顺发恒业股份公司2021第三季度报告

原标题：顺发恒业股份公司2021第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人盛树浩、总裁王竞楠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王红民声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目变化情况

  ■

  2、2021年1-9月利润表项目变化情况

  ■

  3、现金流量表项目变化情况

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司全资子公司顺发恒业有限公司因业务发展需要，于2021年9月13日完成企业名称、法定代表人及经营范围变更。变更后企业名称：顺发能城有限公司，法定代表人：王竞楠，经营范围：一般项目：供冷服务；热力生产和供应；发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研究；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；合同能源管理；物业管理；不动产租赁；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；品牌管理；社会经济咨询服务；实业投资；装饰装修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  2、报告期内，王竞楠女士因工作原因不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，继续担任董事；董事会选举盛树浩先生担任公司董事长，公司法定代表人作相应变更；陈水民先生因工作原因不再担任公司总裁及其他相关职务，董事会聘任王竞楠女士担任公司总裁；任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。顾根永先生和孙宏涛先生因工作原因不再担任公司董事及其他相关职务，董事会提名钱嘉清女士、王涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司于2021年10月12日召开的2021年度第一次临时股东大会审议，同意增补钱嘉清女士、王涛先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会届满止。

  以上事项，请参见公司于2021年9月24日、10月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：顺发恒业股份公司

  2021年09月30日

  单位：元

  ■

  法定代表人：盛树浩 主管会计工作负责人：王红民 会计机构负责人：王红民

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,350,129.65元，上期被合并方实现的净利润为：13,981,426.24元。

  法定代表人：盛树浩 主管会计工作负责人：王红民 会计机构负责人：王红民

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)财务报表调整情况说明

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年初资产负债表科目

  □ 是 √ 否

  不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

  公司自2021年起首次执行新租赁准则，因公司本报告期初不存在需按新租赁准则规定调整期初数据的租赁资产，故无需调整期初资产负债表项目。

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2021年10月22日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2021-48

  顺发恒业股份公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第五次会议（以下简称：本次会议）通知于2021年10月18日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

  2、本次会议于2021年10月20日以书面表决方式召开。

  3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

  4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2021年第三季度报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  《2021年第三季度报告》内容请详见公司于2021年10月22日，在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

  2、审议通过公司《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

  为了促进相关董事更好地履行职务，决定：

  盛树浩董事长担任董事会战略委员会主任委员；

  王竞楠董事担任董事会战略委员会委员；

  钱嘉清董事担任董事会薪酬与考核委员会委员；

  王涛董事担任董事会提名委员会委员。

  调整以后，公司董事会专门委员会成员为：

  （1）战略委员会成员：

  盛树浩（董事长、主任委员）、王竞楠、郑刚（独立董事）。

  （2）审计委员会成员：

  李历兵（独立董事、主任委员）、邵劭（独立董事）、王红民。

  （3）薪酬与考核委员会成员：

  郑刚（独立董事、主任委员）、李历兵（独立董事）、钱嘉清。

  （4）提名委员会成员：

  邵劭（独立董事、主任委员）、郑刚（独立董事）、王涛。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  3、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

  根据《公司章程》相关规定，经公司总裁王竞楠提名，聘任王红民为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  以上具体内容，请详见公司于2021年10月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  三、备查文件

  1、《公司章程》；

  2、《第九届董事会第五次会议决议》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2021年10月22日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2021-51

  顺发恒业股份公司关于

  2021年半年度报告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于2021 年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年半年度报告》。经事后核查发现，公司《2021年半年度报告》第41页“4、母公司利润表” 项下部分数据填报串行，现予以更正，具体如下：

  一、更正前：

  单位：元

  ■

  二、更正后：

  单位：元

  ■

  除上述更正内容外，公司《2021年半年度报告》其他内容不变，更新后的《2021年半年度报告》将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者查阅。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2021年10月22日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2021-50

  顺发恒业股份公司

  关于聘任财务负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年10 月 20日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。根据《公司章程》相关规定，经公司总裁王竞楠提名，董事会聘任王红民（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

  截至本公告披露日，王红民未持有公司股票。

  公司独立董事已发表同意的独立意见，内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2021年10月22日

  附件：王红民简历

  王红民，男，1978年7月生，河南鹤壁人，本科学历，经济师，中共党员。先后在浙江万向精工有限公司、万向集团公司工作，历任顺冠投资公司财务负责人、万向集团公司财务部副总经理、普星聚能股份公司副总裁等职。现任杭州普星能源科技有限公司董事，顺发恒业股份公司董事、财务管理部总经理。

  王红民先生与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  顺发恒业股份公司

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2021-49

  2021

  第三季度报告

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