中体产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：中体产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由王卫东董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，受疫情影响及其他公务原因，董事单铁、彭立业、薛万河、仇强胜、张荣香，独立董事黄海燕、贺颖奇、吴炜未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席1人，受疫情影响及其他公务原因，监事李潇潇、刘猛、吕梁未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书许宁宁出席本次会议；财务总监顾兴全列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2021年日常关联交易事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所审议的议案均已对中小投资者单独计票，2项议案均获得通过。其中，第1项议案涉及的关联股东已回避表决；上述第2项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：唐丽子、高照

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中体产业集团股份有限公司

　　2021年9月23日

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