原标题：上海海欣集团股份有限公司
公司代码：600851 公司简称：海欣股份
900917 海欣B股
上海海欣集团股份有限公司
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-025
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2021年8月9日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2021年8月9日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于2021年8月19日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司2021年半年度报告》；
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请第二批转融通证券出借业务授权额度的议案》；
经董事会审议，同意经营层新增不超过5亿元市值长江证券股票用于开展转融通证券出借业务。本次新增授权后，经营层累计获得的授权额度为按出借日市值计算最高余额不超过10亿元。授权期限自本次董事会审议通过之日起至2022年召开的年度董事会之日止。
独立董事认为：公司将所持有的部分长江证券股票，用于参与转融通证券出借业务，有利于盘活资产，增加收益，符合公司和中小股东利益。该业务交易通过中国证券金融股份有限公司平台完成，安全性较高，公司董事会已授权的5亿元额度业务开展情况良好。该议案经董事会审议后实施，符合上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，同意该议案。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021年8月21日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-026
上海海欣集团股份有限公司
关于公司副总裁张鸣君先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁张鸣君先生提交的书面辞职报告。张鸣君先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。张鸣君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对张鸣君先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2021年8月21日
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