原标题：浙江汇隆新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2021-013
浙江汇隆新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年10月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年10月14日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
董事会认为《2021年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-015）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十六日
股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2021-014
浙江汇隆新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2021年10月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年10月14日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审核和编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-015）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十六日
股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2021-016
浙江汇隆新材料股份有限公司
2021年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-015）于2021年10月26日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十六日
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
