兴业皮革科技股份有限公司 2021年第三季度报告

原标题：兴业皮革科技股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2021-066

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信的公告

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月23日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、申请授信情况概述

　　公司向厦门银行股份有限公司泉州分行（以下简称“厦门银行泉州分行”）申请10,000万元的综合授信，自厦门银行泉州分行批准之日起，授信期限三年。

　　公司向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行（以下简称“浦发银行泉州分行”）申请30,000万元的综合授信，自浦发银行泉州分行批准之日起，授信期限一年。

　　二、 申请授信的主要内容

　　公司向厦门银行泉州分行申请10,000万元的综合授信，自厦门银行泉州分行批准之日起，授信期限三年。

　　公司向浦发银行泉州分行申请30,000万元的综合授信，自浦发银行泉州分行批准之日起，授信期限一年。

　　上述授信均为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　三、申请授信的目的及对公司的影响

　　公司此次向银行申请授信，主要是满足公司的日常生产经营的资金需求，符合公司生产经营计划，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002674            证券简称：兴业科技                公告编号：2021-065

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、主要资产、负债情况分析

　　单位：元

　　2、主要损益项目分析

　　单位：元

　　3、现金流分析

　　单位： 元

　　(四)委托理财

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　单位：万元

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　不适用。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用。

　　三、其他重要事项

　　不适用。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兴业皮革科技股份有限公司

　　2021年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春       主管会计工作负责人：孙辉永     会计机构负责人：李光清

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春       主管会计工作负责人：孙辉永     会计机构负责人：李光清

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　是。

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　不适用。

　　(三)审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2021-064

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议书面通知于2021年10月13日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2021年10月23日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2021年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》。

　　公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2021-070

　　兴业皮革科技股份有限公司关于为

　　全资子公司提供担保的进展公告（二）

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案于2021年5月10日经公司2020年度股东大会审议通过，该议案同意公司向下属全资子公司提供累计不超过3亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。上述具体内容详见公司于2021年4月20日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》（2021-027）。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向莱商银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“莱商银行睢宁支行”）申请额度为2,000万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期限为自莱商银行睢宁支行审批通过之日起1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

　　以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：徐州兴宁皮业有限公司

　　住所：睢宁经济开发区光明路1号

　　注册资本：7,500万元

　　企业法人：颜清海

　　成立日期：2010年6月28日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　兴宁皮业2020年度及2021年1-9月的财务状况如下：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　兴宁皮业向莱商银行睢宁支行申请额度为2,000万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期限为自莱商银行睢宁支行审批通过之日起1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

　　四、公司累计对外担保情况

　　兴宁皮业原向莱商银行睢宁支行申请1,000万元的综合授信已经取消，相应的公司为此笔授信提供的担保责任也已履行完毕。本次莱商银行睢宁支行重新批准向兴宁皮业提供2,000万元的综合授信，并由公司为此笔授信提供担保。

　　截止目前，包括本次担保在内，公司已经审批且正在履行的对外担保额度为36,752.50万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为10,250万元），占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的17.23%。公司及全资子公司不存在逾期担保的情形。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2021-067

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于参与投资设立产业投资基金的公告

　　一、对外投资概述

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司参与投资设立厦门兴牛博芮股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称“兴牛博芮基金” 或“合伙企业”）。

　　兴牛博芮基金总认缴出资额为人民币5,000万元，其中厦门博芮投资管理有限公司为兴牛博芮基金的普通合伙人，认缴2%的份额，认缴出资额为100万元，并担任执行事务合伙人。公司为兴牛博芮基金的有限合伙人，拟以自有资金出资，认缴98%的份额，认缴出资额为4,900万元。

　　兴牛博芮基金的各合伙人及认缴出资情况如下：

　　厦门博芮投资管理有限公司与公司不存关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司本次参与投资设立产业投资基金事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、专业投资机构基本情况

