山东玉龙黄金股份有限公司关于董事长、副董事长辞职暨重新选举的公告|选举_新浪财经

原标题：山东玉龙黄金股份有限公司关于董事长、副董事长辞职暨重新选举的公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2021-044

山东玉龙黄金股份有限公司

关于董事长、副董事长辞职

暨重新选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到赖郁尘先生、牛磊先生递交的书面辞职报告。赖郁尘先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任及审计委员会委员职务；牛磊先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据有关规定，赖郁尘先生、牛磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司经营活动的正常开展，公司于2021年10月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》，经董事会提名委员会审核，选举牛磊先生为公司第五届董事会董事长、选举赖郁尘先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对牛磊先生、赖郁尘先生的任职资格进行了认真审核，认为：董事长、副董事长的提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形，同意选举牛磊先生为公司董事长、选举赖郁尘先生为公司副董事长。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年10月26日

附件：简历

牛磊，男，1981年11月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。曾任职于济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新发展股份有限公司。2020年9月1日至2021年10月25日期间，任山东玉龙黄金股份有限公司副董事长、总经理。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、山东玉龙黄金股份有限公司董事。

赖郁尘，男，1978年10月出生，中国国籍，硕士。曾任职于广西贵港市交通局。2019年10月15日至2021年10月25日期间，任山东玉龙黄金股份有限公司董事长。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西通泰房地产开发有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创元生物医药科技有限公司执行董事、山东玉龙黄金股份有限公司董事。

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2021-045

山东玉龙黄金股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理、

副总经理、董事会秘书的公告

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到牛磊先生递交的书面辞职报告，牛磊先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事。根据有关规定，牛磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司经营活动的正常开展，公司于2021年10月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，聘任李振川先生为公司总经理、聘任梁海涛先生为公司副总经理、聘任王振东先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对李振川先生、梁海涛先生、王振东先生的任职资格进行了审核，认为：上述高级管理人员的提名、审核、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定不得担任高级管理人员的情形，同意聘任李振川先生为公司总经理、聘任梁海涛先生为公司副总经理、聘任王振东先生为公司董事会秘书。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年10月26日

附：简历

李振川，男，1958年生，中国国籍，博士，采矿高级工程师。曾担任山东省黄金实业公司总经理，山东黄金集团矿业开发有限公司总经理，山东黄金资源开发有限公司总经理、党委书记、董事长，山东黄金集团有限公司总经理助理，中润资源投资股份有限公司总经理等职务。

梁海涛，男，1983年生，中国国籍，硕士。曾任职于精工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司、上海钜库能源有限公司。2019年10月15日至2021年10月25日期间，任山东玉龙黄金股份有限公司监事会主席。

王振东，男，1987年生，中国国籍，硕士。曾任职于山东省金融资产管理股份有限公司、泰安泰山金融资产管理有限公司、济高国际投资发展有限公司。王振东于2021年7月参加了上海证券交易所举办的第141期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2021-046

山东玉龙黄金股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）鉴于公司股东大会已选举产生新的股东代表监事，公司于2021年10月25日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第十七次会议的通知；

（三）会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；

（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）会议由监事王浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于选举第五届监事会主席的议案》

议案内容：鉴于公司股东大会已选举产生新的股东代表监事，现根据《公司法》、

《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，选举王浩先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

简历：王浩，男，1966年1月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任职于山东塑料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监事。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2021年10月26日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2021-042

山东玉龙黄金股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月25日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，赖郁尘先生因个人原因已辞去公司董事长职务，公司半数以上董事推举董事卢奋奇先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、黄永直先生已辞去公司董事会秘书一职，未能出席本次会议。公司财务总监及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案1属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案4.00、议案5.00的所有子议案，通过逐项表决，均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张新颖、孙琪琦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、山东玉龙黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

山东玉龙黄金股份有限公司

2021年10月26日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2021-043

山东玉龙黄金股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）鉴于赖郁尘先生近日已辞去公司董事长职务、牛磊先生已辞去公司副董事长职务，为保证董事会的正常运行，满足公司经营管理需要，公司于2021年10月25日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十次会议的通知；

（三）会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；

（四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名；

（五）会议由董事牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》

议案内容：公司于近日收到赖郁尘先生、牛磊先生递交的书面辞职报告。赖郁尘先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，牛磊先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，经董事会提名委员会审核，选举牛磊先生为公司董事长、选举赖郁尘先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事长、副董事长辞职暨重新选举的公告》。

表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

（二）审议《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，经董事会提名委员会审核，聘任李振川先生为公司总经理、聘任梁海涛先生为公司副总经理、聘任王振东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

（三）审议《关于选举第五届董事会专门委员会主任及委员的议案》

议案内容：鉴于公司董事会成员已发生调整，且董事会已选举产生新的董事长和副董事长，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等相关规定，选举牛磊先生为第五届董事会战略委员会主任，选举赖郁尘先生为第五届董事会战略委员会委员，选举王成东先生为第五届董事会审计委员会委员。

上述新选举的董事会专门委员会主任及委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

（四）审议《关于聘任矿业总监、总工程师的议案》

议案内容：经审慎评估和认真审核，经公司总经理提名，公司董事会聘任高峰先生为矿业总监；聘任颜秉超先生为总工程师、安全总监（简历如下），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。