28亿存款担保案主角:曾欠税超200万 28亿存款被质押后续最新消息

28亿存款担保案主角:曾欠税超200万 28亿存款被质押后续最新消息
2021年10月27日 10:34 中国小康网

原标题:28亿存款担保案主角:曾欠税超200万 28亿存款被质押后续最新消息 来源:小康》·中国小康网

  导读:渤海银行“28亿存款担保”案仍扑朔迷离。融资方华业石化成立于2019年3月1日,曾欠税200余万被相关税务监管部门点名。

28亿存款被莫名质押担保

  存在银行里的28亿存款“不翼而飞”了?这到底是怎么回事?

  这两天,一起“28亿存款莫名其妙遭到质押”的事件受到社会关注。一家名为济民可信的医药企业,声称自己在渤海银行的28亿存款,在不知情的情况被银行用作质押物,为另一家企业提供了贷款担保。

  据悉,将整件事“捅”出来的,是渤海银行南京分行营业部工作人员的一次电话确认。

  据媒体报道,8月19日,济民可信集团旗下的山禾药业接到渤海银行南京分行营业部工作人员来电。工作人员在电话中称,有人正在柜台将电子存款转为纸质存单,并以此为他人(即华业石化)贷款办理5亿元存单的质押业务。

  得此消息,济民可信立刻与渤海银行南京分行交涉,表示公司从未准许任何人办理存款质押事宜,并要求银行立刻报警。

  8月24日,济民可信正式当面向渤海银行送达书面通知函,声明情况。

  而此时,济民可信旗下的两家子公司——山禾药业和恒生制药,已有总计28亿元的存款被质押。

  随后,渤海银行南京分行向济民可信提出的解决方案,却是让济民可信“借新还旧”:让其允许银行继续用山禾药业的5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。

  “如果您这边不给继续做(质押),(华业石化)逾期还不上后,那我们银行代付,第一时间就会划扣你们存单。”8月21日晚,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程在与济民可信沟通的电话中表示,若济民可信报警,那么其整个存单28亿将全部冻结。

  尽管济民可信正式当面向渤海银行送达了书面通知函,但在8月25日,渤海银行还是因华业石化未能在还款日偿还贷款,强行划扣了济民可信4.5亿元存款。

  无奈之下,济民可信于9月3日向无锡警方报案。

渤海银行南京分行声明:已报警”

  对于这么匪夷所思的事情在周末被捅了出来,渤海银行发布了声明,针对近日有关媒体对渤海银行南京分行有关报道,分行声明如下:

  在与相关企业日常业务办理过程中,我分行发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。

  我们郑重承诺,将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全,维护金融秩序稳定。

  资料显示,渤海银行在香港上市,市值有500多亿港元。

华业石化是谁?

  在这场质押纠纷中,济民可信还对渤海银行与华业石化的关系提出质疑。

  济民可信表示,在交涉过程中,华业石化资金部总监董某承认,从未与济民可信任何人员有过任何接触,但与渤海银行早有沟通,并描述了如何在济民可信不知情的情况下将其存款办理质押的细节。

  据了解,9月13日,华业石化曾向渤海银行出质总计3350股权。

  而成立短短两年,股东却四度变更的华业石化,其身份也迷雾重重。

  华业石化全称“华业石化南京有限公司”,今年7月26日,江苏华之业能源发展有限公司成为华业石化持股比例100%的股东。曾有媒体报道,这家于今年7月9日成立的华之业能源,是由中石油旗下的北京华昌置业有限公司100%控股。

  但在9月26日,中石油集团子公司华昌置业发表声明称:“近期,我公司发现不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司,我公司未对外进行任何股权投资和设立下属企业。”

  那么,华业石化到底是什么性质的企业?在整场事件中又扮演什么角色?

起底28亿存款担保案主角:曾欠税超200万

  华业石化究竟是怎样一家公司?工商信息显示,其成立于2019年3月1日,曾经叫做“润港石化南京有限公司”,2020年6月改为现名。华业石化注册资本5亿元,法定代表人王军,公司于2020年4月16日取得危险化学品经营许可证,经营范围包括危险化学品经营,石油制品、燃料油、润滑油的销售;仓储服务;化工产品、木材、初级农产品(6.290, 0.05, 0.80%)等。社保参保人数19人。

  2019年年报显示,华业石化彼时的股东江苏润港石化有限公司认缴出资5亿元,实缴出资9905万元。而后,随着华龙国业集团有限公司入主,华业石化的实缴出资增加300万至10205万元。

  虽然华业石化成立时间并不长,但其曾两度因税务问题被相关税务监管部门点名。

  2019年11月,国家税务总局南京市税务局发布欠税公告,披露全市税务机关确认的2019年三季度企业(单位)纳税人欠缴税款200万元以上(含200万元)的欠税情况。

  其中,彼时华业石化还叫润港石化南京有限公司,在这份欠税名单中,华业石化欠缴两笔税款。其中之一是欠缴增值税217.81万元;另一笔是欠缴城市维护建设税40.8万元。彼时,南京市税务局在公告中表示,被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款;税务机关对被公告的纳税人所欠税款应当采取清欠措施;被公告的纳税人采取转移或者隐匿财产的手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。

