广东申菱环境系统股份有限公司关于 2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

原标题：广东申菱环境系统股份有限公司关于 2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：301018         证券简称：申菱环境        公告编号：2021-031

　　广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月30日发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，定于2021年9月14日以现场和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

　　2021年8月31日，公司控股股东崔颖琦先生提请公司董事会将《关于购买董监高责任险的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第三次临时股东大会一并审议。

　　2021年9月2日，公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

　　根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。董事会认为，崔颖琦先生直接持有本公司股份5508万股，直接持股比例为22.95%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份1836万股，间接持股比例7.65%，为公司实际控制人。其提请审议的上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会一并审议。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。原议案3“《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》”、原议案4“《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》”、原议案5“《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》”增加相应子议案。

　　除上述内容外，公司于2021年8月30日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将2021年第三次临时股东大会的召开通知补充公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司2021年8月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月14日召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月14日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年9月7日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至2021年9月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8.现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号）。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

　　2.《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　3.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

　　3.01《关于选举崔颖琦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　3.02《关于选举谭炳文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　3.03《关于选举崔梓华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　3.04《关于选举陈忠斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　3.05《关于选举潘展华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　3.06《关于选举陈碧华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　4.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

　　4.01《关于选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　4.02《关于选举宋文吉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　4.03《关于选举刘金平先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　5.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　5.01《关于选举欧兆铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　5.02《关于选举陈秀文女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　6.《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　7.《关于购买董监高责任险的议案》

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十二、第二十三次会议和第二届监事会第十一次、第十二次会议审议通过，详见2021年8月30日、2021年9月3日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记时间：自股权登记日至2021年9月13日（星期一）17:00止。

　　2、登记地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环境系统股份有限公司三楼证券法务部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系地址：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环境系统股份有限公司三楼证券法务部

　　联系人：林涛

　　电话：0757-23832359

　　邮编：528313

　　电子邮箱：sl@shenling.com

　　2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第二届董事会第二十三次会议决议；

　　3、第二届监事会第十一次会议决议；

　　4、第二届监事会第十二次会议决议；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此通知

　　广东申菱环境系统股份有限公司董事会

　　2021年9月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为：351018，投票简称为“申菱投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月14日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

　　和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15-下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广东申菱环境系统股份有限公司：

　　本人（委托人）   现持有广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”）股份   股。兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席申菱环境召开的2021年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　注：

　　1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托有效期：年月日

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