瑞士两大国际投行之一的瑞士信贷(“瑞信”)又陷入了新的麻烦。

近日,瑞士媒体NZZ报道称,瑞士警方突击了瑞信在苏黎世的办公室,并带走了与英国供应链融资公司Greensill Capital(“Greensill”)相关的文件资料。Greensill今年3月刚宣布破产,破产之前,曾获得软银投资,瑞信旗下多只基金投资于Greensill发行的债券。
瑞信在随后发出的声明中确认了警方的行动,以及部分文件被取走调查,但强调警方行动并非针对瑞信,并表示将积极配合当局调查。
涉及资金逾100亿美元
随着瑞士联邦经济总局(SECO)对Greensill代表及其他相关人士提起刑事诉讼,9月底,瑞士检察官办公室已经开始对该公司进行调查。
警方此次突袭瑞信办公室,正是取走了瑞信旗下投资于Greensill的基金相关资料。根据NZZ,警方的调查范围还包括瑞信在管理相关基金和进行市场营销时的行为。
瑞信旗下瑞信资管通过4只供应链金融基金投资于Greensill或其附属公司发行的债券,资产净值合计约100亿美元。今年3月,Greensill宣布破产后,瑞信暂停了这4只基金的赎回和认购,以保护基金投资者利益。
瑞信资管周四宣布将先清退2只规模较小的供应链金融基金,规模分别为2.6亿和6.7亿美元,最迟一笔款项将于2022年1月支付。目前对于2只规模较大的基金尚未有进一步安排。截至9月底,瑞信已经向投资者退还了63亿美元。
此外,Greensill对瑞信还有9000万美元的贷款尚未偿还,截至二季度末,瑞信已将这部分贷款价值减计为5600万美元。
瑞信表示,将通过法律手段尽可能挽回损失,该行预计与追回款项相关的法律费用可能高达1.45亿美元。
软银曾投资15亿美元
Greensill成立于2011年,创始人Lex Greensill来自澳大利亚,曾在摩根士丹利和花旗银行工作,为企业提供供应链融资,令供应商在合同约定付款时间之前收到款项,避免陷入流动性困境。
作为一家金融科技企业,Greensill采取与传统银行不同的模式,将企业支付的预付款证券化,打包成“债券”出售给第三方金融机构,例如瑞信。这套模式让Greensill从金融机构那里获得了资金,可以再向客户发放贷款,金融机构买入债券后则再打包为投资产品出售给投资者。
2018年,私募股权机构泛大西洋(5.300, 0.25, 4.95%)投资集团(General Atlantic )曾向Greensill投资了2.5亿美元。软银通过旗下的愿景基金(Vision Fund)也向Greensill累计投资了15亿美元,其投资曾帮助Greensill快速发展。
Greensill破产后,瑞信与软银的关系也迅速破裂,瑞信内部人士称将不再与软银有新的业务往来,也有报道称瑞信计划起诉软银。
英国前首相站台
Greensill破产事件的持续发酵,还牵扯到英国前首相卡梅伦。
卡梅伦在任期间,创始人Lex Greensill曾非正式地为卡梅伦工作过一段时间,随后被任命为无薪顾问,就供应链金融领域的议题为首相提供意见。
2018年,卡梅伦加入Greensill,曾试图游说政府将纳税人的钱投资于Greensill。BBC报道称,卡梅伦接受这份兼职游说工作的两年半时间里,共计获得约1000万美元收入,包括100万美元年薪、70万美元奖金和约460万美元的股票。
Greensill宣布破产后,英国政府也开始对卡梅伦是否涉嫌违规游说进行调查。英国国家审计署的调查指卡梅伦曾私下联络英国财政大臣,试图为Greensill争取利益。
Archegos爆仓损失新增约41亿元
今年,瑞信可谓流年不利。
在Greensill破产事件持续发酵前,同样是3月,对冲基金经理Bill Hwang旗下的对冲基金Archegos爆仓,150亿美元的头寸被强平,在高杠杆作用下,Archegos 的名义风险敞口达到了800亿美元。
Archegos爆仓波及多家投行,其中就包括瑞信,今年一季度该行因爆仓事件计提了44.3亿瑞郎(约合人民币307.43亿元)的坏账,二季度又再增加5.94亿瑞郎(约合人民币41.22亿元)的损失。
除了经济损失,Archegos爆仓也引发了瑞信管理层地震——投资银行首席执行官Brian Chin和首席风险合规官Lara Warner引咎卸任。瑞信还不得不暂停股票回购计划和取消管理委员会2020年奖金。