  2020年1月,国家税务总局南京市玄武区税务局发布《限期缴纳税款通知书送达公告》,公告中,华业石化被要求限期缴纳税款金额为142.58元,限期缴纳时间为2020年1月4日。

  工商信息之外,我们再来看看华业石化的“商业版图”。启信宝显示,华业石化控股7家公司,参股3家公司。虽然华业石化经营范围主要集中在化石能源等行业,但旗下公司的所在行业堪称涉猎广泛,除了燃油零售、技术推广、商务服务,还涵盖投资与资产管理、珠宝首饰及相关物品制造等。由此看出,这个“假国企”经营不到三年,旗下子公司及参股公司涉足的行业却多达9个,旗下注册资本超5千万元的子公司和参股公司多达8家。

  此外,启信宝还显示,华业石化所属行业为石油及制品批发,算上自身,华业石化涉足的行业多达10个。

中国石油集团称与华业石化没有关系中国石油集团称与华业石化没有关系

  梳理了对外投资,我们再将目光聚焦到华业石化的股东身上。

  在华业石化成立的不到三年时间中,却发生了四次股权变更。最近一次是在今年7月26日,华之业能源成为华业石化持股100%的股东。

  仅从工商信息来看,华之业能源由北京华昌置业有限公司(以下简称“华昌置业”)100%持股。而华昌置业由中国石油(8.250, -0.01, -0.12%)天然气集团有限公司(简称“中国石油集团”)全资持有。即透过华之业能源及华昌置业,中国石油集团间接100%持股华业石化。

  然而,事实果真如此吗?

  中石油集团方面对记者表示,其与华之业能源没有关系。而9月26日中国石油集团官网发布《关于北京华昌置业有限公司未设立下属企业的声明》,称不法分子冒用华昌置业公司名义虚假注册了华之业能源;华昌置业与华之业能源不存在任何形式的出资、隶属、关联或实际控制关系,且华昌置业已向公安机关报案进行维权,追究相关当事人的法律责任。

  据悉,华之业能源法定代表人为蒋兰英,监事为陆国斌。启信宝显示,蒋兰英还曾担任江苏中业能源发展有限公司(以下简称“中业能源”)法定代表人。工商信息显示,中业能源监事也为陆国斌,该公司曾在今年8月24日发生投资人(股权)变更,华业石化退出其股东序列。

  华之业持有的华业石化100%股权是从东方鸿达(北京)投资有限公司(以下简称“东方鸿达”)手中得来,每经记者发现,“蒋兰英”也曾出任过东方鸿达的法人代表。具体来看,2019年12月18日,东方鸿达的法人代表由周琳君变更为蒋兰英;2021年8月4日,再由蒋兰英变更为沈磊。

  东方鸿达在2021年6月4日至7月25日作为华业石化的股东,此后由华之业能源接手,不难发现,在华业石化迄今两任股东持股期间,对应股东方的法定代表人均指向一个名字——“蒋兰英”。

曾不止一次蹭“央企”光环

  28亿质押担保将华业石化这家公司架于台前。而翻阅其历次股权变更,每经记者发现,华业石化曾不止一次意图披上的“央企”的外衣。

  华业石化这家成立不足三年的公司,历史股权变更都脚步匆匆。其中,2020年8月17日,华业石化迎来了第二次股权变更,上海芮盈贸易有限公司(以下简称“芮盈贸易”)入主,而又在2021年6月4日退出,成了继华业石化初始股东之后,迄今持股时间最长的股东。

  芮盈贸易何许公司?国家企业信用信息公示系统显示,该公司成立于2013年9月4日,法定代表人邬能军,经营范围包括五金机电、五金制品、橡塑制品、电子产品、金属材料的批发、零售等,从事货物及技术的进出口业务。

  此外,公开信息显示,芮盈贸易已被列入市场监管部门异常经营名录:2020年4月7日,芮盈贸易因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被列入异常经营名录;而2021年7月2日,芮盈贸易又因“未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告”被列入异常经营名录。

  工商信息显示,2019年11月,芮盈贸易将投资人变更为甘肃昊阳商贸服务公司(以下简称“昊阳商贸”)。

  昊阳商贸成立于1992年10月20日,注册资本3528万元。从工商信息来看,昊阳商贸背后股东是中国石油销售西北有限公司,再上一级便是中国石油集团。

  2019年3月,华业石化成立;2019年11月,芮盈贸易将投资人变更为昊阳商贸;2020年8月,芮盈贸易全资持有华业石化股权。

  从这一条时间线不难看出,借由芮盈贸易,华业石化披上了一件“央企外衣”。

  对此,中石油集团新闻处相关负责人对每经记者表示:“涉及西北销售(即中国石油销售西北有限公司)的,核实为假冒,去年已维权。”

  该人士还向每经记者透露,早在2020年2月13日,昊阳商贸便向相关市场监管部门书面说明情况,表示其在聘请外部中介机构对公司进行审计时,审计机构于2020年2月12日发现,芮盈贸易于2019年11月29日变更为昊阳商贸的全资子公司,注册资本一亿元。

