深圳市大为创新科技股份有限公司_新浪财经

原标题：深圳市大为创新科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、增资四川欧乐、扩大业务规模

　　2021年3月30日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币3,600万元对四川欧乐增资；增资完成后，公司持有四川欧乐60%的股权。本次对四川欧乐增资，旨在通过与合作方优势的整合，扩大公司业务规模，进一步聚焦产业发展重点方向。

　　2、巨鲸项目进展、推动汽车业务改革

　　全资子公司汽车科技公司与巨鲸集团、博衍科技合资设立大为巨鲸，从事汽车缓速器以及其他汽车零部件业务，是对缓速器业务进行改革调整的重要尝试，有利于促进公司汽车制造业的产业整合。

　　3、非公方案调整

　　公司分别于2021年3月22日、2021年4月22日召开的第五届董事会第十次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，因市场环境发生变化，综合考虑目前的实际情况，经审慎考虑，公司对本次非公开发行方案进行调整，截至目前，公司正在进行相关资料准备等工作。

　　4、参股设立大为弘德、优化汽车业务结构

　　2021年5月14日，公司与弘德汽车签署了《合资协议》，与弘德汽车共同投资设立大为弘德，开展新能源汽车专用车改装及零部件研发、生产与销售以及相关服务业务，有助于优化公司汽车事业部现有的业务结构，可充分发挥各方的产业资源，提升公司盈利能力。

　　证券代码：002213 证券简称：大为股份公告编号：2021-082

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年8月13日以电子邮件等方式发出。会议于2021年8月24日下午14：00在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉和〈2021年半年度报告摘要〉的议案》；

　　经审议，董事会认为：《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　独立董事就相关事项发表了独立意见。

　　《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-084）详情参见2021年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详情参见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　根据《上市公司信息披露管理办法》等规则的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

　　《信息披露管理制度》详情参见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

　　根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

　　《重大信息内部报告制度》详情参见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订〈证券投资内部控制制度〉的议案》；

　　根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《证券投资内部控制制度》进行修订，同时将制度名称修改为“《证券投资管理制度》”。

　　《证券投资管理制度》详情参见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　董事会同意聘任全衡先生、连浩臻先生为公司副总经理，薪酬按不超过62万元/年（含本数）的标准，根据其实际工作情况确定。

　　以上副总经理任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-085）详情参见2021年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详情参见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十七次会议决议》；

　　2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：002213 证券简称：大为股份公告编号：2021-083

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年8月13日以电子邮件等方式发出。会议于2021年8月24日下午16：00在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉和〈2021年半年度报告摘要〉的议案》；

　　经审议，监事会认为：《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-084）详情参见2021年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告》详情参见2021年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十一次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：002213 证券简称：大为股份公告编号：2021-085

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，同意聘任全衡先生、连浩臻先生为公司副总经理，薪酬按不超过62万元/年（含本数）的标准，根据其实际工作情况确定。

　　以上副总经理任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止（简历附后）。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　附件：简历

　　1、全衡，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学经济学学士，清华大学工商管理硕士，已取得董事会秘书资格证书。2000年至2008年，历任中国有色金属工业公司期货分析师，海天投资有限公司证券分析师，华厦国际投资集团董事长助理；2008年至2016年，任深圳翰宇药业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2016年至2018年，任国民技术股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2019年至2021年，任广东拓斯达科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。2013年至今，多次荣获新财富金牌董秘、和讯金牌董秘、金牛奖最佳董秘、天马奖优秀董秘、金盾奖优秀董秘、上市公司口碑榜最佳董秘等奖项。2021年8月起，任公司副总经理兼董事长助理。

　　全衡先生目前未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职高级管理人员的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、连浩臻，男，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学管理学学士，已取得董事会秘书资格、独立董事资格、证券从业资格及基金从业资格证书。2017年6月加入公司，现任公司总经理助理、公司信息事业部总经理，现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司总经理，深圳市芯汇群微电子技术有限公司及江苏特尔佳科技有限公司董事长，深圳市大为创新电子科技有限公司、深圳特尔佳海讯科技有限公司及深圳市芯汇群科技有限公司执行董事，特尔佳科技（武汉）有限公司、大为创新（香港）有限公司及四川欧乐智能技术有限公司董事。2021年8月起，任公司副总经理。

　　截至本公告日，连浩臻先生持有公司股份200股，连浩臻先生与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职高级管理人员的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。