江阴市恒润重工股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

原标题：江阴市恒润重工股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

  证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-115

  江阴市恒润重工股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年11月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年10月29日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

  具体修订情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2021-116）。

  二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司监事会议事规则》。

  三、审议通过《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》

  根据公司的经营发展需要，公司董事会同意公司对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资10,000万元人民币。增资完成后，北京岚润仍为公司全资子公司，其注册资本将由1,000万人民币变更为11,000万元人民币。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的公告》（公告号：2021-117）。

  四、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款。以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2021-118）。

  特此公告。

  江阴市恒润重工股份有限公司

  监事会

  2021年11月5日

  证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-116

  江阴市恒润重工股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意对《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：

  一、公司注册资本变更情况

  公司2020年年度利润分配方案已于2021年6月实施完毕，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本203,840,000股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利81,536,000.00元，转增61,152,000股，本次分配后总股本为264,992,000股，公司注册资本由人民币203,840,000元增加至264,992,000元。

  根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）74,129,541股，本次发行新增股份已于2021年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司股份总数由264,992,000股增加至339,121,541股，注册资本由人民币264,992,000元增加至339,121,541元。

  二、《公司章程》修订情况

  为进一步完善公司治理体系，依据相关法律法规规定，结合公司实际，拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容做出相应的修订。

  《公司章程》具体修订条款如下：

  ■

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

  对《公司章程》的上述修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次增加注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次增加注册资本及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

  特此公告。

  江阴市恒润重工股份有限公司

  董事会

  2021年11月5日

  证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-119

  江阴市恒润重工股份有限公司

  关于召开2021年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年11月22日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年11月22日 14点00分

  召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年11月22日

  至2021年11月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2021年11月4日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2021年11月5日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）披露。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、参会股东或股东代理人登记或报到时需要提供以下文件：

  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

  2、参会登记时间：2021年11月18日上午9:30一11:30 下午：13:00一16:00。

  3、登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。

  4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：顾学俭、张丽华

  邮箱：zlh@hrflanges.com

  电话：0510-80121156

  2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

  3、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，有效减少人员聚集，公司建议股东或股东代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东或股东代理人如确需到现场参会，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡，如行程卡中14天内到达或途径中高风险地区，请提供48小时内核酸阴性检测报告，并做好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东或股东代理人分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。

  特此公告。

  江阴市恒润重工股份有限公司董事会

  2021年11月5日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  恒润股份第四届董事会第十八次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江阴市恒润重工股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-114

  江阴市恒润重工股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年11月4在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月29日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事认真审议，通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

  具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-116）。

  2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》。

  3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

  表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

  4、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

  表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司信息披露管理制度》。

  5、审议通过《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》

  根据公司的经营发展需要，公司董事会同意公司对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资10,000万元人民币。增资完成后，北京岚润仍为公司全资子公司，其注册资本将由1,000万人民币变更为11,000万元人民币。

  表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的公告》（公告编号：2021-117）。

  6、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款。以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并提请股东大会同意公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-118）。

  7、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

  公司决定于2021年11月22日下午14：00召开公司2021年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

  表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-119）。

  特此公告。

  江阴市恒润重工股份有限公司董事会

  2021年11月5日

  证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-117

  江阴市恒润重工股份有限公司

  关于对全资子公司北京岚润科技开发

  有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 增资标的名称：北京岚润科技开发有限公司（以下简称“北京岚润”）

  ● 增资金额：10,000万元人民币

  ● 本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。

  ● 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

  ● 对本次增资完成后，北京岚润的注册资本由1,000万元人民币增至11,000万元人民币。

  一、本次增资概述

  （一）增资基本情况

  北京岚润为公司全资子公司，为统筹全国销售业务的营销中心和上市公司公共关系协调中心的综合性子公司。根据公司的经营发展需要，公司拟以现金方式对北京岚润增资10,000万元。增资完成后，北京岚润仍为公司全资子公司，其注册资本将由1,000万人民币变更为11,000万元人民币。

  （二）上市公司履行的内部决策程序。

  2021年11月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》。公司董事会同意公司对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资10,000万元人民币。

