中体产业集团股份有限公司

原标题：中体产业集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二、公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　董事长：王卫东

　　中体产业集团股份有限公司

　　2021年8月27日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2021-24

　　中体产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2021年8月27日以现场和通讯相结合的方式在北京召开。本次会议的通知已于8月17日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2021年半年度报告》及《摘要》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　二、审议通过《关于2021年日常关联交易事项的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　详情请见本公告日同时披露的《关于2021年日常关联交易事项的公告》（编号：临 2021-26）。

　　三、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详情请见本公告日同时披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：临 2021-27）。

　　四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临 2021-28）。

　　五、审议通过《关于公司基本制度目录的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　六、审议通过《关于制定〈中体产业集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　七、审议通过《关于制定〈中体产业集团股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　八、审议通过《关于制定〈中体产业集团股份有限公司职级管理办法（试行）〉的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　九、审议通过《关于制定〈中体产业集团股份有限公司工资总额管理办法（试行）〉的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　十、审议通过《关于制定〈中体产业集团股份有限公司薪酬管理办法（试行）〉的议案》。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　十一、审议通过《关于制定〈中体产业集团股份有限公司绩效管理办法（试行）〉的议案》。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　十二、审议通过《关于制定〈中体产业集团股份有限公司高级管理人员绩效管理办法（试行）〉的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　十三、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《关于召开中体产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临 2021-29）。

　　上述第二、四项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十七日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2021-26

　　中体产业集团股份有限公司

　　2021年日常关联交易事项的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关联人回避事宜：中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过《关于2021年日常关联交易事项的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准，本公司股东华体集团有限公司（以下简称“华体集团”）需回避表决。

　　●关联交易对本公司的影响：本次关联交易预计是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　中体彩科技发展有限公司（以下简称“中体彩科技”）和中体彩印务技术有限公司（以下简称“中体彩印务”）两家公司与国家体育总局体育彩票管理中心（以下简称“彩票中心”）因业务开展的关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，公司对此2021年日常关联交易事项进行如下审议。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　公司于2021年8月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于2021年日常关联交易事项的议案》，公司董事会成员9人，亲自出席会议9人，一致同意上述议案。

　　2、审计委员会意见

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司审计委员会同意将上述2021年日常关联交易事项提交董事会进行审议。

　　3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　本公司独立董事事前认可上述关联交易，并同意将上述议案提交董事会审议。

　　公司全体独立董事认为本次日常关联交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案提交股东大会审议。

　　4、股东大会审议

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东华体集团需回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计与执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据中体彩科技、中体彩印务以往向彩票中心提供彩票发行管理、印制等业务的实际情况，本公司对公司及下属公司与彩票中心及其下属公司以下类别服务的2021年度日常关联交易上限预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：该笔关联交易系子公司中体彩印务技术有限公司执行收购前签订的合同所致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　彩票中心，是国家体育总局下属事业单位，统一社会信用代码为12100000400813545Y，开办资金为5,790万元，法定代表人为张弛，住所为北京市朝阳区东三环南路23号。彩票中心的职责是作为体育彩票发行机构，按照统一发行、统一管理、统一标准的原则，负责全国体育彩票发行和组织销售工作。截至2020年12月31日，彩票中心经审计总资产约为人民币182.93亿元、经审计净资产约为人民币17.79亿元。2020年度，彩票中心经审计收入约为人民币20.96亿元、经审计本期盈余约为人民币-0.04亿元。

　　（二）关联关系介绍

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，鉴于彩票中心持有公司下属中体彩科技、中体彩印务10%以上股权，因此彩票中心构成本公司关联法人，交易构成本公司的关联交易。

　　（三）前期交易的执行情况和履约能力分析

　　彩票中心为国家体育总局下属事业单位，业务稳定，财务状况良好，且与公司下属中体彩科技、中体彩印务之间的业务合作延续多年，彩票中心具有正常履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交 易的定价均以市场价格或政府采购为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　四、关联交易的目的及对本公司的影响

　　公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价 公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成 果造成不利影响。

