湖北省广播电视信息网络股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：湖北省广播电视信息网络股份有限公司2021半年度报告摘要

  一、重要提示

  1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3、公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  √ 适用 □ 不适用

  （1）债券基本信息

  ■

  （2）截至报告期末的财务指标

  单位：万元

  ■

  三、重要事项

  关于公司2020年度非公开发行 A 股股票事项的说明

  2020年8月10日，公司召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票预案等相关议案，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币184,494.53 万元（含本数）。

  2020年12月1日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203222号），证监会依法对公司提交的非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

  2020年12月10日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203222号)。2021年1月7日，公司与中介机构在对反馈意见进行了认真核查和落实后，编制完成了反馈意见回复，并按照相关要求在披露反馈意见回复后将书面文件及时报送中国证监会。

  证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2021-031

  转债代码：127007 转债简称：湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第九届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议通知于2021年8月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2021年8月24日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《2021年半年度报告全文及摘要》；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）。

  2、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

  表决情况：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票，回避5票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021-034）。

  本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、蒋红瑶回避表决，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》；

  表决情况：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票，回避5票。

  表决结果：此议案获得通过。

  本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、蒋红瑶回避表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可与独立意见。本议案尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  4、审议《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》；

  表决情况：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避3票。

  表决结果：此议案获得通过。

  本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决，独立董事对发表了事前认可与独立意见。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）。

  5、审议《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-036），本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议《关于会计政策变更的议案》；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。

  7、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2021年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2021-038）。

  三、备查文件

  1、公司董事会会议决议；

  2、独立董事关于公司第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可与独立意见。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇二一年八月二十六日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-032

  转债代码：127007 转债简称：湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第八届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2021年8月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2021年8月24日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《2021年半年度报告全文及摘要》；

  表决情况：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。监事会认为，公司编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

  表决情况：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。同意提交公司股东大会审议。

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》；

  表决情况：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。监事会认为，公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期，系鉴于公司非公开发行股票相关议案的股东大会有效期即将到期的实际情况，为确保本次发行的顺利推进而开展的事项，符合公司及全体股东的利益。同意提交公司股东大会审议。

  4、审议《关于会计政策变更的议案》；

  表决情况：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  三、备查文件

  公司监事会会议决议。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

  二〇二一年八月二十六日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-034

  转债代码：127007 转债简称：湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年 9月10日召开了公司2020年度第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案（修订稿）》等议案。

  根据公司2020年度第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 公司本次非公开发行股票申请已于2021年12月1日获得中国证监会受理，目前处于在审阶段。

  鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利实施，公司第九届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，关联董事张建红、曾文、曾柏林、何伟、蒋红瑶回避表决，独立董事对发表了事前认可与独立意见。公司董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期延长12个月至2022年9月10日。除本次非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的内容保持不变。本事项已经公司第九届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇二一年八月二十六日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-035

  转债代码：127007 转债简称：湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于与湖北广播电视台签订合同

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  根据业务发展需要，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）参与了公司实际控制人湖北广播电视台的招标，项目为“湖北卫视信号传输和落地有线电视网业务总代理（2021年）”。经招标程序，确定公司为本项目的中标方，中标金额为8752.00万元。按照本次中标情况，公司拟与湖北广播电视台签订《采购合同》（合同编号：HBGDC20210412-030/T01001）。

  湖北广播电视台为本公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见。本次关联交易金额不超过公司2020年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  关联方名称：湖北广播电视台

  开办资金：5,000万元

  法定代表人：郭忠

  统一社会信用代码：1242000078447617X7

  住所：武汉市中北路1号湖北经视大厦

  宗旨和业务范围：组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。

  关联方2020年总资产2681364.21万元，净资产530825.45万元，营业收入497175.92万元，净利润-128931.02万元。

  三、关联交易协议的主要内容

  （一）交易方

  甲方：湖北广播电视台

  乙方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  （二）合同标的及交付

  1、乙方向甲方提供服务如下：（1）保证湖北卫视信号在全国的各级有线电视网络上传输质量达到国家或行业相关标准；（2）确保湖北卫视全国覆盖人口规模不低于11亿人；35城市组到达率不低于75%；（3）湖北卫视标清和高清信号传输的稳定。

  2、服务时间地点

  服务时间：2021年1月1日至2021年12月31日止

  服务地点：湖北卫视已规划的全国需覆盖区域

  （三）合同金额

  本合同总额人民币（小写）RMB：8752万元，（大写）捌仟柒佰伍拾贰万元整。

  （四）双方的权利、义务与责任

  1、双方一致同意，所约定的内容是双方权利与义务的重要组成部分；

  2、甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项，并承担应负的责任和义务；

  3、乙方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向甲方提供合格的服务，并承担相应的义务和责任。

  四、关联交易的定价政策与定价依据

  本次关联交易价格以市场价为基础，通过招投标确定成交，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  五、关联交易的目的和影响

  通过本次交易，充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，增加了公司营业收入，有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

  六、与该关联方累积发生的关联交易情况

  2021年初至本公告披露日，公司与湖北广播电视台及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关联交易（日常）金额为147,162,908.33元。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  1、事前认可

