发展，增强公司的持续发展动力。

　　（二）对公司的影响

　　公司通过设立浙江子公司，进一步提高市场占有率，同时能更好地服务当地客户，缩短服务周期，提高客户满意度。本次对外投资还可充分利用当地优惠政策，提高产品竞争力，符合公司及全体股东的利益。

　　公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

　　四、风险提示

　　本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　证券代码：603039 证券简称：泛微网络公告编号：2021-073

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年11月12日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

　　1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于投资设立全资子公司浙江泛微软件有限公司的议案》。

　　特此公告。

　　上海泛微网络科技股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　证券代码： 603039 证券简称：泛微网络公告编号：2021-074

　　上海泛微网络科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2021年11月12日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事经认真审议，通过如下议案：

　　1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于投资设立全资子公司浙江泛微软件有限公司的议案》。

　　特此公告。