瑞信在半年报中表示,将通过追回机制从应当对爆仓事件负责的相关个人手中追回约7000万美金的奖金。
责任编辑:陈嘉辉


APP专享直播
热门推荐
余承东回应华为Pura X价格争议:用了新技术,成本非常高 收起余承东回应华为Pura X价格争议:用了新技术,成本非常高
- 2025年03月21日
- 10:36
- APP专享
- 扒圈小记
44,653
取代“中国制造”?印度大计划被爆“夭折”
- 2025年03月22日
- 01:50
- APP专享
- 扒圈小记
33,367
男子相亲谎称不育专骗单亲妈妈,12名女子被骗超295万
- 2025年03月21日
- 05:54
- APP专享
- 北京时间
6,409

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 07:56:22
周末有条消息:封盘解除!绩优量化近期将重启募集。大家提到量化就是谈虎色变,对于量化交易深恶痛绝,把市场涨不上去的原因归罪于量化,都在呼喊关闭量化,但正定私募拟于近日重启封盘产品的对外募集,并将完成量化对冲策略线的重要升级。这预示着量化不但不会关闭,反而还要加速发行,你服不服? 具体来说,正定私募重启募集时间拟定为2025年4月1日,重启募集后,公司旗下300指增、A500指增、500指增、1000指增及量化对冲策略线均对外开放,且旗下所有产品直销起投门槛定为500万元。这意思是大盘股也要开始量化了! -
趋势领涨今天 07:37:01
高盛:3月至今全球对冲基金卖出中国股票 但整体净配置仍然增长根据高盛Prime Services数据,对冲基金在2025年3月逆转了年初至今在中国市场的17%的购买行为。这意味着这些基金在过去一段时间内对中国市场的投资策略发生了明显转变,从积极买入转向了部分卖出。从净配置来看,中国股票在月度(MTD)期间仅出现了轻微的净卖出,但净配置比例却增加了1%,达到9.1%,处于五年来的56%分位。这表明尽管对冲基金有所卖出,但整体市场对中国资产的配置仍在增加。这里我们要说的是,对冲基金本来就是分流风险的,3月份美股大跌,买入中国资产对冲;现在美股反弹,卖出中国资金补仓美股,这些都是正常的,但打铁还需自身硬,不要老想着外资来给你撑腰,重点是内资不能天天砸盘!外资能有多少钱?内资才是主心骨! -
趋势领涨今天 07:06:26
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 03:20:22
高盛:3月至今全球对冲基金卖出中国股票 但整体净配置仍然增长根据高盛Prime Services数据,对冲基金在2025年3月逆转了年初至今在中国市场的17%的购买行为。这意味着这些基金在过去一段时间内对中国市场的投资策略发生了明显转变,从积极买入转向了部分卖出。从净配置来看,中国股票在月度(MTD)期间仅出现了轻微的净卖出,但净配置比例却增加了1%,达到9.1%,处于五年来的56%分位。这表明尽管对冲基金有所卖出,但整体市场对中国资产的配置仍在增加。这里我们要说的是,对冲基金本来就是分流风险的,3月份美股大跌,买入中国资产对冲;现在美股反弹,卖出中国资金补仓美股,这些都是正常的,但打铁还需自身硬,不要老想着外资来给你撑腰,重点是内资不能天天砸盘!外资能有多少钱?内资才是主心骨! -
趋势领涨今天 01:43:53
在公布年报季报的时候,玉龙股份(sh601028)主动退市,这是怕查吗?不过,值得点赞的是玉龙股份(sh601028)给出了现金选择权,行权价格为13.20元/股,高于停牌前收盘价13.04元/股。这就是一家良心公司!比那个东方要强百倍!希望有问题的公司都来向他学习,毕竟散户才是弱势群体。所以,我们建议证监会出一条规则,只要做了假账,有问题的公司,主动退市,行使现金选择权,以后都不再追究责任,否则,一旦查出问题,就让他倾家荡产,牢底坐穿,你们说呢?昨天港股大跌,晚间中概股出现下跌,这是非常正常的,但富时A50是上涨的,美股也出现了反弹,下周大盘应该有一个回抽,但月底还是要注意风险,特别是高位题材股的风险。 -
趋势领涨今天 01:43:46
