北京金自天正智能控制股份有限公司_新浪财经

原标题：北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2021-019

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2021年8月13日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第五次会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　三、议案审议情况

　　公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2021年半年度报告》。

　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于聘任高佐庭先生为公司董事会秘书的议案。

　　公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为高佐庭先生符合担任公司董事会秘书的条件，同意聘任高佐庭先生为公司董事会秘书。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附：高佐庭先生简历

　　高佐庭，男，中国国籍，39岁，中共党员，学士学位。2005年7月毕业于北京物资学院财务管理专业，中国注册税务师，高级会计师，2021年取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司会计员、山西金自天正科技有限公司财务主管、上海金自天正信息技术有限公司财务主管、北京金自天正智能控制股份有限公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务总监。