北京八亿时空液晶科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

原标题：北京八亿时空液晶科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688181        证券简称：八亿时空        公告编号：2021-028

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年9月2日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液 晶科技股份有限公司316会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议 的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书薛秀媛出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于补选第四届独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

　　2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：刘鑫、洪毓吟

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格， 以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的 股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2021年9月3日

　　证券代码：688181       证券简称：八亿时空             公告编号：2021-029

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月10日（周五）下午13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2021年9月9日（周四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱byzq@bayi.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年半年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2021年9月10日（周五）通过“上证e互动”网络平台举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　二、说明会召开的时间、方式、地点

　　会议时间：2021年9月10日（周五）下午13:00-14:00

　　会议地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址： http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目

　　召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员有：董事长、总经理赵雷先生，副总经理、董事会秘书薛秀媛女士，董事、副总经理、财务总监张霞红女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年9月10日（周五）下午13:00-14:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高沟通效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于2021年9月9日（周四）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱byzq@bayi.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范畴内进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：010-69762688

　　联系邮箱：byzq@bayi.com.cn

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2021年9月3日

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