襄阳汽车轴承股份有限公司2021半年度报告摘要_新浪财经

原标题：襄阳汽车轴承股份有限公司2021半年度报告摘要

襄阳汽车轴承股份有限公司

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承公告编号：2021-024

2021

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

襄阳汽车轴承股份有限公司

法定代表人：高少兵

二〇二一年八月十三日

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承公告编号：2021-021

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2021年8月13日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年8月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事杨跃华先生申请辞去董事职务，根据公司控股股东三环集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，同意提名王汉荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事、监事辞职并增补董事、监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2021年半年度报告》和在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。

关联董事梅汉生对本议案回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年8月31日（星期二）下午14：00在公司办公楼二楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二一年八月十三日

附件：非独立董事候选人简历

王汉荣先生：男，汉族，1969年4月生，湖北英山人，本科学历，中共党员。1993年7月参加工作，历任湖北中生汽车电器有限公司副总经济师，湖北三环汽车电器有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、党委书记。现任三环集团有限公司总裁、董事，兼任湖北三环汽车电器有限公司董事长、党委书记。

王汉荣先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王汉荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承公告编号：2021-022

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2021年8月13日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年8月9日以电子邮件方式发出。会议应出席监事4名，实际出席监事4名，会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》

鉴于公司第七届监事会监事蒋东方先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，经公司控股股东三环集团有限公司提名，监事会同意董安平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（监事简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止（简历见附件）。

具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事、监事辞职并增补董事、监事的公告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二一年八月十三日

附件：监事候选人简历

董安平先生：男，汉族，山东济宁人，1976年12月生，本科学历，中共党员。1998年7月参加工作，历任三环集团有限公司经营管理部副部长、湖北三环车桥有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。现任三环集团有限公司法律事务部总经理。

董安平先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。董安平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。