海航创新股份有限公司

原标题：海航创新股份有限公司

　　公司代码：600555/900955                        　　　　公司简称：*ST海创/ *ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600555   股票简称：*ST海创       公告编号：临2021-039

　　900955 *ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　第八届监事会第10次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航创新股份有限公司于2021年8月25日以电子邮件方式向各位监事发出召开第八届监事会第10次会议的通知。会议于2021年8月30日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事共5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　公司监事会根据《证券法》的相关规定和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的《2021年半年度报告全文及摘要》进行了审核，确定了对本次半年报的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　⑴公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　⑵公司《2021年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年半年度的财务状况和经营结果。

　　⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2021年半年度报告全文及摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

　　⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。

　　特此公告

　　海航创新股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年八月三十一日

　　证券代码：600555 股票简称：*ST海创        公告编号：临2021-040

　　900955 *ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　第八届董事会第18次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第18次会议的通知，于2021年8月30日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　　1、《公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　海航创新股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月三十一日

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