雪龙集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告|雪龙集团_新浪财经

原标题：雪龙集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603949 证券简称：雪龙集团公告编号：2021-027

　　一、董事会会议召开情况

　　雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年8月23日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2021年8月13日向全体董事发出，会议由董事长贺财霖主持，会议应到董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于及其摘要的议案》

　　为公允地反映 2021 年半年度的财务状况和经营成果，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，在此基础上编制了公司 2021 年半年度报告全文及摘要。

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的“ www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司2021年半年度报告》及《雪龙集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于的议案》

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　雪龙集团股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：603949 证券简称：雪龙集团公告编号：2021-028

　　雪龙集团股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　雪龙集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年8月23日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场会议的形式召开，本次会议通知已于2021年8月13日向全体监事发出，会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过表决，一致形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于及其摘要的议案》

　　监事会认为：2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2021年半年度报告全文及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2021年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于的议案》

　　监事会认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　　具体内容详见公司于8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　雪龙集团股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　公司代码：603949 　　　　　　　　　　公司简称：雪龙集团

　　雪龙集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603949 证券简称：雪龙集团公告编号：2021-029

　　雪龙集团股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕131号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,747万股，发行价为每股人民币12.66元，共计募集资金47,437.02万元，扣除承销费用2,460.59万元（不含税金额）后的募集资金为44,976.43万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年3月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用188.68万元（已预付）、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用1,636.69万元后，公司本次募集资金净额为43,151.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕29号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2021年6月30日，募集金额使用情况和结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：差异系应付未付发行费用（信披费用按合同约定分期付款）。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2021年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司2021年半年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2021年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年3月30日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.6 亿元（含 2.6 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构提供保本承诺的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第九次会议审议通过之日起，12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为24,000.00万元，2021年半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　单位：人民币万元

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司2021年半年度不存在用超募资金永久补流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司2021年半年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　公司2021年半年度不存在节余募集资金使用情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　公司2021年半年度不存在募集资金使用的其他情况

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2021年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。