哈尔滨威帝电子股份有限公司_新浪财经

原标题：哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份公告编号：2021-036

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年8月20日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘高深先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份公告编号：2021-037

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会会议通知于2021年8月20日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

　　监事会对公司编制的2021年半年度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2021年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　在提出本意见前，没有发现参与《2021年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容见《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容见《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：603023 证券简称：威帝股份公告编号：2021-038

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478号）核准，公司于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。公司已发行可转换公司债券200万张，每张面值人民币100元，募集资金人民币200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00元；另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470号验资报告。

　　(二)2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目26,142,838.06元，截至2021年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《公司募集资金管理制度》）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

　　2018年7月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截止2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　（1）活期存款存放情况

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用1,096,606.86元。截至2021年6月30日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平台项目。

　　截至2021年6月30日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致。

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况