广东精艺金属股份有限公司

原标题：广东精艺金属股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2.利润表

　　单位：元

　　■

　　3.现金流表

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东精艺金属股份有限公司       2021年09月30日单位：元

　　■■

　　法定代表人：卫国   主管会计工作负责人：卫国   会计机构负责人：常政

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：卫国主管会计工作负责人：卫国会计机构负责人：常政

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称 “新租赁准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2021年1月1日起实施，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁与租赁负债相等的金额计量使用权资产。

　　本公司于2021年1月1日将母公司租赁西海村委会的土地使用权按照增量借款利率折现的现值确认了“租赁负债”，同时按时与“租赁负债”相等金额确认了“使用权资产”。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002295   证券简称：精艺股份        公告编号：2021-044

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于控股股东进行股票质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别风险提示：

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东南通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为100%，请投资者注意相关风险。

　　广东精艺金属股份有限公司近日接到控股股东南通三建控股有限公司关于其持有的本公司股份解除股权质押及再质押的通知，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　（一）解除质押基本情况

　　■

　　（二）再质押基本情况

　　■

　　注：江苏海润城市发展集团有限公司由南通市海门区政府国有资产监督管理办公室100%持股。截至本公告日，江苏海润城市发展集团有限公司通过三建控股间接持有本公司的比例约为3.97%。

　　（三）股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，三建控股持有公司股票75,184,700股，占公司总股本的29.99996%；其所持有公司股份累计质押为75,184,700股，占三建控股持有的公司股份总数的100％，占公司总股本的29.99996%。

　　（四）股东股份质押其他情况说明

　　1、本次公司控股股东三建控股非融资类质押不涉及新增融资安排，不涉及满足上市公司生产经营相关需求。

　　2、三建控股解除质押日期为向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记之日，具体时间暂不确定。

　　3、三建控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　4、本次质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。

　　5、三建控股基本情况

　　（1）名称：南通三建控股有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　（3）主要办公地点：上海市虹口区杨树浦路10号逐源大厦

　　（4）法定代表人：黄裕辉

　　（5）注册资本：45,382万元人民币

　　（6）经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；建筑材料销售；物业管理。

　　（7）主营业务情况:以自有资金从事投资活动；建筑材料销售。

　　（8）财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至目前，三建控股各类借款总余额为533,220万元，未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额分别为512,600万元、2,000万元。最近一年不存在大额经营性债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形；存在的重大诉讼或仲裁情况，详细内容请查阅公司于2021年8月17日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告》。

　　6、三建控股本次为非融资类质押，其资信状况良好，不存在偿债风险。且质权人未设置平仓线，不存在平仓风险。

　　二、备查文件

　　1、股份质押登记证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002295      证券简称：精艺股份        公告编号：2021-046

　　广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司签订《土地（厂房）租赁合同》公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据公司经营发展需求，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”或“乙方”）与出租方佛山市顺德区北滘镇西海股份经济合作联合社(以下简称“甲方”)签署了《土地（厂房）租赁合同》（以下简称“合同”或“本合同”），约定精艺万希承租甲方位于北滘镇西海村北围竹排沙工业区群力路北侧土地44的土地用作工业生产使用，面积57.63亩，租赁期限自 2021年10月1日起至2031年9月30日止，合同交易总额约2,614万元。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第十四次审议批准、无需提交股东大会审议批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、单位名称：佛山市顺德区北滘镇西海股份经济合作联合社

　　2、地址：佛山市顺德区北滘镇西海村民委员会西海烈士中路117号

　　三、合同主要内容

　　（一）租赁标的

　　本次租赁标的为北滘镇西海村北围竹排沙工业区群力路北侧土地44的土地租赁给乙方作工业生产使用，租赁土地面积为57.63亩。

　　（二）租赁用途

　　乙方承租的土地所有权属于甲方集体所有，在承租期内只有工业生产经营使用权，不得将承租土地（含地上建筑物）进行买卖、抵押。经甲方书面同意，乙方可以将其承租项下的土地转给第三方承租，但必须订立转给第三方的书面协议交给甲方备案，乙方土地承租权流转后，乙方与受流转的第三人对本合同的履行承担连带责任。

　　（三）租赁期限、保证金、租金

　　1、租赁期限：自 2021年10月1日起至2031年9月30日止，为期10年。

　　2、保证金：本合同的合同履约保证金为人民币壹佰万元正（￥1,000,000.00元）。本合同签订后, 在承租期满后或合同期间遇到土地征收（用）、三旧改造、连片开发及政府政策需提前终止本合同的，如乙方无违约，合同履约保证金应在前述期限届满或本合同提前终止之日起30天之内全部无息退回给乙方；如乙方中途自行退租或违反本合同有关条款，合同履约保证金归甲方所有，且甲方有权单方解除合同，收回乙方承租的上述土地的租赁使用权。

　　3、租金：甲方收取乙方每年每亩租金人民币叁万捌仟元正（￥38,000元），每三年递增15%。

　　四、上述交易的目的及对公司的影响

　　精艺万希为公司主要铜加工基地之一，所处位置为北滘镇西海村，为西海村委会集体建设用地。双方已于2001年7月1日签订了《土地承租合同书》，土地租赁期限至2021年9月30日止。本合同的签订为上述《土地承租合同书》的续签合同，续签有利于保持生产经营的稳定性。

