本钢板材股份有限公司关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告

原标题：本钢板材股份有限公司关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2021-046

　　债券代码：127018                债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次国有股权无偿划转的基本情况

　　本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“本公司”或“上市公司”）于2021年7月15日收到间接控股股东本钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”）通知，为支持鞍钢集团有限公司重组本钢集团工作，辽宁省人民政府积极推动省内国有企业资产优化调整，本钢集团分别与辽宁省工程咨询集团有限责任公司（以下简称“省工程咨询集团”）、辽宁省城乡建设集团有限责任公司（以下简称“省城乡建设集团”）、辽宁容大投资有限公司（以下简称“辽宁容大”）签署《信托受益权无偿划转协议》，省工程咨询集团、省城乡建设集团、辽宁容大将其所持相关信托受益权无偿划转至本钢集团。内容详见本公司于2021年7月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《本钢板材股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（2021-039）、《本钢板材股份有限公司简式权益变动报告书》和《关于本钢集团有限公司增持本钢板材股份有限公司股份免于发出要约之法律意见书》。

　　本公司股东辽宁交通投资有限责任公司（以下简称“辽宁交投”）于2021年7月30日接到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将辽宁交通投资有限责任公司持有的本钢板材部分股权无偿划转给本钢集团有限公司的批复》（辽国资产权[2021]99号），同意辽宁交投将其持有的本钢板材182,842,883股股份（占公司总股本的4.71%）无偿划转至本钢集团持有。内容详见本公司于2021年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《本钢板材股份有限公司关于部分国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》（2021-044）、《本钢板材股份有限公司简式权益变动报告书》和《关于本钢集团有限公司增持本钢板材股份有限公司股份免于发出要约之法律意见书》。

　　二、股权过户登记情况

　　本公司于近日收到本钢集团通知以及本钢集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认前述信托受益权及上市公司股份无偿划转过户登记手续均已办理完毕。

　　上述无偿划转完成后,本钢集团直接持有本公司182,842,883股股份，占本公司总股本的4.71%。本钢集团通过建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划、国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划、北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划间接合计持有本公司554,528,649股股份，占本公司总股本的14.28%。本钢集团控股子公司本溪钢铁(集团)有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）直接持有本公司2,409,628,094股股份，占本公司总股本的62.02%。本钢集团及本溪钢铁在公司拥有权益的股份占公司已发行股份的比例合计为81.00%。

　　上述无偿划转未导致本公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　上述无偿划转符合《公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《本钢板材股份有限公司章程》的规定，亦不存在因上述无偿划转而违反尚在履行的承诺的情形。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书；

　　2、慧智112号《信托受益权转让登记表》、慧智114号《信托受益权转让登记表》、兴晟5号《信托受益权变更登记申请表》及《转让确认函》。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2021-047

　　债券代码：127018            债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权暨鞍钢集团有限公司成为公司间接控股股东的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、2021年8月20日，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）签署《辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”）。根据《无偿划转协议》，辽宁省国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”）51%股权（以下简称“本次划转”）。

　　2、本次划转完成后，鞍钢集团将持有本钢集团51%股权，本钢集团将成为鞍钢集团控股子公司，鞍钢集团通过本钢集团、本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）以及鞍钢集团资本控股有限公司（以下简称“鞍钢资本”）间接控制本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“本公司”）81.07%的股份。本公司直接控股股东保持不变，仍为本溪钢铁。

　　3、本次划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条相关规定，鞍钢集团免于发出要约。

　　一、本次划转概述

　　（一）本次划转已取得国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府的批准，辽宁省国资委与鞍钢集团于2021年8月20日签署《无偿划转协议》，约定辽宁省国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团51%股权。

　　（二）本次划转前，辽宁省国资委持有本钢集团80%股权，本钢集团持有本溪钢铁85.33%股权，本溪钢铁为本公司直接控股股东。本钢集团直接持有本公司182,842,883股，占本公司总股本比例为4.71%；通过建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划、国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划和北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划间接合计持有554,528,649股，占本公司总股本比例为14.28%。本钢集团控股子公司本溪钢铁直接持有本公司2,409,628,094股，占本公司总股本比例为62.02%。本钢板材的股权及控制关系如下图所示：

　　■

　　（三）本次权益变动后，鞍钢集团将持有本钢集团51%股权，本钢集团将成为鞍钢集团控股子公司，鞍钢集团将通过本钢集团、本溪钢铁及鞍钢资本间接持有本钢板材3,149,859,626股，占本钢板材总股本的81.07%。本次划转完成后，本钢板材的股权及控制关系如下图所示：

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　　二、本次划转双方基本情况

　　（一）划出方：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

　　负责人：王永威

　　统一社会信用代码：112100007249469931

　　地址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街45-22号

　　（二）划入方：鞍钢集团有限公司

　　法定代表人：谭成旭

　　统一社会信用代码：91210000558190456G

　　地址：辽宁省鞍山市铁东区东山街77号

　　三、《无偿划转协议》的主要内容

　　2021年8月20日，辽宁省国资委与鞍钢集团签署《无偿划转协议》，协议主要内容如下：

　　（一）划转标的、划转基准日

　　1、辽宁省国资委同意将其持有的本钢集团51%股权无偿划转给鞍钢集团，鞍钢集团同意接受无偿划入的标的股权。

　　2、本次划转的标的为辽宁省国资委持有的本钢集团51%股权。

　　3、本次划转的基准日为2020年10月31日。

　　（二）职工分流安置及债权债务处置

　　1、本次划转不涉及职工分流安置。

　　2、本次划转完成后，本钢集团在无偿划转完成前的债权债务仍由本钢集团享有和承担。

　　（三）其他

　　1、本协议自下述条件全部满足之日起正式生效：

　　（1）本协议经双方负责人/法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。

　　（2）本次划转经辽宁省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会批准。

　　2、在本协议生效的前提下，本次划转的交割需满足以下交割先决条件：

　　（1）通过中国反垄断审查。

　　（2）通过必要的中国境外反垄断审查。

　　四、本次划转所涉及后续事项

　　本次划转涉及信息披露义务人披露收购报告书等后续工作，本公司将督促相关方及时履行信息披露义务。

　　本公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

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