新华网股份有限公司_新浪财经

原标题：新华网股份有限公司

　　公司代码：603888 　　　　　　　　　　公司简称：新华网

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　董事长：刘健

　　董事会批准报送日期：2021年8月26日

　　证券代码：603888 证券简称：新华网公告编号：2021-042

　　新华网股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知和材料于2021年8月13日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长刘健先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　同意《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意意见。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-044）。

　　（二）审议通过了《新华网股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

　　同意《新华网股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2021年半年度报告》及《新华网股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（三）审议通过了《新华网股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意《新华网股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

　　三、上网公告附件

　　1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：603888 证券简称：新华网公告编号：2021-043

　　新华网股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知和材料于2021年8月13日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2021年8月25日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席谭玉平先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　（二）审议通过了《新华网股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

　　《新华网股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与《新华网股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《新华网股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　（三）审议通过了《新华网股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司董事会编制的《新华网股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。因此，同意《新华网股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：603888 证券简称：新华网公告编号：2021-044

　　新华网股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将公司计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、公允地反映公司2021年6月30日的财务状况及2021年半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2021年6月30日的各项资产进行全面的清查和信用减值测试。根据清查情况和减值测试的结果，公司及下属子公司2021年半年度共需计提信用减值损失1,152.51万元，资产减值损失1,893.52万元，具体情况如下：

　　1、信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司2021年半年度计提应收票据、应收账款、长期应收款信用减值损失1,152.51万元。

　　2、资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，经测试，对预计可收回金额低于其账面价值的部分计提无形资产减值损失1,931.51万元。

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司2021年半年度计提合同资产减值损失-37.99万元。

　　二、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备将减少公司2021年半年度合并报表利润总额3,046.03万元。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，计提资产减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　六、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　八、备查文件

　　1、新华网股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、新华网股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

　　4、新华网股份有限公司第四届董事会审计委员会决议（2021年第五次）。

　　特此公告。

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：603888 证券简称：新华网公告编号：2021-045

　　新华网股份有限公司关于2021年半年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额

　　2016年至2020年，公司累计已使用募集资金460,373,513.83元，尚未使用募集资金总额为919,512,172.27元，手续费支出31,566.62元，实现理财收益及利息收入104,265,817.25元，截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户内余额723,746,422.90元，另使用闲置募集资金投资理财产品的金额为300,000,000元。

　　（三）报告期内使用金额及当前余额

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户余额为人民币709,062,030.04元。明细如下表：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　2017年10月19日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

　　（三）募集资金专项账户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年10月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币48,000万元的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

　　（五）截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益情况如下表：

　　■

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　新华网股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表