　　特此公告

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十七日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2021-27

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●授权金额：总额度不超过人民币8亿元

　　●资金来源：闲置自有资金

　　●理财产品类型：投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行理财产品为主

　　●授权期限: 2021年9月24日起至2022年9月23日

　　●履行的审议程序: 中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、 购买理财产品概况

　　（一）购买理财产品目的

　　为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司（含下属控股子公司，下同）正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

　　（二）资金来源

　　闲置自有资金。

　　（三）授权额度

　　董事会授权公司在保证资金流动性和安全性的基础上，在总额度不超过人民币8亿元的范围内，购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元。

　　（四）授权期限

　　授权期限为1年，自董事会批准后自2021年9月24日起至2022年9月23日止。

　　（五）理财产品类型

　　投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行理财产品为主。

　　（六）交易对方

　　公司购买的理财产品交易对方为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行等。

　　（七）决策程序

　　公司于2021年8月27日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上购买理财产品。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、 对日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行理财是在不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金运转和公司主营业务正常开展。本次授权购买理财产品可提高公司资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　三、 风险控制措施

　　（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内决定具体购买理财产品事宜并签署相关文件。公司将充分预估及规划未来主业经营的现金需求和正常投资发展，在授权额度内审慎投资，严格筛选投资对象，在购买理财产品时谨慎决策，提高闲置资金的使用效率，为股东谋取更多回报。

　　（二）公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，如发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素发生，将及时通报公司，并采取相应措施控制风险、保护资金安全。财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

　　（三）独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（四）公司将依据相关规定，定期披露理财进展情况。

　　四、 独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险的理财产品，风险较低，收益稳定，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。本次授权符合相关法律法规的规定以及上市公司和全体股东的利益，同意本次董事会就授权购买理财产品事项的相关安排。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十七日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2021-28

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为落实《中体产业集团“扬帆·奋斗”行动纲要（2021-2023）》，根据业务开展需要，增加公司经营范围。现对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修订。具体修订情况如下：

　　修订条款

　　修订第十三条

　　原文内容：第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；销售食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询；房屋租赁；第二类增值电信业务、广播电视节目制作、从事互联网文化活动。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　现修订为：第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；销售食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询；房屋租赁；第二类增值电信业务、广播电视节目制作、从事互联网文化活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发、软件销售、计算机系统服务；物联网技术服务、物联网技术研发；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；数据处理服务；会议及展览服务；企业管理咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制作；票务代理服务；信息咨询服务；电子产品销售；家用电器销售；塑料制品销售；化妆品零售；箱包销售；组织文化艺术交流活动；业务培训; 教育咨询服务；体育保障组织；体育竞赛组织；体育经纪人服务；电影摄制服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述修订内容以市场监督管理机关最终审核为准。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十七日

　　证券代码：600158   证券简称：中体产业  公告编号：2021-29

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月23日14点 00分

　　召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月23日

　　至2021年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详情请见2021年8月31日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　（二）特别决议议案：议案2

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：华体集团有限公司

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　（二）登记时间：2021年9月17日上午9:00——下午5:00；

　　（三）登记地点：公司董事会秘书处；

　　（四）联系方式：

　　联系人：周青

　　电话：（010）85160816

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京朝阳区朝阳门外大街225号

　　邮编：100020

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中体产业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     委托人股东帐户：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　被委托人身份证号码：             被委托人签名：

　　■

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2021-25

　　中体产业集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2021年8月27日以现场和通讯相结合的方式在北京召开。本次会议的通知已于8月17日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到4名，实到4名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司原监事会主席已辞职，经半数以上监事共同推举，本次会议由李潇潇监事主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2021年半年度报告》及《摘要》

　　同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

　　详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　二、审议通过《关于2021年日常关联交易事项的议案》

　　同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

　　详情请见本公告日同时披露的《关于2021年日常关联交易事项的公告》（编号：临 2021-26）。

　　上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司监事会

　　二○二一年八月二十七日

　　公司代码：600158                      　　　　　　　　　　    公司简称：中体产业

　　中体产业集团股份有限公司

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