  本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。

  本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

  二、增资的基本情况

  （一）增资标的的基本情况

  1、公司名称：北京岚润科技开发有限公司

  2、统一社会信用代码：91110112MA02A47T6P

  3、类型：有限责任公司（法人独资）

  4、法定代表人：承立新

  5、注册资本：1,000万元人民币

  6、成立日期：2021年4月21日

  7、营业期限：2021年4月21日至2071年4月20日

  8、住所：北京市通州区滨惠北一街3号院2号楼29层2908

  9、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；软件开发；计算机系统集成；基础软件服务；产品设计；企业策划；市场调查；零售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；企业管理咨询；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  （二）增资方式

  公司拟以现金出资的方式向北京岚润增资10,000万元。

  三、对公司的影响

  公司本次对全资子公司北京岚润增资是根据公司未来发展规划，有利于子公司可持续发展，符合公司实际情况及战略发展需求。由于北京岚润系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次增资事项不会对公司的当期损益产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次增资事项不会对公司的正常经营产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

  特此公告。

  江阴市恒润重工股份有限公司

  董事会

  2021年11月5日

  证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-118

  江阴市恒润重工股份有限公司

  关于公司使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。

  ● 本次委托理财金额：不超过10亿元人民币，在上述额度内公司可滚动使用。

  ● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款。

  ● 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

  ● 履行的审议程序：2021年11月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并提请股东大会同意公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。此议案尚需提交公司股东大会审议。

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）2021年11月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款。以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并提请股东大会同意公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  一、本次募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,129,541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用人民币19,299,515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资报告。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

  二、募集资金投资项目基本情况

  根据《江阴市恒润重工股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（五次修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额为1,473,695,275.08元，在扣除发行费用后拟用于年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目、年产4,000套大型风电轴承生产线项目、年产10万吨齿轮深加工项目，具体如下：

  ■

  三、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  为提高资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

  1、管理目的

  在确保不影响募集资金投资计划和保证募集资金安全的前提下，为提高资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。

  2、投资额度和期限

  在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过10亿元人民币适时进行现金管理，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

  3、投资品种

  投资产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款。

  4、实施方式

  在上述额度、期限范围内，提请股东大会同意公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  5、信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

  四、风险控制措施

  为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

  公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

  公司将及时分析和跟踪理财产品投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

  公司最近一年一期的财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  截至2021年9月30日，公司的货币资金余额为18.06亿元，本次现金管理为10亿元，占最近一期期末货币资金的55.37%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品或保本型结构性存款进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序

  （一）董事会审议情况

  2021年11月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次使用募集资金现金管理事项尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、保本型的理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

  综上，公司独立董事同意公司使用闲置募集资金不超过10亿元人民币适时进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并同意将《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2021年11月4日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、保本型的理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金的利用效率，且符合相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公司使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （四）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：恒润股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。综上所述，保荐机构对恒润股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

  截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

  特此公告。

  江阴市恒润重工股份有限公司

  董事会

  2021年11月5日

  证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-120

  江阴市恒润重工股份有限公司

  关于变更持续督导保荐代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江阴恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）关于变更持续督导保荐代表人的书面函告。

  天风证券作为公司2021年度非公开发行股票的保荐机构，对公司的持续督导期至2022年12月31日，天风证券原指定李林强先生、曹再华女士担任持续督导的保荐代表人。原任保荐代表人曹再华女士现因工作变动，在完成相关交接工作后将不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保障督导工作的连续性，天风证券委派陆勇威先生（陆勇威先生简历参见附件）接替曹再华女士担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

  本次保荐代表人变更后，公司2021年度非公开发行股票持续督导的保荐代表人为李林强先生和陆勇威先生。

  公司董事会对曹再华女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  江阴市恒润重工股份有限公司

  董事会

  2021年11月5日

  附件：保荐代表人简历

  陆勇威：男，保荐代表人，硕士研究生，天风证券并购融资总部副总经理，曾先后主持或参与了山煤国际、智云股份、三特索道等上市公司非公开发行股票项目；先后主持或参与了中油化建、航空动力、哈飞股份、兰州民百、渤海租赁、中铁二局、实达集团、银亿股份、兴发集团等上市公司重组项目。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP