深圳市安奈儿股份有限公司

原标题：深圳市安奈儿股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营稳健，具体经营情况和重大事项详见公司2021年半年度报告全文。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　2021年8月26日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2021-051

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日，以现场及通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知已于2021年8月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司董事认真审议了《2021年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司2021年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2021年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2021年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关于公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　公司2020年股票期权激励计划中17名激励对象已离职，不再具备激励对象的资格，其持有的已获授但尚未行权的1,935,700份股票期权将由公司注销；鉴于公司2020年业绩未达到股票期权激励计划第一个行权期业绩考核要求，根据激励计划相关规定，对第一个行权期的899,925份股票期权进行注销，涉及人数为58人。

　　公司本次注销部分股票期权事项符合公司2020年股票期权激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况，有利于公司的持续发展。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事龙燕女士为本次股票期权注销的对象，回避本议案的表决。

　　关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为保证公司战略目标顺利达成，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员的工作积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益高度融合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本激励计划。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利进行，通过绩效考核与行权安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，促进公司持续、稳健、快速的发展。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施2021年股票期权激励计划的以下事项：

　　1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授权日；

　　2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和价格做相应的调整；

　　3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

　　4）授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　7）授权董事会根据公司2021年股票期权激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜；

　　8）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

　　（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等相关手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

　　（3）提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　（4）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议。

　　（5）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（6）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

　　鉴于公司 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期，及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保本次非公开发行工作的顺利进行，同意公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2021-052

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日，以现场会议方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知已于2021年8月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席程淑霞女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事认真审议了《2021年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司2021年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2021年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等规定，公司17名原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司注销上述人员已获授但未行权的股票期权1,935,700份；且同意2020年业绩考核未达标的第一个行权期已获授但未行权的股票期权899,925份进行注销，涉及人数为58人。公司董事会关于本次注销部分股票期权的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事宋青女士为本次股票期权注销的对象，回避本议案的表决。

　　《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该草案及摘要的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，有利于实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，确保公司战略目标顺利达成，促进公司持续、稳健、快速的发展。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于核实〈深圳市安奈儿股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

　　监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2021年股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十二次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002875          证券简称：安奈儿   公告编号：2021-054

　　深圳市安奈儿股份有限公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金净额及到账时间

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值1元，每股发行价格人民币17.07元，募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10543号《验资报告》。

　　2、截至2021年6月30日募集资金使用金额及余额

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》。2017年6月21日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　经公司第二届董事会第十二次会议、2017年度股东大会审议通过，同意将设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用。鉴于设计研发中心建设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目节余资金922.87万元（含利息/手续费/现金管理收益净额25.55万元）已转入营销中心建设项目募集资金专户，补充其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕，上述两个募集资金专户不再使用，公司已于2018年6月6日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司和中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　为了便于公司经营管理的需要，公司于2018年6月25日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股份有限公司深圳分行。公司和中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2018年6月28日签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2021年6月30日，募集资金账户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　公司募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。截至2021年6月末，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金16,998.76万元，补充其他与主营业务相关的营运资金3,000.00万元，由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款11,314.65万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额1,899.37万元，其中2021年上半年，公司由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款930.81万元，取得利息净收入174.28万元。截至2021年6月30日，募集资金余额8,497.67万元，其中募集资金账户储存余额8,497.67万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司第二届董事会第十二次会议、2017年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》，同意（1）设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用；（2）同意变更营销中心建设项目实施内容及实施方式，主要包括：①截至2020年12月31日，公司拟使用项目募集资金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作，其中使用项目募集资金新拓展店铺不少于395家（截至2017年12月31日公司已使用募集资金拓展店铺153家），2018年新拓展店铺不少于80家，2019年新拓展店铺不少于80家，2020年新拓展店铺不少于82家；②新拓展店铺区域及方式由公司管理层根据商业环境，及业务发展整体规划自行决定。公司已将设计研发中心建设项目节余资金922.87万元（含利息/手续费/现金管理收益净额25.55万元）转入营销中心建设项目募集资金专户，并于2018年6月6日办理完毕设计研发项目募集资金专户的注销手续。

　　2021年上半年度，公司未变更募集资金投资项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年上半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附表：募集资金使用情况对照表；

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用4,763.30万元后的金额。

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2021-055

　　深圳市安奈儿股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，对公司17名已离职激励对象已获授的股票期权，及第一个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计2,835,625份进行注销，本次注销涉及总人数为75人。本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、2020年股票期权激励计划已履行的相关程序

　　1、2020年5月28日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年5月29日公告。

　　2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2020年5月29日至2020年6月7日。截止2020年6月7日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年6月18日公告。

　　3、2020年6月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2020年6月24日披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年6月24日公告。

　　4、2020年7月31日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年8月3日公告。

　　5、2020年8月6日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2020年股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：安奈JLC1，期权代码：037871。本次股票期权激励计划授予数量793.52万份，授予人数75人，行权价格为10.38元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年8月7日公告。

　　6、2021 年8月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司17名已离职激励对象已获授的股票期权，及第一个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计2,835,625份进行注销，本次注销涉及总人数为75人。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。

　　二、本次注销部分股票期权的原因、数量及授权说明

　　1、激励对象离职

　　鉴于公司17名原激励对象因个人原因离职，已不符合激励计划激励条件，公司对以上激励对象已获授尚未行权的股票期权合计1,935,700份进行注销。

　　2、公司层面绩效考核要求

　　根据公司2020年股票期权激励计划的相关规定，本激励计划第一个可行权期的公司业绩考核目标为：2020年度营业收入较2019年增长率不低于0%或归属于上市公司股东的净利润较2019年度增长率不低于10%，上述净利润考核指标以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润并剔除历次股权激励计划实施影响后的数据作为计算依据。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《深圳市安奈儿股份有限公司2020年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2021]第ZC10266号），公司2020年实现营业收入1,256,842,735.41元，同比下降5.26%，扣除非经常性损益后的净利润-52,365,114.84元，同比下降309.73%。