  此次董事会的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案文本，资料详实，有助于董事会科学、理性决策。通过对公司提供的《关于与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案》材料的审核，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第四十九次会议进行审议。

  2、独立意见

  本次签订《采购合同》是公司业务发展所需，有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅，同意《关于与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案》。

  八、备查文件

  1、公司第九届董事会第四十九次会议决议；

  2、独立董事事前认可与独立意见；

  3、采购合同。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇二一年八月二十六日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-036

  转债代码：127007 转债简称：湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于续聘2021年度财务审计机构及

  内部控制审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，有关情况公告如下。

  1、 拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  （1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  （2）组织形式：特殊普通合伙企业

  （3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

  （4）成立日期：1983年12月成立，前身为浙江会计师事务所，1992年首批获得证券相关业务审计资格，1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；

  （5）人员信息：首席合伙人为胡少先；截至2020年末，合伙人203人，注册会计师1,859人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人。

  （6）审计收入： 2020年度经审计的收入总额为30.6亿元，审计业务收入27.2亿元；证券业务收入18.8亿元。

  （7）业务情况：2020年度审计上市公司客户511家；主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等；审计收费总额5.8亿元；本公司同行业上市公司审计8家。

  2、投资者保护能力

  上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3、诚信记录

  （1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  ■

  （2）拟签字注册会计师

  ■

  （二）项目信息

  1、基本信息

  拟签字项目合伙人：梁翌明，注册会计师，高级会计师，合伙人，1991年7月至1998年2月在外企及大型国企从事财务总监工作，1998年3月至今任职天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理、湖北分所总经理，注册会计师执业16年，拥有证券服务从业经验，至今为多家上市公司提供过审计、内控服务，具备专业胜任能力。

  拟签字注册会计师：李仲篪，注册会计师，2004年08月-2016年07月安永华明会计师事务所任职经理，2016年8月至今任职天健会计师事务所湖北分所授薪合伙人、高级经理，从事证券服务业务多年，负责过多家IPO审计、上市公司年度审计，具备专业胜任能力。

  项目质量控制负责人：何降星， 注册会计师、合伙人，1990年从业至今，从业30年，注册会计师执业22年，为多家上市公司提供质量控制复核工作，具备专业胜任能力。

  项目合伙人梁翌明、签字注册会计师李仲篪、项目质量控制复核人何降星近三年未受刑事处罚、行政处罚、自律处分、行政监管措施。

  2、独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  3、审计收费

  根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的2021年度财务报告及内部控制审计收费，其中，财务报告审计费用为70万元，内控报告审计费用为20万元。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会收到会议资料后，对拟续聘机构相关情况进行的认真审核，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、事前认可情况

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了相关审计工作。该事项已取得我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  2、独立意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度审计工作过程中，能够严格按照国家相关的法律规定，出具的审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

  鉴于此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计服务机构。聘请决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意提交公司股东大会审议。

  （三）董事会审议情况

  公司第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。

  三、报备文件

  1、董事会决议；

  2、审计委员会履职情况的文件；

  3、独立董事的事前认可情况和独立意见。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇二一年八月二十六日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-037

  转债代码：127007 转债简称：湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、变更概述

  1、会计政策变更原因

  财政部于2018年12月7月修订发布了《关于修订印发 〈企业会计准则第21号-租赁〉 的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更为执行上述政策规定。

  2、变更前公司采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其他相关规定。

  3、变更后公司采用的会计政策

  本次会计政策变更后，公司执行财会〔2018〕35号对新租赁准则的相关规定。

  除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、变更的主要内容

  新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租 赁负债，主要变动内容如下：

  1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

  2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

  3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

  4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

  5、根据新租赁准则及新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

  三、本次变更对公司的影响

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、公司第九届董事会第四十九次会议决议；

  2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

  3、独立董事关于第九届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇二一年八月二十六日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-038

  转债代码：127007 转债简称：湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于召开2021年第二次

  临时股东大会的会议通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第九届董事会第四十九次会议于2021年8月24日召开，审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年9月10日（星期五）召开公司2021年第二次临时股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2021年9月10日（星期五）14:30。

  网络投票时间：2021年9月10日（星期五）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日交易日9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年9月7日（星期二）

  7、出席对象：

  （1）截至2021年9月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

  二、会议审议事项

  1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

  2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案；

  3、关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

  说明：（1）上述议案已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见2021年8月26日公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第九届董事会第四十九次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

  （2）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

  （3）根据公司章程的规定，上述1、2议案应该以特别决议通过，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  登记时间：2021年9月8日，9:00至12:00，14:00至17:00。

  登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

  2、联系方式

  联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

  邮政编码：430071

  联系电话：027-86653990；027-86652217

  传真：027-86653873

  联系人：曹君

  （1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。

  （2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、 公司第九届董事会第四十九次会议决议；

  2、 公司第八届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇二一年八月二十六日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月10日9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统时间：2021年9月10日9:15一15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2 ：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  ■

  附注说明：

  1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  委托人姓名或名称：

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东账户：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-033

  转债代码：127007 转债简称：湖广转债

  2021

  半年度报告摘要

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