　　本合同预计对公司2021年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不会产生重大影响，亦不会对公司的业务独立性产生影响。上述事项符合公司的发展战略与整体经营需求，符合公司及全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　由于本次租赁期限较长，在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，存在着合同双方不能正常履行合同的风险。

　　六、备查文件

　　1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　3、《土地（厂房）租赁合同》。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002295       证券简称：精艺股份        公告编号：2021-047

　　广东精艺金属股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周炳高先生、施晖先生、黄裕锋先生的书面辞职报告。周炳高先生、施晖先生、黄裕锋先生因职务变动申请辞去公司董事职务，同时也不再担任公司董事会各委员会委员。辞职后，周炳高先生、施晖先生不再担任公司任何职务。黄裕锋先生辞去董事职务后，将继续担任公司董事会秘书。周炳高先生、施晖先生、黄裕锋先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截止目前，周炳高先生、施晖先生分别间接持有公司股份795.45万股、740.57万股，为公司实际控制人之一。周炳高先生、施晖先生承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。周炳高先生、施晖先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

　　公司及董事会对周炳高先生、施晖先生、黄裕锋先生在任职董事期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事会提名委员会审核，同意股东南通三建控股有限公司提名的李珍女士、顾冲先生、王鹏飞先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　李珍女士、顾冲先生、王鹏飞先生任职资格符合法律法规的规定，需提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　附件：非独立董事候选人简历。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　李珍女士简历：

　　1985出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2010年7月至2012年1月任平安证券有限责任公司投资银行部业务经理。2012年1月至2014年5月任华林证券有限责任公司投资银行部高级业务总监。2014年6月至2018年12月先后任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、高级副总裁。2018年11月起至今任南通三建控股有限公司副总裁；2019年4月至今任南通三建控股有限公司董事。2021年1月至今任上海证大房地产有限公司执行董事。

　　李珍女士未持有本公司的股份，现任公司持有5%以上股份的股东南通三建控股有限公司副总裁、董事，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“中国执行信息公开网”（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

　　顾冲先生简历：

　　1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2001年12月任江苏海峰集团公司财务部会计，2002年1月至2005年9月任海门工商银行会计结算岗。2005年10月至2009年1月任南通宏大会计师事务所审计，2009年2月至2014年1月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部常务副经理，2014年2月至2019年1月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部经理，2019年2月至今任南通三建控股有限公司财务负责人。

　　顾冲先生未持有本公司的股份，现任公司持有5%以上股份的股东南通三建控股有限公司财务负责人，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“中国执行信息公开网”（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

　　王鹏飞先生简历：

　　1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级建造师、正高级工程师。2002年7月至2006年12月历任龙信建设集团有限公司九分公司技术员、技术负责人，2007年1月至2011年12月历任龙信建设集团有限公司九分公司项目经理，2012年1月至2016年12月曾任龙信建设集团有限公司九分公司南通分公司经理，2017年1月至2020年2月曾任江苏南通三建集团股份有限公司总承包公司南方区域经理，2020年3月至今任江苏南通三建集团股份有限公司总承包公司总经理，2021年2月至今任江苏南通三建集团股份有限公司副总裁、产品事业部总裁。

　　王鹏飞先生未持有本公司的股份，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“中国执行信息公开网”（网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

　　证券代码：002295   证券简称：精艺股份        公告编号：2021-048

　　广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年10月25日召开的第六届董事会第十四次会议决议，公司定于2021年11月11日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2021年11月11日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5．会议召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年11月8日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）2021年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区）。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》：

　　1.1、选举李珍女士为公司非独立董事；

　　1.2、选举顾冲先生为公司非独立董事；

　　1.3、选举王鹏飞先生为公司非独立董事。

　　特别提示：

　　（1）上述议案详细内容请查阅公司于2021年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案采取累积投票表决方式。即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。本次股东大会选举非独立董事3名。每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以3的乘积数。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1. 股东大会的登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年11月9日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。

　　2. 登记时间：2021年11月9日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　　3．登记地点：公司董事会办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司）。

　　4．联系方式：

　　联系人：余敏珊。

　　电  话：0757－26336931。

　　传  真：0757－22397895。

　　邮政编码：528311

　　5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362295。    投票简称：精艺投票。

　　2、填报意见表决

　　本次股东大会的审议的提案为累积投票提案。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：

　　■

　　说明：

　　本提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。

　　①委托人姓名：                   ②委托人身份证号码:

　　③委托人股东账号：               ④委托人持股数：

　　⑤受托人姓名：                   ⑥受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002295    证券简称：精艺股份       公告编号：2021-049

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于2021年10月14日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

　　2、召开方式：本次会议于2021年10月25日在中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

　　3、出席情况：本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。

　　4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年10月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于全资子公司签订〈土地（厂房）租赁合同〉的议案》。

　　根据公司经营发展需求，同意公司全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）与出租方佛山市顺德区北滘镇西海股份经济合作联合社（以下简称“甲方”）签署《土地（厂房）租赁合同》，约定精艺万希承租甲方位于北滘镇西海村北围竹排沙工业区群力路北侧土地44的土地用作工业生产使用，面积57.63亩，租赁期限自 2021年10月1日起至2031年9月30日止，合同交易总额约2,614万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年10月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司签订〈土地（厂房）租赁合同〉公告》。

　　3、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年10月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年10月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　4、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年10月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

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