原标题：上海华培动力科技（集团）股份有限公司
公司代码：603121 公司简称：华培动力
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-050
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议已于2021年8月13日以书面及邮件方式通知全体董事。本次会议于2021年8月25日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2021年半年度报告》全文及其摘要
经审核，董事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，公司董事会认为，《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-051）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-052）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
（四）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-053）。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-051
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1728号）核准，本公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格11.79元。截至2019年1月4日止，本公司实际公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000.00股，募集资金总额为人民币530,550,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币60,127,962.27元，实际募集资金净额为人民币470,422,037.73元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年1月4日出具“信会师报字[2019]第ZA10004号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，结合本公司实际情况，对原《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，该修订后的制度经2019年3月18日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司已同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)与花旗银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司募投项目的资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2019年1月28日出具了信会师报字[2019]第ZA10051号《上海华培动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 截至2019年1月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币95,897,483.96 元。上海华培动力科技股份有限公司于2019年1月28日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国金证券股份有限公司、监事会和独立董事分别对本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金发表了意见。2019年2月1日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为95,897,483.96元。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2019-009）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理
上海华培动力科技（集团）股份有限公司于2021年1月22日召开了第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。国金证券、监事会、独立董事分别对使用闲置募集资金进行现金管理发表了意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
单位：人民币万元
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（四）募集资金使用的其他情况
本公司于2021年1月20日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目建设期延长1年。原建设期为2018年2月至2021年2月，调整后的建设期为2018年2月至2022年2月。募投项目延期的原因：
1.前期施工地天气影响
受募投项目施工地天气影响，前期厂房建设阶段雨水较多导致进度晚于预期，进而影响了生产制造设备的采购、安装及调试，从而整体项目进度延后。因此投资未达到计划进度。
2.疫情影响投资进度
公司募投项目建设地位于湖北武汉，2020年初新冠疫情导致公司募投项目无法开展，建设进度不达预期。
另外，2020年新冠疫情导致人们出行受限、消费需求萎缩、工厂生产停滞，公司所处的汽车行业在在全球范围内受到冲击。公司国内外客户的订单和新项目推进都受到不同程度负面影响，从而产能需求减小。本着谨慎使用募集资金的原则，公司放缓了募投项目设备投资的进度。
3.产品订单不及预期
VTG、排气系统零部件等产品结构复杂、尺寸精度要求高、生产材料较为特殊，从而无法达到规模效应使得公司自行生产的成本较高。因此，VTG、排气系统零部件等产品由于成本价格等原因导致获取订单情况不及预期，从而公司对其生产制造设备的投资进度相应放缓。
鉴于以上原因，为保障募投项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，更好地维护全体股东的利益，公司决定延长募投项目的投资期限。
独立董事对募投项目延期事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
上海华培动力科技股份(集团)有限公司董事会
2021年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-052
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：商业银行等金融机构。
●委托理财金额：总额度不超过40,000万元，在额度内可循环滚动使用。
●委托理财产品类型：1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。
●委托理财期限：自董事会审议通过起12个月内。
●履行的审议程序：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）于 2021年8月25日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
●公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》不再执行。公司及子公司使用自有资金进行现金管理以本次会议审议通过的额度为准。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，主要选择1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
资金来源：部分闲置自有资金
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
（一） 委托理财的资金投向
公司运用闲置自有资金投资的品种为1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。
（二） 购买理财产品的额度及投资期限
公司及子公司拟使用额度不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
（三） 具体实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。
（四） 风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供中低风险、高流动性的短期理财产品，投资风险较小。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行信息披露。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
■
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
（三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。
四、风险提示
尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
2021年8月25日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，购买1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关议案不需要提交股东大会审议。
（二）监事会、独立董事意见
1、监事会意见
监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金，用于投资1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过40,000人民币万元的闲置自有资金进行现金管理。
2、独立董事意见
在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，主要选择1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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备注：
1、最近一年净资产为2020年12月31日经审计净资产，最近一年净利润为2020年度经审计净利润。
2、最近十二个月使用自有资金情况委托理财情况：指自2020年8月25日起至今进行理财的情况。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-053
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
变更会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任天职国际为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信知悉本事项并确认无异议。
●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年03月05日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之
上年度末合伙人数量：58人
上年度末注册会计师人数：1,254人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过450人
最近一年收入总额（经审计）：222,772.32万元
最近一年审计业务收入（经审计）：169,302.61万元
最近一年证券业务收入（经审计）：81,304.75万元
上年度上市公司审计客户家数：185家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
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上年度上市公司审计收费：20,664.56万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：110家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：超过2,000万元
职业保险累计赔偿限额：超过8,000万元
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师党小安，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业， 2021年以前未为本公司提供过审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师黄晓曲，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2021年以前未为本公司提供过审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表。
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根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计130万元（其中：年报审计费用95万元；内控审计费用35万元）。较上一期审计费用增加30万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为立信，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信已为公司连续提供5年审计服务，2020年度对公司财务报表及内部控制的审计意见均为标准无保留意见。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计事务所的原因
立信已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟改聘天职国际为公司2021年度财务报告与内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计事务所的沟通情况
公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构立信进行了事先沟通，立信知悉本事项并确认无异议。立信与公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与变更会计师事务所相关须提请公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。
公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好相关沟通及配合工作
三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2021年8月25日，公司第二届董事会审计委员会2021年第三次会议审议通过了《关于提请变更会计师事务所情况的议案》，董事会审计委员会对天职国际事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。公司本次变更会计事务所事项是基于立信会计师事务所与公司审计服务合同期满，为适应公司经营发展及审计工作需要，对审计机构进行轮换，理由充分恰当，变更合理合规。并同意将相关议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司董事会在审议变更会计师事务所事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序，我们与公司管理层及有关人员就更换审计机构进行了必要的沟通，认可公司按照相关制度重新选聘会计师事务所。天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司2021年度财务审计及内部控制审计工作要求。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
2、独立意见
公司拟聘请天职国际为公司2021年度财务与内部控制审计机构，符合公司战略发展需要和审计要求。天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司2021年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次改聘天职国际为财务审机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形。我们同意聘请天职国际为公司2021年度财务审计与内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议的表决情况
公司于8月25日召开第二届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，全票通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司2021年度财务审计与内部控制审计机构，并同意将该议案提价公司股东大会进行审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-054
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年9月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月10日14点30分
召开地点：上海市青浦区沪青平公路3938弄
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月10日至2021年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2021年8月25日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年9月6日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）
（二）登记地点：上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室
（三）登记办法：
1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电话、电子邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、股东可采用电话或电子邮件的方式登记参与现场会议，与公司电话确认后方视为登记成功。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
上述登记资料应在2021年9月6日17:00前送达公司。
六、其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式：
联系地址：上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室
联系电话：021-31838505
电子邮箱：board@sinotec.cn
联系人：冯轲
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华培动力科技（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-055
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海华培动力科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2021年8月13日以书面及邮件方式通知全体监事。本次会议于2021年8月25日在上海市青浦区崧秀路218号2楼会议室采用现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席唐全荣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培动力科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2021年半年度报告》全文及其摘要
监事会认为：
1、公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：
公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的要求。公司董事会编制的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金，用于投资1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过40,000万元人民币万元的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-053）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会
2021年8月26日
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