  在情况说明中,昊阳商贸表示,该公司未向芮盈贸易进行投资,从未以任何方式购买、置换芮盈贸易的股权,从未与芮盈贸易发生任何人员、资金、业务往来,从未参与芮盈贸易的经营管理或获取任何收益。

  “上海芮盈贸易有限公司未经我公司允许利用我公司名义虚假注册。”昊阳商贸在上述情况说明中如是表示。

  这似乎能从侧面解释芮盈贸易股权关系的多次变动。工商信息显示,2019年11月29日,芮盈贸易发生投资人(股权)变更,由邬能军变更为昊阳商贸。同一天,芮盈贸易的法定代表人也由邬能军变更为李阳,注册资本也由十万元变更为一亿元。

  而后,其工商信息中再未显示投资人(股权)变更及注册资本、法定代表人变更信息。但目前企业信用信息公示系统却显示,芮盈贸易的股东及出资信息、法定代表人均变均为“邬能军”,注册资本也降回十万元。

“神秘人”李阳隐现其中“神秘人”李阳隐现其中

  从上述情况,我们不难发现,在华业石化一系列的股东变动中,芮盈贸易是最早引起中国石油集团方面警惕的源头公司。

  需要注意的是,根据记者从知情人士处获悉,中国石油集团方面是在2020年初发现这一问题的。

  而在2019年11月,芮盈贸易突然出现股东变更,同时也变更了法定代表人,一个神秘人士——“李阳”替代了邬能军坐上了法定代表人的位置。

  通过记者抽丝剥茧进一步发现,芮盈贸易曾经出现在一家名叫“中科企投集团有限公司”(以下简称“中科企投”)的股东名单中。而这家公司在2020年11月有个叫“李阳”的人与芮盈贸易一同进入中科企投,分别为法定代表人及法人股东。

  这是一家注册在北京的公司,成立日期为2019年,主营业务技术开发、技术咨询等。根据中科企投的年报显示,股东芮盈贸易,认缴出资1亿元,实缴出资为0元。

  就在今年6月,中科企投的股东变成了大西北能源科技(北京)有限公司,而这家公司的法定代表人也为“李阳”。注册资本1亿元,在北京注册登记。

  济民可信集团6问渤海银行南京分行

  平白无故好端端存了33亿,结果在毫不知情的情况下被银行用作第三方公司的质押担保,相信没人能受得了。

  虽然渤海银行及时给出了回应,但在24日晚间,无锡济煜山禾药业母公司济民可信在其官方微信公开“六问”渤海银行南京分行。

一问:犯罪行为正在发生时,渤海银行南京分行为何当时不报警?

  济民可信集团表示,8月19日,案发当日该集团获知有人正在银行柜台冒充其集团人员办理存款质押手续时,财务人员第一时间致电渤海银行南京分行要求立刻报警。该行为何当时不报警?

  且8月21日至8月26日间,济民可信集团多次与贵行交涉并正面表明集团及子公司从未办理也从未授权他人办理存款质押。在明知质押担保过程可能存在犯罪行为时,渤海银行南京分行为何依然不报警?

  9月3日,济民可信集团在多次交涉无果后,向无锡警方报警,而今日凌晨渤海银行南京分行的声明中,表示已向公安机关报案,济民可信集团质问该分行到底是什么时候报的案?

二问:这是“坚决维护客户合法权益”的方案?

  济民可信集团表示,渤海银行南京分行的声明中称“坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全”。济民可信集团公布了8月21日晚渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程给予该集团的所谓“解决方案”。

  济民可信集团表示:“再让我集团被骗一次,就是贵行‘一如即往坚决维护客户合法权益’的方案?”

三问:强行划扣4.5亿元,是保障客户资金安全?

  济民可信集团表示,8月24日,该集团正式当面向贵行送达书面通知函,明确告知渤海银行南京分行多位负责人:从未将存款转为纸质存单,也没有为他人办理过任何质押业务;要求渤海银行南京分行必须保障集团存款安全和自由提取,不得进行任何违法划扣和其他违规违法操作。

  然而,在明确知晓济民可信集团合法存款权益遭受不法侵害、渤海银行南京分行有关人员涉嫌刑事犯罪的情况下,该行为何还在8月25日强行划扣了济民可信集团4.5亿元存款?

四问:渤海银行南京分行出具虚假询证函目的何在?

  据悉,2021年3月,无锡方盛会计师事务所对济民可信集团子公司山禾药业进行例行调查时,向渤海银行南京分行发出询证函,在函中“山禾药业在渤海银行的7笔存款共计10.1亿不存在冻结、担保或其他使用限制”的内容下,该行回复“经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符”。

  而事实上,该行营业部总经理胡兆锋8月21日却向济民可信集团承认:该集团每笔存款存入后的几天内即遭质押。该行出具虚假询证函目的何在?

  除了上述问题,济民可信集团还问道:

  渤海银行南京分行与华业石化究竟是何关系?

  该行如此操作是在维护金融秩序?(综合媒体报道)

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