艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告|上海市_新浪财经

原标题：艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工公告编号：2021-031

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年10月11日15时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《关于选举公司董事长的议案》

会议通过表决同意选举涂木林先生为公司董事长。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》

全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第四届董事会各专门委员会组成人员具体如下：

审计委员会：委员：万华林、钮彦平、蔡瑞美；主任委员：万华林

提名委员会：委员：万华林、郭田勇、涂国圣；主任委员：万华林

薪酬与考核委员会：委员：钮彦平、郭田勇、涂木林；主任委员：钮彦平

战略委员会：委员：郭田勇、涂木林、金政荣；主任委员：郭田勇

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，会议决定聘任涂国圣先生为公司总经理。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，会议决定聘任苏仰中先生为公司董事会秘书。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

（1）根据总经理提名，会议决定聘任丁风云女士为公司副总经理

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）根据总经理提名，会议决定聘任金政荣先生为公司副总经理

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理提名，会议决定聘任林丽丹女士为公司财务负责人。

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

相关高级管理人员简历见附件。

公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查，以上人员均具备担任相应职务的能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》规定不得担任上市公司高管的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，同意对以上人员的聘任。

三、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2021年10月12日

附件：公司高级管理人员简历

1、涂木林先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1953年11月出生，行销硕士及财务硕士。1981年6月，获得台湾国立中兴大学食品科学学士学位；1982年10月至1985年10月，任职台湾中坜爱如蜜食品厂厂长；1985年11月至1986年8月，任职台湾佳宝公司销售经理；1986年9月至1988年6月，就读于纽约州立大学水牛城分校获得行销硕士及财务硕士学位；1989年2月至1993年3月，任帝通贸易有限公司总经理；1993年8月至今，先后任上海意诺董事、董事长、董事长兼总经理；1997年4月至2012年10月，先后任美林机械董事长、艾艾有限董事长、董事长兼总经理；2004年1月至2011年3月，任上海艾玛拉皮带有限公司董事；2012年10月至2018年10月任艾艾精工董事长兼总经理，2012年10月至今，任艾艾精工董事长。

2、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，硕士。2004年1月至2006年8月，任职美国微软程序设计师；2006年9月至2007年4月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007年5月至2012年9月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事，2018年10月至今，任职艾艾精工总经理。

3、苏仰中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大学本科学历，毕业于上海财经大学，中级审计师。自2018年8月至今，任职艾艾精工内控经理，自2020年10月至今，任职艾艾精工公司董事会秘书。

4、丁风云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，本科学历。1991年9月至1995年6月，就读于东华大学纺织工程专业；1995年6月至1996年7月，任职山东鲁泰纺织集团；1996年7月至1997年7月，任职江苏双良集团；1997年8月至1999年8月，任职上海新特力实业有限公司；1999年9月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

5、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1986年9月至1988年6月，就读于上海电视大学；1987年1月至2002年12月，先后任职默林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003年1月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

6、林丽丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历，毕业于华东师范大学，中级会计师，注册会计师。2006年7月至2012年9月，先后任职艾艾有限财务经理、财务负责人；2012年10月至今，任职艾艾精工财务负责人。

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工公告编号：2021-030

艾艾精密工业输送系统（上海）股份

有限公司2021年第一次临时

股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月11日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

■

3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

■

4、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海铭森律师事务所

律师：贾婷、朱真宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2021年10月12日

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工公告编号：2021-032

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年10月11日16时在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《关于选举监事会主席的议案》

会议通过表决同意选举俞秀丽女士为监事会主席。

审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会

2021年10月12日

附件：简历

俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中专学历。1994年9月至1996年6月，就读于上海市司法学校；1996年10月至1999年8月，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容美发学校，2004年3月至2012年9月任职艾艾有限经营部，2012年9月迄今任职艾艾精工经营部经理。2017年7月至今，任职艾艾精工监事、监事会主席。

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工公告编号：2021-033

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于2021年10月11日召开会议，经投票表决，大会同意选举费敏怡女士（简历如下）为公司第四届监事会职工代表监事，任期同第四届监事会。

费敏怡女士将与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2021年10月12日

附：简历

费敏怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，本科学历。1998年9月至2000年6月，任职上海应用技术学校辅导员；2000年9月至2005年6月，就读于复旦大学成人教育学院；2001年9月至2012年9月，先后任职艾艾有限业务副总秘书、国外采购部专员、国外销售部、外销部经理；2012年10月至今，任职艾艾精工监事、外销部经理。