原标题：金圆环保股份有限公司
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2021-067
金圆环保股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内公司经营情况不存在重大变化。
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2021-068号
金圆环保股份有限公司
关于补充确认公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月16日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《金圆环保股份有限公司关于2021年度公司及子公司申请授信额度的议案》及《金圆环保股份有限公司关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》，公司为济宁祥城环保有限公司（以下简称“济宁祥城”）提供担保额为7,990.00万元，并于2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于公司与子公司2021年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-024）。公司将持有的济宁祥城环保50.00%的股份转让给山东世纪阳光科技有限公司（以下简称“世纪阳光”），转让完成后公司对子公司的担保事项变更为公司对外提供担保，截至到目前公司对济宁祥城的担保余额为5,780.00万元。
本次对外担保事项经公司于2021年8月24日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．济宁祥城环保有限公司
公司全称：济宁祥城环保有限公司
统一社会信用代码：91370829MA3CL24K2D
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：山东省济宁市嘉祥县仲山镇新民路路东
法定代表人：马升合
注册资本：4,000万元人民币
成立时间：2016-11-04
经营范围：固体废弃物及危险废弃物的回收、处理、处置、利用及相关化工产品的开发和销售（不含危险化学品）（具体经营范围详见危险废物经营许可证）；环保技术咨询，废弃物处置设施的投资和建设；环境污染治理及技术咨询；道路普通货运；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．被担保人产权及控制关系
■
3．被担保人财务状况
济宁祥城最近一年一期财务指标如下：
单位：人民币万元
■
4．根据全国失信被执行人名单信息公布与查询（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，济宁祥城不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保的相关协议已于2019年6月、12月及2020年6月签署，相关协议文本未作变更。
四、董事会及独立董事意见
1．董事会意见
本次对外担保事项因公司出售股权无法变更担保相关主体所致，济宁祥城及世纪阳光为本次对外担保事项签订了反担保协议，本次对外担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
2．独立董事意见
本次对外担保事项因公司出售股权无法变更担保相关主体所致，济宁祥城及其股东为本次对外担保事项签订了反担保协议，本次对外担保事项的财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于补充确认公司对外提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币214,501.16万元（包含上述变更后的对外提供担保金额），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的46.83%。除本次变更后为对外担保事项，公司及控股子公司不存在其他对合并报表外单位提供的担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。
六、备查文件
1．公司第十届董事会第五次会议决议；
2. 公司第十届监事会第四次会议决议；
3．独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2021-064号
金圆环保股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2021年08月13日以电子邮件形式发出。
本次会议于2021年08月24日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：赵辉先生、万建利先生现场出席，赵卫东先生、俞乐平女士、何品晶先生、王晓野先生以通讯表决方式出席）。
本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《金圆环保股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2021年半年度报告》、《金圆环保股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于补充确认公司对外提供担保的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
因公司出售济宁祥城环保有限公司股权导致公司对子公司的担保事项变更为对外担保，截止到本次董事会召开日公司对其担保余额为5,780.00万元。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于补充确认公司对外提供担保的公告》（2021-068）。
三、备查资料
1．公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2021年08月26日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2021-065号
金圆环保股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2021年08月13日以电子邮件形式发出。
本次会议于2021年08月24日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：张逍女士现场出席，张燕茹女士、宋辉轩先生以通讯表决方式出席）。
本次会议由公司监事会主席张逍女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《金圆环保股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事在全面了解和审阅2021年半年度报告后，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议2021年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2021年半年度报告》、《金圆环保股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
2．审议通过《金圆环保股份有限公司关于选举张逍女士为公司第十届监事会主席的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司监事会选举张逍女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。
3. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于补充确认公司对外提供担保的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
因公司出售济宁祥城环保有限公司股权导致公司对子公司的担保事项变更为对外担保，截止到本次监事会召开日公司对其担保余额为5,780.00万元。
三、备查资料
1．公司第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
2021年08月26日
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
