融钰集团股份有限公司

原标题：融钰集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年5月27日，公司召开第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第二次临时会议审议通过了《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等议案。公司拟以支付现金的方式向共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城德伦”）、珠海欢乐世纪股权投资基金（有限合伙）（以下简称“欢乐基金”）收购广州德伦医疗投资有限公司控制权，本次交易不涉及发行股份购买资产及募集配套资金。

　　根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件规定，本次交易前，交易对方与上市公司及其关联方不存在关联关系。本次交易完成后，上市公司拟按照合法程序选举或聘任共青城德伦执行事务合伙人、标的公司董事长黄招标或共青城德伦合伙人、标的公司董事兼总经理黄维通担任上市公司董事或高管，因此，本次交易构成关联交易。

　　截至目前，上市公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务，软件产品的开发、销售与服务业务以及出租办公用房业务。报告期内上市公司主要的业绩来源为电气开关的销售和软件开发收入，但主营业务规模较小，盈利能力仍无法较好满足上市公司持续发展的需要，因此，上市公司亟需整合盈利能力较好的优质资产，促进上市公司长远健康发展。

　　标的公司德伦医疗是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。本次交易完成后，德伦医疗将成为上市公司的控股子公司，上市公司将快速切入口腔医疗服务行业，布局医疗服务领域。德伦医疗所在的口腔诊疗服务行业前景良好，市场潜力巨大，本次交易将有利于上市公司开拓新的业务空间，培育新的盈利增长点，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现利益相关方共赢的局面。

　　截至本公告披露日，各中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，各中介机构目前已进入申请质控或内核流程。后续各中介机构仍可能根据其内部审核问题及要求，对相关文件进行修改。交易各方已就交易价格、业绩承诺、价款支付等核心交易条件基本达成一致意见，但交易各方仍在就交易方案细节及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　证券代码：002622         证券简称：融钰集团        公告编号：2021-043

　　融钰集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年8月30日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2021年8月20日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由副董事长陆璐女士主持，会议应到董事8名，实际参加表决董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　与会董事经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　公司《2021年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年8月31日公告；公司《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2021年8月31日公告。

　　二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　本次公司拟对外投资设立的全资子公司将专注于医疗健康产业的发展，通过投资具有较强经营实力、技术实力、优秀管理团队、高成长性的优质医疗健康服务企业，将有利于拓宽公司的业务领域，有利于进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力，符合上市公司全体股东的长远利益，不会对公司的发展战略及正常的生产经营造成不利影响，公司董事会同意拟以自有资金对外投资设立全资子公司植钰医疗投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记备案为准），注册资本为人民币5,000万元。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年8月31日公告。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年8月31日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月三十日

　　证券代码：002622         证券简称：融钰集团         公告编号： 2021-044

　　融钰集团股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年8月20日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2021年8月30日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席苗壮先生主持。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年8月31日公告；公司《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2021年8月31日公告。

　　二、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月三十日

　　证券代码:002622        证券简称：融钰集团         公告编号：2021-047

　　融钰集团股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来战略发展需要，拟以自有资金对外投资设立全资子公司植钰医疗投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记备案为准），注册资本为人民币5,000万元。

　　（2）董事会审议情况

　　2021年8月30日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　（3）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、投资主体介绍

　　公司作为本次投资的唯一主体，将直接持有植钰医疗投资有限公司的100%股权。

　　三、拟投资标的的基本情况

　　1、企业名称： 植钰医疗投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记备案为准）

　　2、注册资本：5,000万元人民币

　　3、法定代表人：陆璐

　　4、企业性质：有限责任公司

　　5、注册地址：广州市南沙区东涌镇小乌村良马一街2号161室

　　6、出资方式：自有资金进行现金出资

　　7、拟定经营范围：医疗投资管理及咨询，资产管理、企业管理咨询服务，医疗产品的生产加工及销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外），医疗器械及其领域类研究开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务，培训服务(不含办培训班)【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

　　上述内容均以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（1）对外投资的目的

　　2016年10月25日，国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，发出了建设健康中国的号召，明确了建设健康中国的大政方针和行动纲领。2020年11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议》提出“健全多层次社会保障体系”、“全面推进健康中国建设”及“实施积极应对人口老龄化国家战略”的重要规划。国家及地方政府出台了多项政策，鼓励社会资本进入医疗领域。而且随着我国国民经济的飞速发展以及人民生活水平的不断提高, 居民可支配收入的提高，居民的健康意识不断加强，医疗消费支出将持续增加，未来医疗健康行业发展潜力较大。

　　本次投资设立的全资子公司将专注于医疗健康产业的发展，通过医疗健康产业平台投资具有较强经营实力、技术实力、优秀管理团队、高成长性的优质医疗健康服务企业，积极把握医疗产业化、市场化的机遇，迅速培育公司未来新的业务增长点，探索公司延伸业务能力，从而快速拓展公司业务领域，提升公司盈利能力。

　　（2）存在的风险

　　本次公司投资设立全资子公司，未来经营可能受到行业政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将加强对行业经济、产业政策的研判，密切关注该子公司的经营管理，组建良好的经营管理团队，督促其规范运作，加强风险控制，力争达到预期设想的战略目标。

　　（3）对公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司符合上市公司全体股东的长远利益，不会对公司的发展战略造成不利影响，亦不会对公司财务及经营状况产生不利影响，设立完成后，植钰医疗投资有限公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

　　五、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月三十日

　　证券代码：002622                             证券简称：融钰集团                             公告编号：2021-046

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