原标题：深圳万讯自控股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2021-088
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年10月15日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年10月22日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、2021年第三季度报告
本议案详情见公司今日刊登的《2021年第三季度报告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2021年10月26日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2021-089
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年10月15日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2021年10月22日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
1、2021年第三季度报告
本议案详情见公司今日刊登的《2021年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
2021年10月26日
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