　　鉴于公司 2020 年业绩未达到激励计划第一个行权期业绩考核要求，按照激励计划相关规定，对第一个行权期的899,925份股票期权进行注销，涉及人数为58人。

　　本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。本次合计注销2,835,625份股票期权，本次注销涉及总人数为75人。注销后公司2020年股票期权激励计划已获授股票期权剩余 5,099,575份，激励对象人数减少至58人。

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队、核心技术、业务人员勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、独立董事意见

　　经核查，本次公司对17名已离职的激励对象已获授但未行权的股票期权，及由于业绩考核未达标的第一个行权期的股票期权进行注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意上述注销2020年股票期权激励计划已获授部分股票期权的事项。

　　五、监事会意见

　　经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等规定，公司17名原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司注销上述人员已获授但未行权的股票期权1,935,700份；且同意2020年业绩考核未达标的第一个行权期已获授但未行权的股票期权899,925份进行注销，涉及人数为58人。公司董事会关于本次注销部分股票期权的审议程序符合相关规定，合法有效。

　　六、律师意见

　　截至本法律意见书出具日，本次注销已经取得现阶段必要的批准与授权，本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2020年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。

　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2021-056

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　独立董事关于2021年股票期权激励

　　计划的公开征集委托投票权报告书

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”或“公司”）独立董事刘书锦先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年9月29日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人刘书锦作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2021年第一次临时股东大会拟审议的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在主管部门指定的报刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳市安奈儿股份有限公司

　　证券简称：安奈儿

　　证券代码：002875

　　法定代表人：曹璋董事会秘书：王峰

　　联系地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼

　　电话：0755—22914860

　　传真：0755—28896696

　　电子邮箱：dongmiban@annil.com

　　2、征集事项

　　由征集人针对公司2021年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

　　（1）关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　（2）关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案

　　3、本报告书签署日期为2021年8月25日

　　三、本次股东大会基本情况

　　本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　四、征集人基本情况

　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘书锦先生，基本情况如下：

　　（1）刘书锦先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理，甘肃证券有限责任公司投资银行部高级经理，海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理，长城证券有限责任公司杭州营业部总经理，联合证券有限责任公司销售交易部副总经理，第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事，太平洋证券股份有限公司投资银行总部（深圳）执行总经理，新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理；兼任陕西金叶科教集团股份有限公司（000812）独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事、北京中科金财科技股份有限公司（002657）独立董事。

　　（2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　（3）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为公司独立董事，参加了公司于2021年8月25日召开的第三届董事会第十四次会议，并且对《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事宜的议案》投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截至2021年9月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　　（二）征集时间：2021年9月23日-9月28日期间（每日上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件以来人、邮递方式于2021年9月28日（星期二）或之前送达本公司。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　联系地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2020号天安云谷产业园一期3栋A座16楼

　　收件人：深圳市安奈儿股份有限公司董事会秘书办公室

　　电话：0755—22914860

　　传真：0755—28896696

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　征集人：刘书锦

　　2021年8月26日

　　附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　附件：

　　深圳市安奈儿股份有限公司独立董事征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事关于2021年股票期权激励计划的公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市安奈儿股份有限公司独立董事刘书锦先生作为本人/本公司的代理人出席于2021年9月29日召开的深圳市安奈儿股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

　　■

　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：委托人持股数量：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：2021年月日

　　（如授权委托书为多页，请逐页签字并加盖股东单位公章）

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2021-057

　　深圳市安奈儿股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》等与公司2020年非公开发行股票有关的议案。具体内容详见2020年10月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-070）。

　　根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，上述有效期即将到期。

　　公司于2021年2月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕511号），批复的有效期为自核准发行之日起12个月内有效。截至目前，尚处于发行前的准备阶段。

　　二、本次延长有效期的审核情况

　　鉴于上述股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发行A 股股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行A 股股票有关事宜的顺利推进，公司于2021年8月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会同意公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次延长2020年非公开发行股票决议有效期和股东大会授权公司董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期，有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意延长非公开发行股票决议有效期和股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的有效期，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2021-058

　　深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了公司第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2021年8月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年9月29日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年9月22日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2021年9月22日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　特别决议案

　　1、关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　2、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案

　　4、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

　　以上议案为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　上述各议案已经于2021年8月25日公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2021年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十四次会议决议公告及相关公告。

　　为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司全体独立董事同意由独立董事刘书锦先生就上述议案，向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股票期权激励计划事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事关于2021年股票期权激励计划的公开征集委托投票权报告书》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　注：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。

　　四、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2021年9月28日（星期二）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：

　　2021年9月23日（星期四）至2021年9月28日（星期二）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：

　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：陈盈盈电话：0755-22914860传真：0755-28896696

　　电子邮箱：dongmiban@annil.com

　　5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　第三届董事会第十四次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件1：

　　深圳市安奈儿股份有限公司2021年第一次临时股东大会表决授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：委托人持股数量：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：2021年月日

　　（如授权委托书为多页，请逐页签字并加盖股东单位公章）

　　附件2：

　　深圳市安奈儿股份有限公司网络投票的具体操作流程

　　深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月29日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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