湖南和顺石油股份有限公司2021半年度报告摘要|湖南省_新浪财经

原标题：湖南和顺石油股份有限公司2021半年度报告摘要

湖南和顺石油股份有限公司

公司代码：603353 公司简称：和顺石油

2021

半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2021-034

湖南和顺石油股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引一一第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将湖南和顺石油股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,338万股，发行价格为27.79元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币92,763.02万元，扣除各项发行费用合计人民币8,685.58万元后，实际募集资金净额为人民币84,077.44万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2、募集资金总计使用情况及余额

2021年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2020年4月7日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入32,839.46万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金32,839.46万元；（2）直接投入募集资金项目31,474.33万元。截至2021年6月30日公司累计使用募集资金64,313.79万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为19,763.65万元，募集资金专用账户利息收入1,159.62.00万元，募集资金专户2021年6月30日余额合计为20,923.27万元。

单位：人民币元

■

注：募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20号结息，次日利息到账。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年3月31日，公司已会同保荐机构信达证券分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签订的募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，募集资金专户存储监管协议的履行不存在问题。

2020年5月7日，公司与全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司会同信达证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年5月7日，公司与全资子公司湖南和顺物流有限公司会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签订的募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，募集资金专户存储监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

单位：人民币元

■

注1、注2：具体内容详见2020年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-027）。

三、募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币64,313.79万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

附件：

附表1、《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截至2021年6月30日

单位：人民币万元

■

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2021-035

湖南和顺石油股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见2021年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2021-015）。

一、公司及子公司委托理财概况

1、委托理财目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

2、资金来源

2.1 理财资金来源于公司首次公开发行的部分闲置募集资金。

2.2 公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,338万股，发行价格为27.79元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币927,630,200.00元，扣除各项发行费用合计人民币86,855,814.47元后，实际募集资金净额为人民币840,774,385.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构信达证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

二、公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2021年6月30日公司累计使用募集资金64,313.79万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为19,763.65万元，募集资金专用账户利息收入1,159.62.00万元，募集资金专户2021年6月30日余额合计为20,923.27万元。（注：募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20号结息，次日利息到账）。其中公司及子公司用于购买理财的金额为人民币2,500.00万元。

截至2021年6月30日，公司及子公司购买理财的具体情况如下：

1、已完成赎回的理财产品

■

2、正在执行中的理财产品

■

三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

■

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2021-038

湖南和顺石油股份有限公司

关于召开2021年第一次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月10日 15点 30分

召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月10日

至2021年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过，具体内容详见公司 2021 年 8 月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

(二) 特别决议议案：议案1

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记部门：公司证券法务部

(二) 登记时间：2021 年 9 月 8 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

(三) 登记地点：长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦三楼。

(四) 个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

(一) 会议咨询部门：公司证券法务部

联系人：曾跃、舒来

电话：0731-89708656

传真：0731-85285151

邮箱：zengyue@hnhsjt.com

地址：长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦

邮编：410016

(二) 参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。

(三) 本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件1：授权委托书

●报备文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南和顺石油股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2021-036

湖南和顺石油股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 70,000万元（含70,000万元）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见2021年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2021-014）。

一、公司及子公司委托理财概况

1、委托理财目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

2、资金来源

理财资金来源于公司部分自有资金。

二、公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

截至2021年6月30日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下：

1、已完成赎回的理财产品

■

2、正在执行中的理财产品

无

三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

■

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2021-037

湖南和顺石油股份有限公司

关于修订《公司章程》、变更注册资本

并办理工商变更登记的公告

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本等变更情况

经公司2021年4月19日第二届董事会第十九次会议和2021年5月17日2020年年度股东大会审议并通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2020年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润，同意公司向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），每10股以资本公积转增3股。截至2021年5月28日（股权登记日），公司现有总股本数133,380,000.00股，以此计算本次转增后，公司总股本增加至173,394,000.00股。

二、章程修订情况

根据上述变更情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况如下：

■

除上述修订条款外，《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于 2021 年 8 月 26日在上海证券交易所网站披露的《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》（2021年 8月修订）。

三、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》（2021年8月修订）

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2021-031

湖南和顺石油股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年8月20日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议并通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

2、审议并通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

3、审议并通过《关于修订〈公司章程〉、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

4、审议并通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

根据公司2021年1-6月实际经营情况，公司董事会编制了《2021年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）。

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

5、审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

6、审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021年9月10日召开2021年第一次临时股东大会。

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

三、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

2、《湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2021-032

湖南和顺石油股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年8月20日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾立群召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定；报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。公司2021年半年度报告摘要内容真实、准确和完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会审议并通过《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》，并同意按程序对外披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规和制度的规定，并同意按程序对外披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》