中公高科养护科技股份有限公司_新浪财经

原标题：中公高科养护科技股份有限公司

　　公司代码：603860 　　　　　　　　　　公司简称：中公高科

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　■

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603860 证券简称：中公高科公告编号：2021-036

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：独立董事李连燕因个人原因未能亲自出席本次董事会。

　　一、董事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年8月30日上午9点，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室召开，会议由董事长孟书涛先生主持。会议通知已于2021年8月20日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李连燕因个人原因未亲自出席会议，委托独立董事乔祥国代为出席会议并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司2021年8月31日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2021年半年度报告及其摘要。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　2. 审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司2021年8月31日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：603860 证券简称：中公高科公告编号：2021-037

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年8月30日上午10：30，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼205会议室召开，会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通知已于2021年8月20日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司2021年8月31日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科2021年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司2021年半年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司2021年8月31日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司监事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：603860 证券简称：中公高科公告编号：2021-038

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　现根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，将中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币15.62元，募集资金总额为人民币260,541,600.00元，扣除各项新股发行和承销费用合计37,998,949.67元，实际募集资金净额为人民币222,542,650.33元。上述募集资金已于2017年7月27日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2017】第ZE10528号”《验资报告》验证。

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金人民币225,273,865.04元，尚未使用的募集资金余额合计人民币2,835,589.05元（包括收到的银行存款利息、扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　1、《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）并严格遵照执行。

　　2、募集资金四方监管协议的签订和履行情况

　　公司在华夏银行奥运村支行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　2017年7月28日，公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）以及保荐机构中德证券有限责任公司，与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用募集资金时，严格遵照履行，不存在违规使用募集资金的情形。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2021年半年度，公司募投项目公路智能养护技术应用开发中心项目共计使用资金39,572,485.85元，其中主要用途为工程费用。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（一）》。

　　2、募集资金先期投入及置换情况

　　2017年9月18日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,611,556.67元置换募投项目预先已投入的自筹资金。

　　报告期内，公司无募集资金置换情况。

　　3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　无

　　4、募集资金使用的其他情况