原标题：中福海峡（平潭）发展股份有限公司第十届董事会2021年第七次会议决议公告
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2021-055
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第十届董事会2021年第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会2021年第七次会议的通知，会议于2021年10月11日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》：
公司全资子公司福建省本源进出口有限公司拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”）申请共用公司在招行福州分行的授信额度，公司以定期存单做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过5,000万元，担保期限至2023年6月7日（具体内容详见2021年10月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2021-056】号公告）。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2021-056
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省本源进出口有限公司（以下简称“本源进出口”）拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”）申请共用公司在招行福州分行的授信额度，公司以定期存单做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过5,000万元，担保期限至2023年6月7日。
本次担保事项已经由公司第十届董事会2021年第七次会议审议批准，本源进出口为公司全资子公司，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事发表独立意见，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：福建省本源进出口有限公司
2、成立日期：2018年11月27日
3、注册地点：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路159号世界金龙大厦10层C1单元-1
4、法定代表人：徐水旺
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：林业产品销售；木材销售；纸浆制造；纸浆销售；木材收购；竹制品销售；人造板销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
8、最近一年又一期的主要财务数据：
（单位：人民币万元）
■
9、经登录公开信息查询平台查询，未发现本源进出口有被列入失信被执行人名单。
三、协议的主要内容
借款人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司、福建省本源进出口有限公司
贷款人：招商银行股份有限公司福州分行
担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
授信金额：5,000万元
期限：2023年6月7日
担保方式：定期存单质押担保
四、董事会意见
上述担保事项是为满足公司下属子公司经营业务需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司的累计担保余额为8,000万元，均为公司对全资子公司的担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.68%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
