菲林格尔家居科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告|菲林格尔_新浪财经

原标题：菲林格尔家居科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2021-030

菲林格尔家居科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2021年9月23日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼会议室召开。

（三）会议应出席董事9名，实际出席董事9名（由于工作原因，董事Jürgen ■先生及曹效军先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由董事长Jürgen V?hringer先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司也出具了专项核查意见表示认可。

具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-032）、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》、《关于菲林格尔家居科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

2. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任俞志豪先生担任董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

经公司董事会提名委员会审查，俞志豪先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任所聘岗位职责要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-033）、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021年9月23日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2021-032

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757号）以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]168号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股发行价格为17.56元，募集资金总额为38,052.52万元，扣除发行费用3,707.34万元，实际募集资金净额为34,345.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15418号）。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目及实际使用情况

截至2021年8月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的进展情况如下：

单位：万元

■

上述募集资金使用情况未经审计。

注1、注2：2018年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，2018年6月21日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了该项议案。公司变更原募投项目“三层实木复合地板建设项目”为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，新项目总投资1.5亿元；拟使用原募投项目募集资金投入1.5亿元，原募投项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。2019年3月26日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2019年4月16日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了该项议案。公司决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”做适当调整，增加三层实木复合地板生产线，变更后的项目为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（包括三层实木复合地板及多层实木复合地板），拟竣工时间为2019年12月。

注3：2020年12月28日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于受2020年初新冠肺炎疫情的影响，上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目整体的施工进度有所推迟，未能达到预期。企业信息化建设项目部分设施需与上述改扩建项目配套实施，受改扩建项目建设进度推迟的影响，相关软件及硬件设备暂时无法配置，致使信息化项目同步延迟。鉴于以上原因，公司审慎研究后决定将上述两项募投项目到预定可使用状态时间延期至2021年8月。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募投项目情况

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

■

（二）本次募投项目延期的原因

1、上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目：（1）受全球新冠肺炎疫情影响，项目所需部分进口设备的采购与安装、调试进度有所推迟，未能达到预期；（2）受国内地产行业宏观调控政策影响导致公司下游市场环境出现新的变化，公司及时调整产品策略和市场方向，适当调整项目的规划和建设方案，努力确保项目建成后能紧跟市场需求、提升运营效率。

2、企业信息化建设项目：受制于改扩建项目建设进度推迟，相关软件及硬件设备暂时无法配置，致使信息化项目同步延迟。

鉴于以上原因，公司审慎研究后决定将部分募投项目进行延期。

四、募集资金目前存放和在账情况

截至2021年8月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

■

公司于2021年8月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过12个月。截至2021年8月31日，公司共使用募集资金7,000万元投资理财产品。公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

五、为保障募投项目延后能按期完成拟采取措施

公司要求设备部、信息部审慎评估，制定合理、详细的设备采购与安装、调试方案，加快设备采购与安装、调试进度，加强项目现场管理和组织协调，推进项目进度。公司要求市场部、销售部密切关注政策变化和市场环境变化，及时跟进新的市场趋势，始终保持前瞻性和主动性，积极推动项目建设与市场需求相匹配。同时，公司指定相关部门专人负责与项目方的沟通与协调，严格监督募投项目按计划推进，配合做好相关后勤保障，确保募投项目按期完工。

六、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募投项目延期是由于（1）受全球新冠肺炎疫情的影响，项目所需部分进口设备的采购与安装、调试进度有所推迟，（2）下游市场环境出现新的变化，公司及时调整产品策略和市场方向，适当调整项目的规划和建设方案，导致项目建设未能达到预期而进行的调整。本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模；不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形；不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

七、履行的相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2021年9月23日召开第五届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2022年8月。

（二）独立意见

公司部分募投项目延期事项是公司根据实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的内容、投资总额和建设规模，不存在变相更改募集资金用途和损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上，我们同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。

（四）保荐机构意见

“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”与“企业信息化建设项目”延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，无需经过股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本保荐机构同意“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”与“企业信息化建设项目”延期事项。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021年9月23日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2021-034

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表王晓峰先生递交的书面辞职报告。王晓峰先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后王晓峰先生不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

王晓峰先生在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021年9月23日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2021-031

菲林格尔家居科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2021年9月23日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。

（三）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由监事会主席任菊新女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-032）。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2021年9月23日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2021-033

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

一、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名委员会提名并通过资格审查，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任俞志豪先生为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

俞志豪先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前，俞志豪先生担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。

二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见

公司独立董事认为：根据《公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定，俞志豪先生具备担任上市公司高级管理人员的资格。本次董事会秘书的提名及聘任程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，程序合法有效。俞志豪先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业素养，不存在《公司法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事一致同意聘任俞志豪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

三、公司董事会秘书的简历及联系方式

联系电话：021-67192899

传真：021-67192415

电子邮箱：zqswb@vohringer.com

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021年9月23日

附件：董事会秘书简历

俞志豪先生，1992年2月出生，中国国籍，浙江大学工商管理硕士。2014年6月起先后任职于蚂蚁科技集团股份有限公司、信雅达科技股份有限公司等。2021年9月加入菲林格尔家居科技股份有限公司，现任董事会秘书。俞志豪先生于2018年8月参加上海证券交易所第107期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。

俞志豪先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。