　　（一）普通合伙人

　　厦门博芮投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA31GN2E0K

　　法定代表人：施金平

　　成立时间：2018年2月8日

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：厦门市火炬高新区软件园曾厝垵北路3号科汇楼705-03

　　经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

　　厦门博芮投资管理有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

　　三、兴牛博芮基金的基本情况及合伙协议的主要内容

　　（一）基金基本情况

　　1、基金名称：厦门兴牛博芮股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）

　　2、基金规模：人民币5,000万元

　　3、执行事务合伙人：厦门博芮投资管理有限公司

　　4、组织形式：有限合伙企业

　　5、出资方式：以货币形式出资，各合伙人出资额如下：

　　6、存续期间：合伙期限为7年。

　　7、合伙目的：从事创业投资，通过投资优质项目，成功投资退出后获得资本增值收益。

　　（二）基金管理模式

　　基金采用通行的有限合伙制的模式来管理和经营，厦门博芮投资管理有限公司作为基金的管理人受托执行基金的资产管理业务，有限合伙人履行以投资额为限的有限责任。

　　投资决策委员会以会议形式讨论和决定本基金投资的重大事宜。投资决策委员会，由三名委员构成，每人一票，项目决策采取3票通过的机制。投资决策委员会成员由厦门博芮投资管理有限公司提名选派2名，兴业皮革科技股份有限公司提名选派1名。

　　（三）基金收益与分配机制

　　本基金取得任何可分配收入时，该等可分配收入应在所有参与该投资项目的合伙人间按如下顺序进行分配：

　　（1）向全体合伙人进行分配，按照各合伙人实缴出资额持有的合伙企业份额比例向各合伙人进行分配，直至各合伙人收回全部实缴出资本金。

　　（2）经过上述分配仍有剩余，向全体合伙人支付优先回报：向全体合伙人分配，直至每一合伙人就其按照前述第（1）项取得的累计分配金额实现20%/年的收益率（单利，从每次缴款通知的到账日期起算到该分配时点截止）。

　　（3）若经过上述分配还有剩余，80/20分配：以上分配之后的余额，(a)20%归于普通合伙人；(b)80%归于全体合伙人，并在全体合伙人之间，根据其各自实缴资本之间的比例进行分配。

　　四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资目的及对公司的影响

　　本次对外投资，有利于公司借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，整合利用各方优势资源，进一步拓宽公司的投资渠道。公司本次参与投资设立兴牛博芮基金，不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害中小股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　公司参与投资设立的兴牛博芮基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期，并且基金在运营过程中受宏观经济、行业周期、国家产业政策、投资标的公司经营管理等多种因素的影响，可能面临投资收益不达预期或基金亏损的风险。公司将密切关注后续基金日常运营情况，督促防范投资风险，维护投资本金安全。

　　五、独立董事意见

　　公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金参与投资设立产业投资基金，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形。此外公司针对投资事项制定了风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

　　因此我们同意公司使用闲置自有资金4,900万元参与投资设立产业投资基金。

　　六、其他事项

　　1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资兴牛博芮基金，未在兴牛博芮基金中任职。

　　2、公司本次参与投资设立兴牛博芮基金不会导致同业竞争或关联交易。

　　3、公司在本次参与投资设立兴牛博芮基金前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　七、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2021年10月23日

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2021-069

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于控股股东及其一致行动人

　　部分股份质押及解除质押的公告

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及其一致行动人的通知，获悉石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）和吴国仕先生分别与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）就部分股份办理了质押式回购业务；万兴投资与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）就部分已质押的股份办理了解除质押业务。具体内容如下：

　　一、股东股份质押及解除质押的基本情况

　　1、本次股份质押的情况

　　2、本次解除质押的情况

　　3、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

　　二、风险提示

　　控股股东及其一致行动人均信用状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形。后续若出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、 备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002674        证券简称： 兴业科技       公告编号：2021-068

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的通知于2021年10月13日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2021年10月23日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合召开监事会会议的法定人数，本次会议由监事会主席苏建忠先生主持，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司监事会

　　2021年10月23日

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