浙江梅轮电梯股份有限公司2021半年度报告摘要|股东大会_新浪财经

原标题：浙江梅轮电梯股份有限公司2021半年度报告摘要

浙江梅轮电梯股份有限公司

公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯

2021

半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本次董事会审议通过的公司2021年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利人民币0.50元（含税）,不进行公积金转增股本,不送红股。截止2021年6月30日公司总股本为307,000,000股，以此为基数计算共计分配利润人民币15,350,000.00元（含税）。

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：钱雪林

2021年8月20日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯公告编号：2021-018

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月6日14点30分

召开地点：绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月6日

至2021年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案按照相关规则分别已经过公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。详见公司 2021 年 8月21日在上海证券交易所网站披露的相关临时公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

3、联系人：郭晓军

4、联系电话：0575-85660183

5、联系传真：0575-85660113

登记时间：2021 年 9 月 3 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

3、联系电话：0575-85660183

4、传真号码：0575-85660113

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2021年8月21日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江梅轮电梯股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯公告编号：2021-020

浙江梅轮电梯股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 8 月 9日以邮件、电话、书面方式发出。

(三) 本次会议于 2021 年 8 月 20 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

通过公司2021年半年度报告及摘要。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

2、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》

同意公司2021年半年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》）。

3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意于2021年9月6日，召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议后需提交股东大会审议表决的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2021年8月21日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯公告编号：2021-021

浙江梅轮电梯股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 8 月 9日以邮件、电话、书面方式发出。

(三) 本次会议于 2021 年 8 月 20 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(五) 本次会议由公司监事会主席谈金林主持，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2021年半年度报告及摘要。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》

同意公司2021年半年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

2021年8月21日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯公告编号：2021-019

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于2021年半年度利润分配方案的

公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2021年6月30日，公司2021年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为25,903,506.48元；其中母公司实现净利润为14,908,576.39元，扣除年内已实施2020年度现金分红15,350,000.00元后，当期母公司实现的可供股东分配的利润为 -441,423.61元，加上期初留存的未分配利润212,169,970.64元，累计可供股东分配的利润为211,728,547.03元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。截止2021年6月30日，公司总股本为30,700万股，以此为基数计算共计拟派发现金红利15,350,000.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次公司现金分红金额占截至2021年6月30日累计未分配利润7.25%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年8月20日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司董事会认为，公司2021年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》中分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，该分配方案具备合法性、合规性及合理性。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意通过公司2021年半年度利润分配方案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2021年8月21日