宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

原标题：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-064

　　一、董事会换届选举情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2021年11月19日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

　　公司于2021年11月3日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、于化和先生、万财飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）提交公司股东大会选举表决；同意提名王占龙先生、王延才先生、许凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）提交公司股东大会选举表决。

　　公司独立董事对董事会换届选举相关议案发表了独立意见：公司第三届董事会换届选举的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。根据公司董事会提供的相关材料，经认真审阅被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况之后，我们认为候选人具备董事、独立董事的履职能力，并且未发现《公司法》规定的不得担任公司董事及独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况, 未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核并无异议。为此，独立董事同意将上述议案提交公司2021年第三次临时股东大会选举表决。

　　二、监事会换届选举情况

　　鉴于公司第二届监事会任期将于2021年11月19日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东监事2名，职工监事1名。

　　（一） 股东监事提名情况

　　公司于2021年11月3日召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》。公司监事会提名蔡经纬先生、张永激先生为第三届监事会股东监事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举表决。

　　（二） 职工监事选举情况

　　公司于2021年11月3日召开职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》。职工代表大会选举蔡亮亮先生担任公司第三届监事会职工监事（简历见附件）。蔡亮亮先生将与公司股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第三届监事会。

　　监事会通过对股东监事候选人及职工监事的审查，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　在股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第二届董事会与监事会仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事与监事的义务和职责。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月四日

　　附件

　　一、董事候选人简历

　　1.赖云来先生，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北大光华管理学院，研究生（结业）学历。历任惠州市乐惠实业董事长、宁波乐惠食品设备制造有限公司董事长、公司第一届董事会董事长。现任公司第二届董事会董事长、南京保立隆董事、宁波乐惠控股执行董事兼总经理、宁波乐利执行事务合伙人。

　　2.黄粤宁先生，1963年12月出生，中国国籍，拥有新西兰居留证。毕业于华南理工大学，硕士学历。历任惠州市乐惠实业总经理、宁波乐惠食品设备制造有限公司总经理、公司第一届董事会副董事长兼总经理、杭州精酿谷科技有限公司执行董事兼总经理。现任第二届董事会副董事长兼总经理，宁波鲜啤三十公里科技有限公司执行董事，南京乐惠芬纳赫执行董事、总经理，宁波乐惠进出口执行董事、南京保立隆董事长，梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司执行董事、总经理。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会委员。

　　3.申林先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司自动化事业部总经理；集团销售副总监；公司第一届董事会董事。现任本公司第二届董事会董事、过程装备事业部总经理。

　　4.陈小平先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学，大学本科学历。历任中国轻工业部杭州轻工机械研究所日用化工室工程师；惠州市乐惠实业总工程师；公司第一届董事会董事。现任南京乐惠芬纳赫总工程师及南京保立隆监事，公司第二届董事会董事。

　　5.于化和先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司副总经理、宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司执行董事。现任公司副总经理、宁波乐惠进出口有限公司经理。

　　6.万财飞先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历。历任南京日立产机有限公司财务课长/内部实施顾问；鼎捷软件股份有限公司咨询总监；杭州精酿谷科技有限公司监事。2018 年8月起任本公司副总经理，2021年2月起任杭州梭子蟹工业互联网有限公司执行董事，2021年7月起任杭州精酿谷科技有限公司执行董事、宁波鲜啤三十公里科技有限公司经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　1.王占龙先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业、本科学历、正高级会计师。历任宁波柯力传感器制造有限公司财务经理、宁波赛尔富电子有限公司财务负责人，现任均胜集团有限公司财务副总监。

　　2.王延才先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历、教授级高工。历任轻工业部食品工业局干部、中国酒业协会秘书长、理事长、中轻食品管理中心主任。

　　3.许凌先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于北京航空航天大学数学与应用专业（本科）、清华大学工商管理专业（硕士研究生）。2013年9月至2021年9月任京东集团副总裁，历任金融科技事业群负责人、集团战略部负责人。在此之前先后在中国工商银行、荷兰银行（中国）、华夏银行等多家金融机构总部从事风险管理工作。历任网联清算有限公司董事、招商拓扑银行（筹）董事、朴道征信有限公司监事。现任中国红十字会第十一届理事。

　　三、股东监事候选人简历

　　1.蔡经纬先生，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学工程管理硕士 （在读）。2011年6月至2013年8月任公司项目工程师；2013年9月至2017年9月任公司项目经理；2017年10月至今任公司PMO经理职务。

　　2.张永激先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中级工程师。1998年9月至2003年11月，任宁波乐惠食品设备制造有限公司电气设计师；2003年11月至2010年4月，任宁波乐惠食品设备制造有限公司自动化事业部工程二部经理；2010年4月至2012年4月，任宁波乐维自动化科技有限公司公司工程二部经理；2012年4月至2016年2月，任宁波乐维自动化科技有限公司副总经理；2012年10月至今任南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司副总工程师及电气总工程师职务。

　　四、职工监事简历

　　蔡亮亮先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。1999年7月进入公司，2002年7月至2015年8月，任公司车间班组长职务；2015年8月至今任公司精酿制造部经理。

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-062

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2021年11月1日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年11月3日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事8人，实际表决董事8人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1.《公司第二届董事会第二十六次会议决议》

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月四日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际         公告编号：2021-063

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2021年11月1日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2021年11月3日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》。

　　监事会审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021- 064 ）

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1.《公司第二届监事会第十八次会议决议》

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十一月四日

　　证券代码：603076    证券简称：乐惠国际    公告编号：2021-065

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月19日  14 点 00分

　　召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月19日

　　至2021年11月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续

　　2.登记时间：2021年11月17日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

　　3.登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

　　4.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年11月18日下午4点前公司收到传真或信函为准）。

　　六、 其他事项

　　1.会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　2.公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）

　　3.联系人：侯懿钊

　　4.电话：0574-65832846

　　5.传真：0574-65836111

　　6.邮箱地址：international@lehui.com

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　1.《公司第二届董事会第二十六次会议决议》

　　2.《公司第二届监事会第十八次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月19日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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