关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司新增授信提供担保的公告|授信_新浪财经

原标题：关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司新增授信提供担保的公告

股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2021一049

关于为全资子公司韶能集团

新丰旭能生物质发电有限公司

新增授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为补充流动资金，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“新丰旭能”）拟向银行申请新增授信15,000万元人民币，公司拟以信用保证方式为新丰旭能本次申请授信提供担保，具体情况如下：

（二）董事会审议情况

2021年9月17日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司新增授信提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为新丰旭能提供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）新丰旭能概况

1、公司名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

2、成立日期：2015年9月16日

3、住所：新丰县马头镇马头工业园鑫马大道1号

4、法定代表人：张保华

5、注册资本：人民币30,000万元

6、经营范围：生物质能源开发（不含危化品）；生物质能发电、供电；供应、销售：蒸汽、热力；销售：炉灰及炉渣（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司关系：新丰旭能为公司全资子公司。

8、新丰旭能非失信被执行人。

（二）基本财务信息

单位：万元

■

注：2021年上半年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）拟担保金额：15,000万元人民币

本次申请授信尚未确定具体银行，担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以担保协议等文件为准。

四、董事会意见

（一）为补充流动资金，新丰旭能拟向银行申请新增授信15,000万元人民币，公司董事会同意公司为新丰旭能本次申请新增授信提供信用担保。

（二）新丰旭能为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。

（三）新丰旭能本次申请授信的规模仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

五、独立董事意见

公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控，同意提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为284,151.07 万元（不含上述拟提供的担保），占2020年12月31日归属母公司净资产的60.47%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币299,151.07万元，占2020年12月31日归属母公司净资产的63.66%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。

七、备查文件

（一）公司第十届董事会第五次会议决议；

（二）广东韶能集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年9月17日

股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2021一050

关于为控股子公司韶能集团

翁源致能生物质发电有限公司

申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为补充流动资金，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）拟向银行申请授信30,000万元人民币，公司拟以信用保证方式为致能公司本次申请授信提供担保，具体情况如下：

（二）董事会审议情况

2021年9月17日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为致能公司提供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）致能公司概况

1、公司名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司

2、成立日期：2018年1月23日

3、注册地点：广东韶关市翁源县官渡镇利龙工业园利龙大道1号

4、法定代表人：黄小亚

5、注册资本：人民币40,000万元

6、经营范围：能源开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、致能公司股权结构如下：

■

8、致能公司非失信被执行人。

（二）基本财务信息

单位：万元

■

注：2021年上半年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）拟担保金额：30,000万元人民币

本次申请授信尚未确定具体银行，担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以担保协议等文件为准。

四、董事会意见

（一）为补充流动资金，致能公司拟向银行申请授信30,000万元人民币，公司董事会同意公司以信用方式为致能公司本次申请授信提供担保。公司为致能公司的控股股东，其他股东认为持股比例较低，未提供反担保。

（二）致能公司为公司控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。

（三）致能公司本次申请授信的规模仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

五、独立董事意见

公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控，同意提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为284,151.07万元（不含上述拟提供的担保），占2020年12月31日归属母公司净资产的 60.47%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币314,151.07万元，占2020年12月31日归属母公司净资产的66.85%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。

七、备查文件

（一）公司第十届董事会第五次会议决议；

（二）广东韶能集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年9月17日

股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2021-053

广东韶能集团股份有限公司关于召开

2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）2021年第四次临时股东大会。

（二）召集人：公司第十届董事会。

公司第十届董事会第五次会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2021年10月11日下午14:50

2、网络投票日期、时间：2021年10月11日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日上午9:15至2021年10月11日下午15:00期间的任意时间。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月11日9:15一9:25, 9:30一11:30和13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日:2021年9月27日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）提示公告：公司将于2021年9月28日就本次股东大会发布提示公告。

（九）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司新增授信提供担保的议案

2、关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案

（二）上述两个议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月18日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的第十届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2021-048）。

（三）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。

（四）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

（五）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、议案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2021年10月9日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号13楼公司董事会秘书办公室。

（四）登记手续：

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（五）联系方式：

1、会议联系方式

联系人：沈玉村

联系电话：0751-8153150

传真：0751-8535226

地址：广东省韶关市武江区武江大道中16号

邮编：512026

2、参加现场会议的股东费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月11日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年10月11日上午9:15，结束时间为2021年10月11日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

《公司第十届董事会第五次会议决议》

特此通知。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年9月17日

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

■

委托人（签字或盖章）：受托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：委托日期：

委托人持有股数：委托期限：

股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2021-051

关于对全资子公司韶能集团

绿洲生态（新丰）科技有限公司

增加注册资本的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司（下称“新丰绿洲”）拟增加注册资本。新丰绿洲目前注册资本20,000万元，公司拟以自有资金对新丰绿洲增资15,000万元人民币，增资后新丰绿洲注册资本将增至35,000万元。

本次增资已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、新丰绿洲基本情况

（一）企业概况

1、企业名称：韶能集团韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司

2、成立日期：2017年8月15日

3、住所：新丰县马头镇工业园鑫马大道18号

4、法定代表人：徐红兵

5、注册资本：人民币20,000万元

6、经营范围：生态植物纤维项目投资、技术开发，设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装制品、建筑装饰品的生产及销售；纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；生产所需原材料浆板、防水剂、防油剂、导热油、包装材料化工原料及产品的采购和销售（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；生活用纸的采购和销售；废旧纸制品的回收利用；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司关系：为公司全资子公司。

（二）基本财务信息

截至2021年7月31日，新丰绿洲资产总额98,807.17万元、净资产14,006.60万元，资产负债率85.82%，上述数据未经审计。2021年1至6月，受国外疫情持续反复的影响，海运订舱难度同比增加、运费同比提升，影响了新丰绿洲纸餐具在手订单的正常出货及出口业务，经营业绩不理想。

三、增资目的

生态植物纤维制品产业属于国家鼓励发展的绿色、环保产业，作为绿色、环保产品，生态纸餐具符合消费理念，发展该项业务前景广阔。

目前新丰绿洲的资产负债率较高，为优化财务结构，降低资产负债率，为后续发展业务需要，公司拟对新丰绿洲增资15,000万元。

四、增资后财务状况

本次增资后，新丰绿洲注册资本将增至35,000万元，总资产为113,807.17万元、净资产为29,006.60万元，资产负债率将降至74.51%。

五、影响

新丰绿洲本次增资有利于优化财务结构，降低资产负债率，

拓展业务，增强发展后劲。

六、备查文件目录

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年9月17日

股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2021-052

广东韶能集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、原财务总监工作变动情况

因工作变动，袁勇会女士不再担任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）财务总监职务。截至本公告披露日，袁勇会持有公司股份81,922股，其所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。公司及董事会对袁勇会任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

为完善公司治理机制，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2021年9月17日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会审议并同意聘任朱运绍先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。朱运绍简历详见附件。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年9月17日

附：简历

朱运绍：男，54岁，中国国籍，本科，会计师。历任公司财务中心副主任、财务核算监管中心副经理。现任公司职工董事、财务核算监管中心经理、新丰县金盘水电站有限公司董事。

经核查，截至本公告披露日，朱运绍未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求的任职条件。

股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2021-048

广东韶能集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第五次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第五次会议于2021年9月17日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐出席本次会议。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：