关键时候,个人消费贷落地,自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元,最长7年。消费贷主要利好银行、大消费板块,间接利好股市,因为很多人可以通过消费贷的名义贷款进入到股市!以前行情走好时,有过严查消费贷进入股市的情况,现在要维护市场,显然还远远没有到严查的时候。三、个股利空继续堆积1、联创股份(sz300343):自3月25日被实施其他风险警示 股票简称变更为“ST联创”;2、凯大催化(bj830974):因涉嫌信披违法违规被证监会立案;3、中电港(sz001287):国家集成电路基金、国风投基金拟合计减持公司不超6%股份;4、证监会对*ST普利(sz300630)重大财务造假案依法从严行政处罚 深交所将对其启动股票终止上市程序;5、立航科技(sh603261):公司实控人、董事长刘随阳被立案调查和实施留置等。上周钦点的东方集团退市,股票连续跌停,到现在还没有打开跌停;本周又钦点了*ST普利(sz300630)退市,下周应该也是连续跌停了,对有问题还没有处罚,特别是ST个股,大家一定要注意风险,一旦踩上,血本无归!四、玉龙股份(sh601028)成今年首家拟主动退市的A股上市公司玉龙股份(sh601028)公告,公司经营状况不佳,现金流持续恶化,公司经营面临重大不确定性,公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易,并申请股票进入全国中小企业股份转让系统退市板块继续交易。 -
趋势领涨今天 01:43:42
昨天应该是年后最悲惨的一天,大盘出现了放量大跌,两市不足千只个股红盘,近50只个股跌停,内资大幅流出超过800亿元,这是赶着去干嘛呢?以前美股打个喷嚏,A股就感冒,现在怎么变成了港股咳嗽一声,A股就吓尿了呢?如果硬是要给A股下跌找个理由,那就是期指交割,每月收割两次,比美股每三个月收割一次多了很多,大家都提了很多次,难道关键人物会不知道吗?如果量化制造了大国神器,那这个期指交割又是中饱了谁的私囊呢?一、央妈释放利好:1、根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况 择机降准降息;2、研究创设新的结构性货币政策工具,重点支持科技创新领域的投融资、促进消费和稳定外贸;3、用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款 维护资本市场稳定。现在基本上是每个周末都要出现这三条,大家的耳朵都起茧了!择机降息降准,这个择机是什么时候?再不降息降准,大家都扛不住了!所以,大家看看就行了,话说三遍淡如水!二、消费贷新政落地:个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元对于信用良好、有大额消费需求的客户,个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元,个人互联网消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元。在期限方面,针对有长期消费需求的客户,商业银行用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年。 -
趋势领涨今天 01:43:38
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨2025-03-21 10:30:06
亚星锚链(sh601890)(601890.SH)发布股票交易异常波动公告,经自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。除已披露信息外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。 -
数字江恩2025-03-21 09:17:32
下周一,只要没有加速下跌,那么3350+-5个点区间,便是2-a的结束。其后,2-b反弹和2-c再次下跌便是下周的走势了,其中,2-c的时间会跨越下周到下下周,这就等下周再说了。总之下周都处于第二浪回踩之中,之上期间有一个短线2-b反弹。