浙江真爱美家股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：浙江真爱美家股份有限公司2021半年度报告摘要

  浙江真爱美家股份有限公司

  证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2021-029

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  不适用

  浙江真爱美家股份有限公司

  法定代表人：郑期中

  2021年8月25日

  证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2021-030

  浙江真爱美家股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年8月25日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2021年8月18日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中独立董事李春富、陈志清、屈哲锋3人以视频会议方式参加并通讯表决，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》公告文件。

  2、审议通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

  公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；会计师对此出具了鉴证报告；保荐机构安信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

  3、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

  4、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第九次会议决议；

  2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见；

  3、安信证券股份有限公司出具的相关核查意见；

  4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告。

  特此公告。

  浙江真爱美家股份有限公司董事会

  2021年8月26日

  证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2021-031

  浙江真爱美家股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年8月25日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2021年8月18日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、 会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为，公司《2021年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》公告文件。

  2、审议通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

  经审核，监事会认为，本次公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

  3、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经审核，监事会认为，公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  浙江真爱美家股份有限公司监事会

  2021年8月26日

  证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2021-034

  浙江真爱美家股份有限公司

  关于调整董事会专门委员会委员的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月31日收到公司董事、副总经理、董事会秘书衡虎文先生的书面辞职报告，衡虎文先生因个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理、董事会秘书、人力行政总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2021年6月29日召开了2021年第二次临时股东大会，选举胡洁女士为公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于2021年8月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意补选胡洁女士为第三届董事会战略委员会委员，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日为止。

  调整后公司董事会战略委员会成员：郑期中（召集人）、李春富、胡洁。

  除上述人员调整外，董事会其他专门委员会成员未发生变动。

  特此公告。

  浙江真爱美家股份有限公司董事会

  2021年8月26日

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