顺发恒业股份公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知|顺发恒业_新浪财经

原标题：顺发恒业股份公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2021-42

顺发恒业股份公司关于召开

2021年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年10月12日（星期二）下午14点30分

网络投票时间：2021年10月12日（星期二）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年10月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2021年9月30日（星期四）。

7、会议出席对象

（1）于股权登记日：2021年9月30日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区市心北路777号

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

1、《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》

1.1 增补钱嘉清女士为第九届董事会非独立董事

1.2 增补王涛先生为第九届董事会非独立董事

（二）提案内容披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参阅公司于2021年9月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关内容。

（三）特别强调事项

1、本次股东大会审议事项需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

2、本次股东大会涉及增补两名非独立董事事项，需采用累积投票制逐项进行表决。其中：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人代表证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、营业执照复印件办理登记手续；

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书及委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年10月8日（星期五）8时至16时；

3、登记地点：浙江省杭州市萧山区市心北路777号

联系电话：0571-82865050

联系传真：0571-82865533

联系人：高暕俊

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体流程详见：附件1。

六、备查文件

1、《第九届董事会第四次会议决议》

特此公告。

顺发恒业股份公司

董事会

2021年9月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360631，投票简称：顺发投票。

2、填报选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

本提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月12日（星期二）上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年10月12日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席顺发恒业股份公司2021年度第一次临时股东大会，对本次股东大会各议案代为行使表决权。

本人对有关议案的表决未做具体指示的，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人签名：受托人证件号码：

委托书签发日期：委托期限：

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2021-41

顺发恒业股份公司关于

选举董事长、聘任总裁及提名

董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总裁的议案》及《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

1、王竞楠女士因工作原因，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，继续担任公司董事。根据《公司章程》相关规定，选举盛树浩先生（个人简历见附件）担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，公司法定代表人作相应变更。

2、陈水民先生因工作原因，不再担任公司总裁及其他相关职务。根据《公司章程》相关规定，经公司董事长盛树浩先生提名，聘任王竞楠女士（个人简历见附件）担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

3、顾根永先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事、战略委员会委员及其他相关职务；孙宏涛先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事、提名委员会委员及其他相关职务。董事会提名钱嘉清女士、王涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会届满止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。

公司独立董事已发表同意的独立意见，内容请详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董事会

2021年9月24日

附件：个人简历

1、盛树浩，男，1982年12月生，浙江湖州人，本科学历，工程师，中共党员。历任浙江普星德能然气发电有限公司办公室主任，普星洁能有限公司生产经营部、安全生产部副经理，普星（安吉）燃机热电有限公司副总经理、总经理等职。现任普星聚能股份公司总裁、顺发恒业股份公司董事。

盛树浩先生未持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2、王竞楠，女，1987年10月生，山东嘉祥人，硕士研究生学历，工程师、注册规划师，中共党员。先后在新加坡CPG Consultants工作，担任万向集团公司发展副总经理，顺发恒业股份公司董事、董事长。现任公司董事。

王竞楠女士未持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

3、钱嘉清，女，1980年5月生，浙江嘉善人，本科学历，经济师，中共党员。历任浙江工信房地产开发有限公司综合部副经理、经理，公司职工监事。现任公司人力资源部总经理、董事会秘书。

钱嘉清女士未持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、王涛，男，1979年1月生，浙江台州人，本科学历，经济师。曾先后在浙江水晶电子集团股份有限公司，台州椒江区大陈风电指挥部工作，现任浙江星星风力发电有限公司办公室主任、董事。

王涛先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2021-40

顺发恒业股份公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第四次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意，于2021年9月23日以书面表决方式召开。

2、本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

王竞楠女士因工作原因，不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，继续担任公司董事。根据《公司章程》相关规定，选举盛树浩先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，公司法定代表人作相应变更。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。