江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告_新浪财经

原标题：江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康公告编号：2021-97

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2021年第三次临时股东大会增加临时提案的情况说明

2021年9月15日，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。2021年9月17日，公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”，持有公司股份235,349,599股，占公司总股本的30.31%）提出临时提案并书面提交公司董事会，提议将《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第三次临时股东大会一并审议。并确保上述提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体的决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》的相关内容具体如下：

2019年10月15日，新疆雅澳股东吴建勇及应志勤将其持有的新疆雅澳30%及5%的股权转让给宜宾市国资委下属子公司宜宾海丝特纤维有限责任公司（以下简称“宜宾海丝特”），公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）放弃新疆雅澳股权的优先购买权。由于阜宁澳洋放弃优先购买权，导致新疆雅澳不再作为公司合并报表范围内的控股子公司，因此原先公司与新疆雅澳之间的内部应收款项也由此被动变为对参股公司的财务资助款项。

针对公司丧失对新疆雅澳的控制权所形成的上述财务资助，双方约定按年利率6%计息。上述内容详见公司于2019年9月28日、2019年10月8日和2019年10月10日发布的《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于控股子公司放弃其下属子公司优先购买权暨签署合作协议的公告》（公告编号：2019-65）、《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于控股子公司放弃其下属子公司优先购买权暨签署合作协议的补充公告》（公告编号：2019-69、2019-70）。

2020年8月28日公司召开第七届董事会第十八次会议审议《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于延长对参股公司财务资助期限续签欠款协议的公告》（公告编号：2020-56）。鉴于2020年初至今新疆地区的新冠疫情防控形势一直处于比较严峻的状态，使得宜宾海丝特对新疆雅澳投资改造计划受到一定程度的影响，从而对新疆雅澳的生产经营造成了不利影响。新疆雅澳生产经营面临较大的压力，为保证新疆雅澳在疫情期间的日常运营，缓解其资金压力，与宜宾海丝特共同帮助新疆雅澳走出困境，履行股东义务，公司延长了对其的财务资助，延长期限为一年，按年利率6%计息。上述对新疆雅澳的财务资助经公司2020年第二次临时股东大会审议通过并实施。

本次公司继续为参股公司新疆雅澳提供财务资助主要系疫情的反复，同时生产用主要原材料的价格从今年开始处于上涨态势，导致新疆雅澳的生产经营压力较大，为缓解新疆雅澳面临的资金压力，保证新疆雅澳的正常经营，公司拟继续对其进行财务资助，双方约定按年利率6%计息。

上述提案内容详见2021年9月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于继续为参股公司提供财务资助的公告》。

除增加上述临时提案外，公司于2021年9月15日公告的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。

二、2021年第三次临时股东大会增加临时提案后的补充通知

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年9月30日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2021年9月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年9月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年9月30日09:15-15:00的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2021年9月27日。

8、出席对象：

（1）截止至2021年9月27日下午15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件2）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

2、《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》

上述第1项议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；

（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议》

2、《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362172”，投票简称为“澳洋投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月30日的交易时间，即9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统进行投票的时间为2021年9月30日9:15一15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人：身份证：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

受托人：身份证：

授权委托期限：年月日至年月日

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋健康产业股份有限公司于2021年9月30日召开的2021年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

本次股东大会提案表决意见示例表：

■

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（盖章）：

年月日

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康公告编号：2021-98

江苏澳洋健康产业股份有限公司关于

继续为参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

新疆雅澳科技有限责任公司（以下简称“新疆雅澳”，曾用名“玛纳斯澳洋科技有限责任公司”）原为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋健康”）二级控股子公司。公司对其控股期间，新疆雅澳所用原材料由公司采购后与其内部结算，产品粘胶短纤也由新疆雅澳内部销售给公司后，由公司对外销售。

截至本公告前，公司对新疆雅澳提供财务资助情况如下表所示：

单位：元

■

本次财务资助不构成关联交易，不会对公司的业绩产生重大影响。

上述财务资助事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

二、财务资助标的公司基本情况

公司名称：新疆雅澳科技有限责任公司

成立日期：2003年4月17日

注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县城西工业区

法定代表人：赵必波

注册资本：16000万元

经营范围：房地产开发经营（以资质证书为准）；纤维素纤维原料及纤维、玻璃纸、包装装饰材料、机械设备、金属材料、塑料制品、五金交电及电子产品、化工原料及产品（危险化学品除外）的制造和销售；热力生产和供应；发电业务；纺织原料及纺织品、农副产品（粮食除外）销售；畜产品、乙二醇、精对苯二甲酸、铝锭、棉花、木材及其辅料收购、加工和销售和贸易；酒类经营；机票销售；化妆品生产：卫生用品和一次性使用医疗用品生产：化妆品零售：卫生用品和一次性使用医疗用品销售：危险废物治理；民用口罩、医疗器械生产及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：新疆雅澳系是公司的参股公司，公司持有玛纳斯澳洋33.75%的股权。

新疆雅澳最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

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注释：新疆雅澳2020年度财务数据经会计师审计，2021年半年度财务数据未经审计。

三、借款合同主要内容

甲方（新疆雅澳）因短期资金周转需要，需向乙方（澳洋健康）借款。为明确各方的权利义务关系，经各方当事人充分协商一致，特订立本合同，共同遵守。

第一条：乙方同意向甲方提供以下内容借款：

一、借款种类：流动资金借款

二、借款金额：人民币￥247,667,119.34（大写：贰亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟壹佰壹拾玖元叁角肆分）。

三、借款期限：自 2021年10月1日起至2022年10月1日止，期限为壹年。

四、利率：按照年利率6%计息。

第二条：乙方权利和义务

一、乙方有权了解甲方借款的用途。

二、在甲方履行本合同规定义务的前提下，按期足额向借款人提供借款。

三、在借款合同期限内，除征得甲方同意外，不得以任何理由提前收回借款。

第三条：甲方权利和义务

一、有权按照本合同约定取得和使用借款。

二、按期归还借款本息或在资金允许的情况下选择提前还款并按实际借款天数向乙方结算本息。

三、按本合同规定用途使用借款。

四、对公司的影响

新疆雅澳作为公司的参股公司，其日常经营和项目开展需要一定周转资金，由于新疆地区的疫情的不断反复，生产用主要原材料的价格从今年开始处于上涨态势，对新疆雅澳的营业成本和盈利水平产生了一定的不利影响。经过充分双方协商，公司认为在此特殊时期，对其继续保持一定的资金支持有利于公司利益的最大化，保障参股公司的正常运营同时，也能让参股公司有能力快速恢复到正常的生产状态。综上情况考虑，此次继续为参股公司提供财务资助期限未增加新的借款支出，不会给公司带来重大风险，本次交易不会对公司正常的生产经营造成重大影响，未损害公司及中小股东的利益，符合公司发展的需要。

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十八日

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康公告编号：2021-99

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于重大诉讼、仲裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）收到控股子公司湖州澳洋康复医院有限公司（以下简称“湖州澳洋”）的通知，湖州澳洋于近日收到湖州南太湖新区人民法院送达的民事起诉状，具体内容如下：

一、本次诉讼、仲裁事项的基本情况

（一）诉讼原告、被告

原告：苏州市苏网建设工程有限公司