安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2021年08月31日 05:44 中国证券报-中证网

原标题:安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1.非公开发行股票

  根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》及《关于2020年度权益分派方案实施后调整非公开发行A股股票发行价格的公告》(公告编号:2021-034),公司拟采取向特定对象非公开发行的方式发行股票,发行对象为江西泰豪技术发展有限公司,认购方式为现金认购,发行价格为17.71元/股,不低于公司本次非公开发行定价基准日(即第五届董事会第三次会议决议公告日)前 20 个交易日公司股票均价的 80%,募集资金总额不超过人民币 35,400 万元(含本数),募集资金投向包括:(1)补充流动资金;(2)偿还有息借款;(3)12~3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目。

  2020年12月,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3383号),核准公司非公开发行不超过19,854,178股新股,批复自核准发行之日起12个月内有效。截至2021年06月30日止,本次非公开发行股票尚未实施.

  2.收购康富科技49%少数股东权益

  为充分利用公司资源发展船电集成业务,提升公司核心竞争力,本报告期内公司以人民币22,638万元购买了洪小华所持有的康富科技49%的股权。(公告编号:2021-031)本次交易于报告期内完成的工商过户手续。(公告编号:2021-039)

  证券代码:002760        证券简称:凤形股份       公告编号:2021-052

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次:第五届董事会第十三次会议

  召开时间:2021年8月30日

  表决方式:通讯方式

  会议通知和材料发出时间及方式:2021年8月26日,电子邮件。

  本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

  1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》;

  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等规定,公司编制了2021年半年度报告全文及摘要。

  具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告摘要》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《关于公司增加全资子公司注册资本的议案》

  为了推进公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目,公司拟将全资子公司南昌康富新能源技术有限公司注册资本从3000万元增加至6000万元,新增资金将用于提升产品技术、扩大公司生产制造能力,从而增强公司核心竞争力。

  本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》,无需提交公司股东大会审议。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

  董事会

  二〇二一年八月三十日

  证券代码:002760        证券简称:凤形股份        公告编号:2021-053

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  会议届次:第五届监事会第十次会议

  召开时间:2021年8月30日

  表决方式:通讯方式

  会议通知和材料发出时间及方式:2021年8月26日,电子邮件。

  本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

  1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》;

  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等规定,公司编制了2021年半年度报告全文及摘要。

  具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告摘要》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

  监事会

  二〇二一年八月三十日

  证券代码:002760                               证券简称:凤形股份                          公告编号:2021-054

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

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