北京建工环境修复股份有限公司|北京市_新浪财经

原标题：北京建工环境修复股份有限公司

　　证券代码：300958 证券简称：建工修复公告编号：2021-034

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

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　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491号）同意，北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,566.4120万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.53元。

　　经深圳证券交易所《关于北京建工环境修复股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕〕309号）同意，公司首次公开发行中的30,434,354股人民币普通股股票自2021年3月29日起在深圳证券交易所创业板上市交易。发行后公司总股本由106,992,359股增加至142,656,479股。公司股票简称“建工修复”，股票代码“300958”。

　　证券代码：300958 证券简称：建工修复公告编号：2021-036

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年8月20日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于2021年8月10日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈德明先生召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于申请增加银行综合授信额度的议案》

　　同意向交通银行林萃路支行申请新增综合授信额度不超过5,000万元，期限一年；同意向宁波银行望京支行申请新增综合授信额度不超过5,000万元，期限一年。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链、保函、银行保理、信用证等各种融资业务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：300958 证券简称：建工修复公告编号：2021-038

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

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　　四、监事会会议召开情况

　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年8月20日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于2021年8月10日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持，会议应到监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

　　五、监事会会议审议情况

　　5、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届监事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司监事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：300958 证券简称：建工修复公告编号：2021-033

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　2021年半年度报告披露提示性公告

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　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2021年半年度报告》及摘要于2021年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：300958 证券简称：建工修复公告编号：2021-037

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求，现将北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]491号”注册同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用公开方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票3,566.4120万股，发行价为每股人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币304,214,943.60元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币263,351,225.87元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定的募集资金专用账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年3月22日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]1009号）。

　　（二）募集金额使用和结余情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目实际投入资金8,612.18万元，其中包含2,462.53万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金。

　　截至2021年6月30日，募集资金投资项目可使用的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为17,744.30万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

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　　注：以上账户余额含截止2021年6月30日未支付的发行费用13,505,227.17元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表